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（上接B177版）
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
注：本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9
应回避表决的关联股东名称：议案7应回避的股东为：柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容；议案9应回避的股东为： 股权登记日登记在册的担任公司董事、监事及高级管理人员的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一）登记手续1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。
2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。
3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
（二）会议登记时间：2024年5月17日（上午8:30--11:00，下午14:00--16：30）。
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林（维权）医药集团股份有限公司证券部办公室。
（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。
六、 其他事项
（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
（二）联系方式：公司证券部020-81689688 邮箱：DSL1999@dslyy.com。
特此公告。
董事会
2024年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
大参林医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
大参林医药集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例
每股派发现金红利0.31元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币1,166,498,182.43元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本1,138,845,752股，以此计算合计拟派发现金红利353,042,183.12元（含税）。本年度公司现金分红比例为30%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策政策
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为公司2023年度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营和盈利情况，以及保证公司正常资金需求和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
三、风险提示
1、本次利润分配方案为结合公司发展规划及资金需求等因素制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-042
大参林医药集团股份有限公司
关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交至股东大会：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
一、日常关联交易基本情况：
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
经独立董事2024年第三次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。
2、董事会审议情况
经公司第四届董事会第十四次会议审议，通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。
3、监事会审议情况
经公司第四届监事会第十三次会议审议，通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
1、日常关联交易
公司在2022年度预计2023年度与关联方在货物销售、采购、租赁、仓储等各类关联交易额度累计不超过23,677.46万元，实际发生各类关联交易额度 17,613.27万元，在公司预计的2023年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：
币种：人民币
2、子公司作为被担保方的关联担保情况
币种：人民币
3、其他关联交易
公司于2023年1月18日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》等相关议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司七名董事成员中，三名关联董事柯云峰先生、柯金龙先生、柯康保先生回避表决，其他四名非关联董事全票表决通过。
公司子公司广州珂芙尼贸易有限公司拟与广州参发投资有限公司、隆鹏科技（广州）有限公司、广州智尚物业有限公司签订《投资协议书》，共同出资设立“广州参力科技有限公司”（以下简称“参力科技”），并由参力科技负责大健康创新总部中心获取土地资源及相关建设等事宜。参力科技拟注册资本人民币10亿元，其中，公司通过全资子公司广州珂芙尼贸易有限公司持有61%股权，广州参发投资有限公司、隆鹏科技（广州）有限公司和广州智尚物业有限公司各持有13%股权。
该事项已经2023年第一次临时股东大会审议通过。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易预计
币种：人民币
2、为子公司提供担保的关联担保情况
根据公司业务规模和融资需求，预计2024年公司将新增为子公司向银行申请不超过63.3亿元人民币的综合融资授信提供担保，主要进行贷款及票据业务等。具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。
二、关联方介绍及关联关系
1、广东华韩药业有限公司
注册地址：广州市从化区城郊街新荷街33号
注册资本：5000万人民币
法定代表人：梁福明
经营范围：中草药收购;地产中草药(不含中药饮片）购销;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品零售等等；
关联关系：控股股东的一致行动人之一的梁小玲女士的直系亲属所控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产16881.77万元、负债总额10690.52万元、净资产6191.25万元、营业收入13028.91万元、净利润 684.23万元、资产负债率63% 。
2、广东金康药房连锁有限公司
注册地址：广东省广州市海珠区工业大道凤岗路38号101自编之三、301自编之三
注册资本：5591.398万人民币
法定代表人：郑浩涛
经营范围：药品的零售及相关业务
关联关系：公司的参股子公司，尚未并表
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产9546.39万元、负债总额18677.45万元、净资产-9131.06万元、营业收入26602.99万元、净利润 -807.96万元、资产负债率196% 。
3、茂名市海云雁酒店有限公司
注册地址：茂名市电白区（原茂港区）海滨二路
注册资本：500万人民币
法定代表人：柯亚活
经营范围：旅业及餐饮业等相关业务
关联关系：受控股股东之一柯云峰间接控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产6320.91万元、负债总额7342.57万元、净资产-1021.66万元、营业收入933.61万元、净利润 -214.45万元、资产负债率116% 。
4、大参林投资集团有限公司
注册地址：广州市荔湾区龙溪大道410-1号四楼
注册资本：11800万人民币
法定代表人：柯舟
经营范围：企业自有资金投资;房地产开发经营;房屋租赁;
关联关系：受控股股东之一柯康保间接控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产92153.05万元、负债总额84225.94万元、营业收入1300.33万元、净利润 492.99万元、资产负债率91% 。
5、茂名市鼎盛投资有限公司
注册地址：茂名市站前一路40、42号103房
注册资本：3000万人民币
法定代表人：柯亚活
经营范围：以自有资金从事投资活动等
关联关系：受控股股东控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产73743.75万元、负债总额78211.59万元、营业收入196.32万元、净利润 657.01万元、资产负债率106% 。
6、广东紫云轩农业发展有限公司
注册地址：茂名市站前一路40、42号806房
注册资本：1150万人民币
法定代表人：罗慕仪
经营范围：农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；食用农产品批发；水产品收购；农副产品销售；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片）购销；化肥销售；肥料销售；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动。
关联关系：受控股股东之一柯金龙间接控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产5168.87万元、负债总额3823.96万元、净资产1344.91万元、营业收入163.56万元、净利润 88.24万元、资产负债率74% 。
7、茂名市拓宏投资有限公司
注册地址：茂名市站前一路40、42号104房
注册资本：500万人民币
法定代表人：柯云峰
经营范围：置业投资、房屋租赁。
关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产11514.53万元、负债总额6891.92万元、净资产4622.6万元、营业收入79.2万元、净利润 -333.64万元、资产负债率60% 。
8、广西大参林投资有限公司
注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1
注册资本：1000万人民币
法定代表人：柯亚活
经营范围：物业管理。
关联关系：受控股股东之一柯康保间接控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产15771.33万元、负债总额15257.56万元、净资产513.77万元、营业收入3.3万元、净利润 -231.3万元、资产负债率97% 。
9、四川梓橦宫大药房连锁有限公司
注册地址：内江经济技术开发区安吉街456号
注册资本：1358万人民币
法定代表人：刘睿
经营范围：医疗服务、清洗刷、清洁擦拭。
关联关系：公司的参股子公司，尚未并表
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产4490.66万元、负债总额2501.83万元、净资产1988.83万元、营业收入12596.14万元、净利润 902.07万元、资产负债率56% 。
10、安徽佳百姓大药房连锁有限公司
注册地址：亳州市谯城区亳州工业园区A区行政楼3E
注册资本：2000万人民币
法定代表人：张金贵
经营范围：药品零售、食品销售等。
关联关系：公司的参股子公司，尚未并表
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产2646.22万元、负债总额2452万元、净资产194.22万元、营业收入4657.43万元、净利润 -8.09万元、资产负债率93% 。
11、湖南省宝庆农产品进出口有限公司
注册地址：湖南省隆回县工业集中区
注册资本：4081.6327万人民币
法定代表人：柯金龙
经营范围：食用农产品初加工、食用农产品批发等。
关联关系：公司控股股东之一的柯金龙控制的企业
履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。
最近一个会计年度的主要财务数据：2023总资产34433.12万元、负债总额17127.9万元、净资产17305.22万元、营业收入257.37万元、净利润 -82.06万元、资产负债率50%。
三、关联交易主要内容和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定，交易价格是公允合理的。
四、关联交易的目的和主要内容
（一）关联交易的主要内容
1、从关联方采购商品
公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司和茂名市海云雁酒店有限公司签订《购销合同》，从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格，按合同签订规定进行交易。
2、向关联方销售产品
公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司、四川梓橦宫大药房连锁有限公司、安徽佳百姓大药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》，向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格，按合同签订规定进行交易。
3、向关联方出租公司办公室
公司与大参林投资集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，收取租金按实际租用面积计算，出租价格参考广州市房屋租赁价格水平。
4、向关联方租赁公司办公用房
公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司、茂名市拓宏投资有限公司、广西大参林投资有限公司签订的《租赁合同》，支付租金按实际租用面积计算，租赁价格参考当地租赁价格水平。
5、关联担保的主要内容
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2024年度公司并表范围内的子公司（含孙公司）拟向相关银行申请合计不超过63.3亿元的综合授信额度，由公司对子公司申请银行综合授信提供担保。
（二）关联交易的目的
上述关联交易、关联担保是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易、关联担保均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-044
大参林医药集团股份有限公司
关于子公司向银行申请综合授信额度
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 合并报表范围内子公司（含孙公司，下同）
● 担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过63.3亿元。
● 本次担保无反担保，无逾期对外担保。
一、预计担保情况
2024年4月26日，公司召开了第四届第十四次董事会议及第四届第十三次监事会议，审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2024年度公司并表范围内的子公司（含孙公司，下同）拟向相关银行申请合计不超过63.3亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、并购贷款、商票及其项下融资等综合授信业务。
根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过47.4亿元，向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过15.9亿元，合计不超过63.3亿元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：
单位：万元 币种：人民币
公司授权董事长柯云峰先生或董事（兼总经理）柯国强先生或财务总监彭广智先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在年中有新增并表子公司（含孙公司，下同），对新增子公司的担保也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生及财务总监彭广智先生均可在上述额度内，对各公司的授信和担保额度进行调剂使用，如在2024年度有新增并表子公司，对新增子公司的担保也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
公司授权董事长柯云峰先生、总经理柯国强先生及财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信和担保事项及授权有效期为，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日,在该期间内签订的授信和担保文件均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循实际签订的公司担保和授信合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。
在本年度预计担保的决议生效之前已经签订且未终止的授信担保合同继续保持有效，且属于上述年度担保额度范围内。
上述议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
二、被担保人情况
1、佛山市顺德区大参林药业有限公司
注册资本：5000万人民币
注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南翔路6号至壹大厦1001-1006号
法定代表人：张千红
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为45,362.79万元，负债总额为19,194.06万元，所有者权益合计为26,168.73万元，2023年实现营业收入69,785.36万元，净利润5,450.25万元。（上述数据经审计）
2、大参林(湖北)药业有限公司
注册资本：1050万人民币
注册地址：湖北省鄂州市鄂城区凡口街道邵家墩17号2栋3、5楼
法定代表人：潘越胜
公司持股比例：70%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为4,285.64万元，负债总额为3,824.30万元，所有者权益合计为461.34万元，2023年实现营业收入6,237.59万元，净利润-88.73万元。（上述数据经审计）
3、江西大参林药业有限公司
注册资本：3000万人民币
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路838号1号楼（第1-8层）第2层
法定代表人：邹颖群
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为23,613.16万元，负债总额为20,881.03万元，所有者权益合计为2,732.13万元，2023年实现营业收入26,886.25万元，净利润246.24万元。（上述数据经审计）
4、海南大参林连锁药店有限公司
注册资本：1100万人民币
注册地址：海南省海口市龙华区大同街道龙昆南路20号凯盛广场6楼606室
法定代表人：吴新斌
公司持股比例：80%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为3,541.42万元，负债总额为3,303.46万元，所有者权益合计为237.96万元，2023年实现营业收入5,646.00万元，净利润-367.09万元。（上述数据经审计）
5、河南大参林医药物流有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东
法定代表人：戚培毓
公司持股比例：通过子公司漯河市大参林医药有限公司持股100%
主要业务：药品及健康相关商品的配送
截止2023年年底，资产总额为59,977.85万元，负债总额为57,010.75万元，所有者权益合计为2,967.10万元，2023年实现营业收入138,561.47万元，净利润-20.08万元。（上述数据经审计）
6、漯河市大参林医药有限公司
注册资本：2500万人民币
注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北50米路东
法定代表人：戚培毓
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为38,194.46万元，负债总额为24,505.49万元，所有者权益合计为13,688.97万元，2023年实现营业收入35,593.31万元，净利润2,091.56万元。（上述数据经审计）
7、河南佐今明大药房健康管理股份有限公司
注册资本：6615.7224万人民币
注册地址：新乡市俊杰路5号
法定代表人：杨啸
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为21,922.19万元，负债总额为15,068.08万元，所有者权益合计为6,854.11万元，2023年实现营业收入31,638.40万元，净利润1,084.64万元。（上述数据经审计）
8、信阳大参林百姓福医药连锁有限公司
注册资本：818.0052万人民币
注册地址：河南省信阳市固始县城关镇蓼北路与长江路交叉口东
法定代表人：戚培毓
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为6,532.91万元，负债总额为2,349.70万元，所有者权益合计为4,183.21万元，2023年实现营业收入10,530.10万元，净利润786.31万元。（上述数据经审计）
9、广西南宁市大参林药业有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：南宁市高新三路36号南宁大参林中心项目2号楼609、611、807、810号房
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为77,258.35万元，负债总额为78,755.87万元，所有者权益合计为-1,497.52万元，2023年实现营业收入45,875.55万元，净利润-1,527.02万元。（上述数据经审计）
10、广西大参林药业有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2号楼二楼206-211号房）
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为109,637.83万元，负债总额为94,414.05万元，所有者权益合计为15,223.78万元，2023年实现营业收入117,916.83万元，净利润5,491.34万元。（上述数据经审计）
11、梧州市大参林连锁药店有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：梧州市长洲区商贸大道51号1区1幢B-1四楼、五楼
法定代表人：林显玲
公司持股比例：100%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为39,274.46万元，负债总额为30,390.10万元，所有者权益合计为8,884.36万元，2023年实现营业收入53,858.84万元，净利润2,194.38万元。（上述数据经审计）
12、西安欣康大药房连锁有限公司
注册资本：2754.595万人民币
注册地址：西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际2号楼3层
法定代表人：劳迁硕
公司持股比例：63%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为16,406.88万元，负债总额为7,984.65万元，所有者权益合计为8,422.23万元，2023年实现营业收入22,549.37万元，净利润1,557.78万元。（上述数据经审计）
13、德阳大成家人健康连锁药房有限公司
注册资本：700万人民币
注册地址：四川省德阳市嵩山街200号佳兆悦.君汇尚品1栋2-20号、2-21号
法定代表人：张发明
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为6,119.65万元，负债总额为5,444.63万元，所有者权益合计为675.02万元，2023年实现营业收入8,955.51万元，净利润-53.48万元。（上述数据经审计）
14、重庆市万家燕大药房连锁有限公司
注册资本：8200万人民币
注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢5-4
法定代表人：邓文光
公司持股比例：66%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为20,078.80 万元，负债总额为12,857.41万元，所有者权益合计为7,221.39万元，2023年实现营业收入30,058.03万元，净利润-115.00万元。（上述数据经审计）
15、陕西大参林药业有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区文景路中段150号文景广场A座1幢10603-10605室
法定代表人：劳迁硕
公司持股比例：90%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为19,080.44万元，负债总额为18,348.18万元，所有者权益合计为732.26万元，2023年实现营业收入26,311.36万元，净利润330.64万元。（上述数据经审计）
16、福建大参林药业有限公司
注册资本：1151.1774万人民币
注册地址：福建省福州市台江区五一中路104号6号楼2层201室
法定代表人：邓汉强
公司持股比例：86.8676%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为20,274.20万元，负债总额为12,576.46万元，所有者权益合计为7,697.74万元，2023年实现营业收入19,283.60万元，净利润249.21万元。（上述数据经审计）
17、大参林（浙江）医药有限公司
注册资本：10404万人民币
注册地址：浙江省杭州市建德市洋溪街道新安江路969号2号楼4层4-2
法定代表人：陈韧
公司持股比例：87.3606%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为5,391.90 万元，负债总额为5,007.07 万元，所有者权益合计为384.83万元，2023年实现营业收入12,847.46万元，净利润-374.89万元。（上述数据经审计）
18、南通市大参林医药有限公司
注册资本：3000万人民币
注册地址：南通市通州区金新街道金啬路18号综合楼一层
法定代表人：吴爱国
公司持股比例：通过子公司南通市江海大药房连锁有限公司持股100%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为17,912.06万元，负债总额为13,221.47万元，所有者权益合计为4,690.59万元，2023年实现营业收入54,276.16万元，净利润1,123.89万元。（上述数据经审计）
19、南通市江海大药房连锁有限公司
注册资本：6673.469万人民币
注册地址：南通市通州区金新街道金啬路18号综合楼二层
法定代表人：吴爱国
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为42,603.70万元，负债总额为30,504.16万元，所有者权益合计为12,099.54万元，2023年实现营业收入41,826.92万元，净利润1,397.49万元。（上述数据经审计）
20、黑龙江大参林医药有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路17号综合厂房201-203室
法定代表人：王勤
公司持股比例：60%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为11,458.00万元，负债总额为13,026.59万元，所有者权益合计为-1,568.59万元，2023年实现营业收入17,222.56万元，净利润-1,216.08万元。（上述数据经审计）
21、鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司
注册资本：2880万人民币
注册地址：黑龙江省鸡西市城子河区永丰乡新兴村（土地局东侧）F号楼4号门市
法定代表人：王勤
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为14,581.61万元，负债总额为10,127.95万元，所有者权益合计为4,453.66万元，2023年实现营业收入14,147.40万元，净利润154.91万元。（上述数据经审计）
22、大参林（河北）医药销售有限公司
注册资本：8750万人民币
注册地址：河北省保定市竞秀区大激店镇大激店村
法定代表人：李玉龙
公司持股比例：80%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为19,002.05万元，负债总额为14,013.68万元，所有者权益合计为4,988.37万元，2023年实现营业收入35,772.57万元，净利润783.46万元。（上述数据经审计）
23、大参林（辽宁）药业有限公司
注册资本：3000万人民币
注册地址：辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号
法定代表人：张吉军
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为6,761.99万元，负债总额为4,084.35万元，所有者权益合计为2,677.64万元，2023年实现营业收入11,144.98万元，净利润-322.36万元。（上述数据经审计）
24、辽宁博大维康药房连锁有限公司
注册资本：4081.6326万人民币
注册地址：辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区9-1号
法定代表人：张吉军
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为20,400.49万元，负债总额为10,137.79万元，所有者权益合计为10,262.70万元，2023年实现营业收入26,699.28万元，净利润923.03万元。（上述数据经审计）
25、四川大参林医药有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：四川省成都市新都区大丰街道北星大道一段2289号一栋一单元17楼1704-1705室
法定代表人：冯超艺
公司持股比例：85%
主要业务：药品及健康相关商品的批发
截止2023年年底，资产总额为8,836.41万元，负债总额为8,862.16万元，所有者权益合计为-25.75万元，2023年实现营业收入7,220.95万元，净利润-784.84万元。（上述数据经审计）
26、新疆康之源药业有限公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济开发区天津路二毛工业园区原二毛织造车间A区
法定代表人：刘彦昌
公司持股比例：70%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为18,435.54万元，负债总额为17,208.44万元，所有者权益合计为1,227.10万元，2023年实现营业收入40,778.69万元，净利润1,427.68万元。（上述数据经审计）
27、伊犁康之源药业连锁有限责任公司
注册资本：1000万人民币
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市经济开发区天津路二毛工业园区（原二毛织造车间二楼））
法定代表人：刘彦昌
公司持股比例：51%
主要业务：药品及健康相关商品的零售
截止2023年年底，资产总额为18,841.22万元，负债总额为15,417.01万元，所有者权益合计为3,424.21万元，2023年实现营业收入44,711.97万元，净利润1,499.10万元。（上述数据经审计）
三、担保主要内容
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年股东大会召开之日，在该期间内签订的授信和担保文件均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。公司授权董事长柯云峰先生或董事（兼总经理）柯国强先生或财务总监彭广智先生签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。授信及担保协议的额度及内容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性及合理性
本次公司为子公司向银行申请授信额度提供连带保证担保系为满足子公司经营发展的需要，有利于子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司并表范围内的子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、董事会意见
本次子公司申请授信额度及提供担保的议案经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交至2023年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，2023年第三次临时股东大会授权后已签担保总额为40.426亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.24%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-036
大参林医药集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对或弃权票。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2024年4月16日发出，于2024年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，勤勉尽责，切实履行董事会职责。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》
2023年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
4、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
公司的独立董事在2023年度严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，勤勉尽责，认真行使职权，严格履行职责义务。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，董事会编制了《2023年年度报告》及摘要。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，董事会编制了《2024年第一季度报告》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
8、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据实际情况，编制了《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
11、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
董事会拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每股派发现金股利人民币0.31元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，预计派发现金红利353,042,183.12元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》的相关规定，公司对2023年度的关联交易进行确认并对2024年度日常关联交易进行了预计。公司与关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事柯云峰回避本议案。
本议案经公司独立董事2024年第三次专门会议审议通过。
本议案尚需提交至2023年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营和发展的需求，公司拟在2024年度向相关银行申请总额为不超过136亿元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。
在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司授权董事长柯云峰先生、董事（兼总经理）柯国强先生、财务总监彭广智先生均可全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》
（下转B179版）
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