证券代码：605298 证券简称：必得科技公告编号：2024-019|必得科技_新浪财经

　　（上接B366版）

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月29日

　　江苏必得科技股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金情况

　　（一）募集资金金额及资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应募集资金总额为人民币43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,973.00万元后，实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

　　（二）募集资金承诺投资项目情况

　　本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位：人民币万元

　　二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

　　截至2024年3月31日，公司的“轨道交通车辆配套产品扩产项目”已完成建设并达到可使用状态，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：单位：万元

　　二、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

　　截至2024年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“轨道交通车辆配套产品扩产项目”节余募集资金金额为5,975.10万元。公司本次结项的募投项目资金节余的具体原因如下：

　　（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，根据实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用；

　　（二）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

　　三、节余募集资金的使用计划

　　截至2024年3月31日，公司的“轨道交通车辆配套产品扩产项目”已完成建设并达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金（含利息及理财收入）5,975.10万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司生产经营活动及业务发展。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

　　四、审议程序

　　公司第三届董事会第十七次会和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案还需股东大会审议通过。

　　五、专项意见说明

　　（一）保荐机构意见

　　必得科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是必得科技基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上所述，兴业证券对必得科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次轨道交通车辆配套产品扩产项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司轨道交通车辆配套产品扩产项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

　　特此公告

　　江苏必得科技股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：605298 证券简称：必得科技公告编号：2024-020

　　江苏必得科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会

　　鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　现提名王坚群先生、张雪坚女士、丁胜先生、夏帮华先生、何明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘刚先生、麻一萱先生、张洪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

　　经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　二、监事会

　　鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

　　经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏必得科技股份有限公司

　　2024年4月29日

　　附件1：王坚群先生简历

　　王坚群，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕7月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。1989年9月-1993年12月，就职于常州市医药公司；1994年3月-2001年12月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002年3月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

　　附件2：何明先生简历：

　　何明，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007年7月-2011年1月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011年2月-2013年2月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013年2月至2015年2月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015年3月至2016年5月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划物控部长；2016年5月至2018年5月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副部长；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

　　附件3：丁胜先生简历：

　　丁胜，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002年6月-2008年9月，任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技校焊接工程师、系主任、校长助理；2008年9月-2009年9月，任格力博集团常州格腾园林机械制造有限公司PIE（工艺整合部）经理；2009年9月至2018年1月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018年2月至2018年5月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

　　附件4：夏帮华先生简历：

　　夏帮华，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于常州工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007年6月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司市场部职员、部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、市场部部长。

　　附件5：张雪坚女士简历：

　　张雪坚，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历。2008年7月至 2010年9月，任云南铜业科技发展股份有限公司财务会计；2010年10月至2015年3月，任江苏宝利沥青股份有限公司财务会计；2015年4月至今，任江苏必得科技股份有限公司财务副部长，部长。

　　附件6：张洪光先生简历：

　　张洪光，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历。1991年8月至1994年3月，任淄博纺织大厦，会计员；1994年4月至2014年5月，任中泰证券股份有限公司经管总部业务经理、投资银行部高级业务经理；2014年6月至2019年7月，任国联证券股份有限公司场外市场部业务董事；2019年8月至2024年3月，任华英证券有限责任公司投资银行部业务董事；2024年4月至今，自由职业。

　　附件7：刘刚先生简历：

　　刘刚，男，1978年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于江南大学秘书专业，大专学历。1999年7月至2001年1月，任江阴长仪集团总经理办公室助理；2001年1月至2005年1月任国联证券江阴营业部研发部经理；2005年1月至2006年11月任江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书；2008年12月至2010年11月任诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理；2010年12月至2020年5月任江苏新暨阳集团有限公司投资总监、副总裁；2020年5月至今任江阴银信投资有限公司总经理。

　　附件8：麻一萱先生简历：

　　麻一萱，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983年3月至1997年6月，任北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997年6月至2003年6月，任北京地铁车辆一公司总工程师；2003年6月至2009年10月，任北京地铁车辆一公司副总经理、总工程师；2009年10月至2018年10月，任北京地铁四分公司副总经理；2019年10月至2020年10月，任北京地铁京成地铁公司技术总监；2020年12学至今，任北京轨道交通学会专家。

　　附件9：姜秋萍女士简历

　　姜秋萍，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年7月毕业于江苏开放大学，大专学历。2003年2月-2012年3月，任月城派出所协警员；2012年4月-2015年4月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。

　　附件10：陈晓媛女士简历

　　陈晓媛，女，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历。2014年4月-2018年5月，任江苏必得科技股份有限公司财务内勤;2018年6月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场内勤。

　　附件11：刘洪群先生简历

　　刘洪群，男，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于江苏城市职业学院机电一体化专业，大专学历。2011年9月至今，任江苏必得科技股份有限公司技术部主管。