 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
（上接B331版）
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月23日上午9：15，结束时间为2024年5月23日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人/公司出席本钢板材股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数量及股份性质：
受托人姓名（签字）:
受托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2023年度股东大会召开期间。
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
注：1.上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.监事会于2024年4月15日以电子邮件形式发出会议通知。
2.2024年4月25日在公司会议室召开。
3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2023年度监事会报告》。
《2023年度监事会报告》披露于2024年4月29日巨潮资讯网。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《2023年年度报告及摘要》。
监事会对董事会编制的二Ｏ二三年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2023年度利润分配预案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《2024年度投资框架计划的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘会计师事务所议案》。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘公司综合考虑了业务发展需要和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《2023年度公司内部控制评价报告》。
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2023年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备等事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
9.审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
10.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》。
该议案属于关联事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生对此议案回避表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过《2024年第一季度报告》
监事会对董事会编制的二Ｏ二四年第一季度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
本钢板材股份有限公司监事会
二○二四年四月二十九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-016
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2023年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年4月25日召开九届董事会第二十五次会议和九届监事会第十六次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润为-1,742,574,163.92元，加上年初未分配利润-720,559,670.73元，本次未分配利润余额为-2,463,133,834.65元。
2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合规性
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，公司归属于母公司未分配利润余额为-2,463,133,834.65元，公司2023年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、本次利润分配的决策程序
1. 董事会审计与风险管理委员会审议情况
公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。审计与风险管理委员会认为：公司2023年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将此议案提交董事会审议。
2.董事会审议情况
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3.监事会审议情况
公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、备查文件
1.公司九届董事会第二十五次会议决议公告；
2.公司九届监事会第十六次会议决议公告；
3.审计与风险管理委员会审议意见。
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
二0二四年四月二十九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-017
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
续聘会计师事务所公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.公司2023年度审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开的九届董事会第二十五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年1月24日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 15.16 亿元。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郭顺玺
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：付羊意
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：郭健
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。
公司2024年度审计费用总额为人民币 355万元，其中内控审计费用为60万元，较上一期审计费用未发生变化。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会履职情况
公司九届董事会审计与风险管理委员会于2024年3月17日召开会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度会计审计机构和内部控制审计机构。
(二)董事会对议案审议和表决情况
公司九届董事会第二十五次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计审计机构和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1.九届董事会第二十五次会议决议公告；
2.审计与风险管理委员会审议意见。
本钢板材股份有限公司董事会
二0二四年四月二十九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-018
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
2024年度投资框架计划公告
本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开九届董事会第二十五次会议，审议通过《2024年度投资框架计划的议案》。现将相关情况公告如下：
一、2024年投资计划概述
为强化投资经营管理，提升公司核心竞争力，推动企业实现高质量、绿色化、智能化发展。根据公司发展战略及年度重点建设项目，2024年计划安排投资19.45亿元。
二、投资主体
本投资计划实施主体包括公司及合并报表范围内的子公司。
三、2024年投资计划主要内容
1.板材炼钢厂1号铸机改造。板材炼钢厂1#铸机于1998年投产，设计产能175万吨/年，2002年增加13段后实际产能增加到195万吨/年，至今已连续运行24年，设备劣化严重，存在安全隐患，制约了铸机产能的进一步释放，因此急需进行系统改造，以实现铸机各项指标的统筹提升。该项目实施后，1#铸机产能由195万吨/年提升至230万吨/年，实现对热轧1700线和2300线的原料保供。项目总投资20,319万元，该项目结合2024年板材公司7#高炉年修实施，绝对工期55天。
2.板材冷轧总厂高强钢热镀锌涂层机组。该项目实施后，汽车板高强钢产能31.5万吨/年；AlSi产品产能10万吨/年；拳头产品主要为590MPa以上级别高强钢和铝硅镀层的热冲压成形产品，大大提高了本钢在汽车钢市场的竞争力。项目总投资76,000万元，2024年安排年度投资8,000万元。
3.板材热连轧厂2300线提质增效改造（二期）。该项目总投资14,960万元，将于2024、2025年利用年修实施。主要是对L1自动化系统及介质系统升级改造，同时炉区传动系统改造，轧机精度恢复及其它配套改造。该项目实施后可以稳定生产铁素体马氏体双相钢DP600等先进高强产品，其具备低屈强比、高加工硬化指数、无屈服延伸等优良性能，可广泛应用于汽车结构件。
4.板材炼钢厂精炼区域除尘改造。根据辽宁省《钢铁行业超低排放改造的实施方案》要求，以及集团公司降低炼铁成本的迫切需求，实现板材厂区铁前原料的“超低排放、均质化、直供化、智能化、管理优化”目标。项目总投资8,187万元，预计2024年11底完工。
5.推进前期工作项目。围绕钢铁工序填平补齐和提质增效，同时为满足国家对钢铁工业新环保标准的要求，2024年拟安排板材冷轧总厂新建常化酸洗机组等逆周期项目前期工作，开展项目前期考察、制定方案、可研设计等前期工作，为项目落地实施做好准备工作。
四、对公司的影响
公司2024年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的可持续发展提供保障。
以上2024年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身投资风险可控。同时公司在项目建设过程中加强风险控制手段；方案论证采取深入调研，紧跟市场，并注重收益；审批程序上，严格按制度、流程、权限进行。
五、风险提示
公司2024年投资框架计划为公司及子公司2024年度投资的预算安排，2024年度投资计划的实施与公司外部经营环境等诸多因素相关，在具体实施中可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本钢板材股份有限公司董事会
二Ｏ二四年四月二十九日
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-019
债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司
关于计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本年度计提资产减值准备的情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度的经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和拟计入报告期间
经过公司及下属子公司对2023年末存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备合计 25,296,125.70元，主要情况如下：
单位：元
二、资产减值准备计提方法
1.金融资产减值
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
2023年度，公司共计转回信用减值损失-10,043,277.55元，其中应收账款转回坏账准备-21,147,660.04元，其他应收款计提坏账准备11,104,382.49元。
2.存货跌价准备
根据公司的会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2023年度，公司按照计提存货跌价准备的会计政策，本期共计提存货跌价准备47,189,406.46元,转回或转销31,443,538.02元。
3.计提固定资产减值
根据公司的会计政策，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2023年度，公司按照长期资产计提减值的会计政策，本期共计提资产减值19,593,534.81元。
三、对公司财务状况的影响
2023年度上述资产计提减值准备25,296,125.70元，合计影响报告期公司合并报表利润总额25,296,125.70元。公司对上述资产减值的计提符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不会影响公司的正常经营。
四、决策程序
1. 董事会审计与风险管理委员会审议情况
公司董事会审计与风险管理委员会2024年第一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计与风险管理委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定。同意提交董事会审议。
2.董事会审议情况
公司已于2024年4月25日召开的九届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次资产减值准备的计提遵循《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分。本次计提减值准备后，2023年度财务报表能更加公允地反映截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
3.监事会审议情况
公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司2023年度计提资产减值准备。
五、备查文件
1.第九届董事会第二十五次会议决议公告
2.第九届监事会第十六次会议决议公告
3.审计与风险管理委员会审议意见。
本钢板材股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
