证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-019_新浪财经

　　（上接B225版）

　　3、三一锂能（厦门）新能源有限公司

　　（1）注册地址：厦门市湖里区金尚路102号307室A9

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　4、三一锂能（郑州）新能源科技有限公司

　　（1）注册地址：河南省郑州市金水区农业路东33号18楼180498号

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;集成电路销售;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;特种设备销售;机动车充电销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;特种设备设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　5、三一锂能（成都）新能源有限公司

　　（1）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋11层1103号（不含工业生产加工项目）

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;特种设备设计;第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　6、三一锂能（南京）新能源有限公司

　　（1）注册地址：南京市江北新区大厂街道丁家山路2号809室

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：许可项目:建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;集成电路销售;电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;特种设备销售;机动车充电销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　7、绿电锂能（蒙自）有限公司

　　（1）注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市工业园区绿色新型建材产业园匠心大道6号

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;特种设备出租（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:建设工程施工;特种设备制造;特种设备设计;道路机动车辆生产;第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　8、绿电锂能（建水）有限公司

　　（1）注册地址：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇西湖村（建水县石塔建材有限责任公司三区B栋办公楼B203）

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;机动车充电销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计;建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　9、三一锂能（洛阳）新能源有限公司

　　（1）注册地址：河南省洛阳市宜阳县樊村镇樊村村1号

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;新能源汽车电附件销售;电力电子元器件销售;充电桩销售;集成电路销售;电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;充电控制设备租赁;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;特种设备销售;机动车充电销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　10、三一动能换电新能源科技发展（淄博）有限公司

　　（1）注册地址：山东省淄博市淄博经济开发区傅家镇山泉路158号院内办公楼三楼西起第二间

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；工程管理服务；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；汽车新车销售；会议及展览服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；电子产品销售；规划设计管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　11、三一动能换电新能源科技发展（鄂州）有限公司

　　（1）注册地址：湖北省鄂州市鄂城区车站路9号

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新能源汽车换电设施销售,集中式快速充电站,充电桩销售,电动汽车充电基础设施运营,机械设备租赁,工程管理服务,市场调查（不含涉外调查）,广告制作,广告设计、代理,广告发布,电车销售,汽车销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车生产测试设备销售,会议及展览服务,机械设备销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　12、绿电锂能（鹤庆）有限公司

　　（1）注册地址：云南省大理白族自治州鹤庆县云鹤镇文峰社区北衙新区A175号

　　（2）法定代表人：易小刚

　　（3）注册资本：500万元人民币

　　（4）经营范围：一般项目:电池零配件生产;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;软件开发;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售;机械电气设备销售;配电开关控制设备销售;电池零配件销售;特种设备销售;机动车充电销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）;道路机动车辆生产;特种设备制造;特种设备设计;建设工程施工（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（5）与本公司的关系：本公司控股子公司

　　四、被担保人经营状况

　　单位：元

　　五、担保协议的签署情况

　　上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了满足子公司的经营发展需要，本次担保行为符合中国证监会《上市公司监管指引第 8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。

　　七、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年3月31日，公司累计为所属子公司提供担保余额为287亿元，占公司2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为42.18%，无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

　　特此公告。

　　董事会

　　2024年4月29日

　　三一重工股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利2.20元（含税）

　　● 本次利润分配以2023年度利润分配预案实施股权登记日的总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基数，具体日期将在权益实施公告中明确

　　● 本预案尚需提交公司股东大会审议

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表2023年度实现归属上市公司股东的净利润4,527,498千元，合并报表期末可供股东分配的利润为52,080,467千元；公司（母公司）期末可供股东分配的利润为1,882,714千元。

　　经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第十九次会议决议，本次利润分配预案为：以公司2023年年度利润分配股权登记日总股本，在扣除回购专用账户中的回购股份数后为基础，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。本利润分配预案提交股东大会审议。

　　截至2024年4月26日，公司总股本8,485,740,237股，扣除回购专用账户中的回购股份21,227,085股后，即以8,464,513,152股为基数进行测算，每股派发0.22元，合计拟派发现金红利1,862,192,893.44元（含税）。本次现金分红金额占合并报表当年实现归属于母公司股东净利润41.13%。2023年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月26日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《2023年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-020

　　三一重工股份有限公司

　　关于2023年度董监高薪酬考核的公告

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年度董监高薪酬考核的议案》。

　　按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2023年度绩效合约》等规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监高2023年度薪酬考核结果如下：

　　一、2023年度董事薪酬考核

　　二、2023年度监事薪酬考核

　　三、2023年度高级管理人员薪酬考核

　　说明：独立董事津贴每年12万元，监事津贴每年3万元，已经公司股东大会审批；职工监事领取的岗位薪酬由公司管理层决定。

　　根据《公司章程》相关规定，董事、监事薪酬将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-021

　　三一重工股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的

　　公告

　　重要内容提示：

　　●公司2024年度日常关联交易预计议案提交公司股东大会审议。

　　●公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。

　　2、独立董事专门会议审核意见

　　本次董事会会议召开前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了本次议案。全体独立董事一致认为：公司预计2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　（二）2024年度日常关联交易预计情况

　　鉴于公司关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，公司预计与单一法人主体发生交易金额达到最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.5%及以上金额的，公司单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体以同一控制为口径合并列示。

　　1、公司预计2024年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等的金额768,356万元。

　　单位：万元

　　2、公司预计2024年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁等的金额498,235万元。

　　单位：万元

　　3、公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司，2024年继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），预计2024年度为三一集团有限公司及关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的金额不超过60亿元。

　　4、公司全资子公司三一融资担保有限公司从事保函业务，2024年度拟为三一集团有限公司及关联方提供保函业务余额不超过4亿元。

　　（三）2023年度实际发生的日常关联交易金额

　　1、向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁等

　　单位：万元

　　2、向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务、房屋租赁及设备租赁等

　　单位：万元

　　（3）2023年度，本公司控股子公司三一汽车金融有限公司、三一融资租赁有限公司继续开展按揭及融资租赁业务（包含直租、售后回租等业务），2023年度为三一集团有限公司及其关联方推荐的承租人提供按揭及融资租赁服务的预计金额为60亿元，实际发生金额为4,597,617千元。

　　二、关联方基本情况

　　1、三一集团有限公司

　　（1）注册地点：长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

　　（2）企业性质：有限责任公司

　　（3）法人代表：唐修国

　　（4）注册资本：32288万元

　　（5）经营范围：以自有合法资产进行高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、新能源、互联网业的投资（不得从事股权投资、债权投资、短期性财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；机械设备及其零部件的研发、制造、销售、租赁、维修和进出口业务；二手设备及其他机器设备的收购、维修、租赁、销售；建筑装饰材料、新型路桥材料、石膏、水泥制品及类似制品、再生建筑材料及新材料的研发、生产、销售、技术推广及转让；建筑物拆除（不含爆破作业）；建筑设计；房屋建筑工程、市政公用工程、城市基础设施、土木工程、铁路、道路、隧道和桥梁工程施工总承包；建筑工业化装备、建筑预制件的研发、制造、销售；建筑大数据平台建设及服务；增速机、电气机械及器材（含防爆型）、电机、变压器、电气传动系统及其相关设备、机电设备、主控、变桨、变流器控制柜及冰冷柜的生产和销售；石油钻采专业设备、智能装备、石油压裂成套设备、石油化工设备生产和销售；软件、技术研究开发及转让；技术、信息、认证咨询服务；房地产开发经营；物业管理；产业及园区开发、经营；企业管理服务；住宿、餐饮服务；演出经纪；网络表演经营活动；经营增值电信业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）关联关系：本公司的控股股东

　　2、三一重装国际控股有限公司

　　（1）注册地点：Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman KY1-111 Cayman Islands

　　（2）企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

　　（3）董事会主席：梁在中

　　（4）注册资本：5亿港币

　　（5）经营范围：重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的生产和销售；采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及办理相关技术的进口业务；工程机械新产品的研发、制造、销售及售后服务。

　　（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

　　3、长沙帝联工控科技有限公司

　　（1）注册地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块东六路南段77号C6栋三一众创23层V0025房

　　（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）法人代表：朱娴华

　　（4）注册资本：20000万元人民币

　　（5）经营范围：一般项目:金属材料制造;有色金属压延加工;五金产品制造;豆及薯类销售;谷物销售;食用农产品批发;畜牧渔业饲料销售;机械设备销售;机械设备租赁;电子产品销售;五金产品零售;针纺织品及原料销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;五金产品批发;文具用品批发;特种劳动防护用品销售;非金属矿及制品销售;供应用仪器仪表销售;金属矿石销售;金属材料销售;润滑油销售;体育用品及器材批发;涂料销售（不含危险化学品）;新材料技术研发;机械零件、零部件销售;牲畜销售;棉、麻销售;水产品批发;鲜肉批发;橡胶制品销售;制冷、空调设备销售;煤炭及制品销售;轻质建筑材料销售;水泥制品销售;农副产品销售;纸浆销售;金属制品修理;信息技术咨询服务;工业工程设计服务;普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;技术进出口;货物进出口;电工仪器仪表销售;智能家庭消费设备销售;环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（6）关联关系：本公司控股股东三一集团全资子公司

　　4、湖南汽车制造有限责任公司

　　（1）注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

　　（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　（3）法人代表：梁林河

　　（4）注册资本：400万元人民币

　　（5）经营范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）关联关系：本公司实控人实际控制的企业，三一集团董事梁林河担任其董事及总经理

　　5、湖南道依茨动力有限公司

　　（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼

　　（2）企业性质：有限责任公司（中外合资）

　　（3）法人代表：Christian Zuernstein

　　（4）注册资本：40816.3265万元人民币

　　（5）经营范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统、发电机组销售；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；工程机械维修服务；机械设备技术服务；汽车维修；汽车相关技术咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；润滑油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）关联关系：三一集团董事梁林河担任其董事

　　6、湖南三一车身有限公司

　　（1）注册地点：长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城

　　（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）法定代表：梁林河

　　（4）注册资本：1000万人民币

　　（5）经营范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产品的的生产；汽车零配件零售；智能化技术研发、服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司，三一集团董事梁林河担任其董事

　　7、三一筑工科技股份有限公司

　　（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢1层

　　（2）企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　（3）法人代表：唐修国

　　（4）注册资本：12611.1112万元人民币

　　（5）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；建筑材料销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；企业管理咨询；砼结构构件制造；砼结构构件销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（6）关联关系：本公司实际控制人控股子公司

　　8、广州市易工品科技有限公司

　　（1）注册地点：广州市海珠区华洲路190号2栋201室、301室、401室、501室、601室（仅限办公）

　　（2）企业性质：其他有限责任公司

　　（3）法人代表：吴剑

　　（4）注册资本：5000万元人民币

　　（5）经营范围：信息电子技术服务;信息技术咨询服务;计算机零配件批发;软件批发;软件零售;建筑工程机械与设备租赁;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;起重设备安装服务;专用设备安装（电梯、锅炉除外）;金属制品批发;橡胶制品批发;橡胶制品零售;润滑油批发;润滑油零售;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;非金属矿及制品批发（国家专营专控类除外）;金属及金属矿批发（国家专营专控类除外）;软件服务;软件开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;仪器仪表批发;工具及手工设备出租服务;通用机械设备销售;通用机械设备零售;电气机械设备销售;电气设备零售;电气设备批发;电工器材的批发;电子产品批发;清洁用品批发;电工器材零售;环保设备批发;涂料批发;涂料零售;五金产品批发;五金零售;通风设备销售;计算机批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备批发;家用电器批发;机械配件批发;劳动防护用品批发;化妆品批发;化妆品及卫生用品零售;清扫、清洗日用品零售;体育用品及器材零售;日用灯具零售;箱、包零售;服装批发;电子产品零售;鞋零售;帽零售;纺织品及针织品零售;玩具零售;汽车零配件零售;办公设备耗材批发;照相器材批发;玻璃钢制品批发;陶瓷、玻璃器皿零售;金属装饰材料零售;木制、塑料、皮革日用品零售;人工智能硬件销售;智能机器销售;厨房设备及厨房用品批发;婴儿用品批发;文具用品批发;婴儿用品零售;体育用品及器材批发;食品添加剂批发;百货零售（食品零售除外）;花卉作物批发;消防设备、器材的批发;小饰物、小礼品零售;塑料制品批发;宝石饰品批发;宝石饰品零售;专用设备修理;珍珠饰品批发;珍珠饰品零售;工艺美术品零售（象牙及其制品除外）;其他人造首饰、饰品零售;玻璃钢材料批发;玻璃钢材料零售;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;第二类增值电信业务

　　（6）关联关系：本公司控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

　　9、杭州力龙液压有限公司

　　（1）注册地点：杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

　　（2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）法人代表：权喜

　　（4）注册资本：10000万元

　　（5）经营范围：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售；自产产品的出口及自用产品的进口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）

　　（6）关联关系：本公司控股股东三一集团的全资子公司

　　10、树根互联股份有限公司

　　（1）注册地点：广州市海珠区华洲路190号5栋整栋1-3层（仅限办公）

　　（2）企业性质：其他股份有限公司（非上市）

　　（3）法定代表人：梁在中

　　（4）注册资本：36000万人民币

　　（5）经营范围：软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器系统技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

　　（6）关联关系：本公司控股股东三一集团董事梁在中先生实际控制的公司

　　11、中富（亚洲）机械有限公司

　　（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

　　（2）企业性质：TDG OF PLANT &MACHINERY

　　（3）法人代表：陈跃进

　　（3）注册资本：10000港币

　　（4）经营范围：机械设备租赁。

　　（5）关联关系：本公司关联自然人担任高管的公司

　　12、三一重能股份有限公司

　　（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一产业园

　　（2）企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　（3）法人代表：周福贵

　　（4）注册资本：120552.1015万元人民币

　　（5）经营范围：生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备；多种系列机型压裂设备的装配生产；道路货物运输；电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售；电力生产设备安装；技术服务；技术开发；技术转让；技术咨询；货物进出口、技术进出口；出租商业用房、办公用房；租赁建筑工程机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（6）关联关系：本公司实际控制人控股的公司

　　13、PT SANY MAKMUR PERKASA

　　（1）注册地点：印度尼西亚雅加达

　　（2）企业性质：私人企业

　　（3）法人代表：Riyan

　　（4）注册资本：200万美元

　　（5）经营范围：销售工程机械设备

　　（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司

　　三、交易的定价政策和定价依据

　　根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料，主要是为产品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求，保证产品质量，保障产业链安全，提升公司核心竞争力；能够提供灵活且准时的交货时间表，保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

　　2、公司接受关联方为建设项目提供监理劳务，主要是因为关联方在工程监督及项目管理服务方面具有广泛经验，且熟悉监理本公司建设项目的要求和标准，能确保工程质量，保障建设项目的顺利实施。

　　3、公司接受关联方提供劳务服务，主要是因为关联方拥有专业维修团队，熟悉本公司主要产品性能与工艺，能有效确保维修质量，且较第三方维修反应速度更快，能够提供不逊于第三方的维修、加工服务。

　　4、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件，价格依据市场公允价格确定，为公司带来部分经济利益。

　　5、公司向关联方提供物流服务，可充分实现公司物流服务的规模效应，降低物流运营成本，并创造稳定的收益。

　　6、公司为关联方提供机器加工劳务，可充分利用公司的生产资源，为公司带来部分收入。

　　7、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，能够有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可获得稳定的租金和服务收入。

　　8、公司预计2024年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易在按照《公司章程》规定的程序经批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-027

　　三一重工股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》：鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股，并结合公司实际情况修订公司章程。

　　本次《公司章程》具体修订内容：

　　公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的相关人士负责向工商登记机关办理《公司章程》备案及工商变更等所有相关手续。

　　本次修订公司章程提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-023

　　三一重工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2023年末拥有执业注册会计师近1800人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人。

　　安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元，其中，审计业务收入人民币56.69亿元，证券业务收入人民币24.97亿元。 2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额人民币9.01亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户70家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人/拟签字注册会计师为尹卫华先生，于2009年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核了生物医药等相关行业的上市公司年报/内控审计报告。

　　项目拟签字注册会计师邝新亮先生，于2012年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永华明执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年未签署/复核上市公司年报/内控审计报告。

　　项目质量控制复核人徐菲女士，于2006年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核了专用设备制造业、汽车制造业、批发和零售业和信息传输、软件和信息技术服务业、生物制药业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施及纪律处分。

　　3.独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。预计2024年度审计费用为360万元（含税），其中财务审计费用300 万元，内部控制审计费用60万元。公司2024年度审计费用与2023年度相同。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会已对安永华明进行了资格审查，认为安永华明具有丰富的上市公司审计工作经验。在2023年度执业过程中，安永华明能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2023年度报告的审计工作。审计委员会一致同意续聘安永华明为公司2024年度审计机构。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2024年4月26日，公司第八届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　公司本次续聘2024年会计师事务所事项尚需公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-024

　　三一重工股份有限公司

　　关于开展金融衍生品业务的公告

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：

　　一、业务目的

　　公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

　　由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换、外汇期权等业务，从而规避汇率波动的风险。

　　二、业务品种

　　普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。公司针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。

　　利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。

　　货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率及利率风险。

　　外汇期权交易是期权买方在到期日以执行价格买入指定数量的货币并卖出另外一种货币的权利而非义务。相对于外汇普通远期，当市场价格更加有利时，企业可以选择不行权，直接在即期市场操作。购买外汇期权需要支付期权费。外汇期权交易仅作为以上外汇衍生品业务的补充。

　　三、业务额度及预计投入资金

　　用于以上衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。

　　四、风险分析

　　1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

　　2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

　　3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

　　五、风险控制措施

　　1、严格执行公司《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。

　　2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。

　　3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。

　　六、对公司的影响

　　为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-025

　　三一重工股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容如下：

　　一、基本情况

　　1、投资额度

　　公司拟使用额度不超过300亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用；该议案将提交股东大会审议。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。

　　公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联关系。

　　3、投资期限

　　自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效。

　　4、资金来源

　　公司用于短期低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

　　二、风险控制措施

　　1、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3、公司财务部建立台账对银行理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　三、对公司的影响

　　1、公司运用闲置自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行适度的短期低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事会

　　2024年4月29日

　　证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2024-026

　　三一重工股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　重要内容提示：

　　● 鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司2022年限制性股票激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200股，该事项尚需公司股东大会审议。

　　2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解锁条件，公司拟注销激励对象2022年已获授但未解锁的第一期限制性股票共计10,762,200 股，该事项尚需公司股东大会审议。

　　一、2022年限制性股票激励计划已履行的程序

　　1、2022年7月12日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，关联董事已就相关议案回避表决，独立董事就本次股权激励计划发表了同意的独立意见。

　　2、2022年7月12日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

　　3、2022年7月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已就相关议案回避表决。

　　4、2022年7月29日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

　　5、2022年9月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，此次授予的2,238.6250万股限制性股票已于2022年9月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　6、2023年8月30日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，并于2023年9 月15 日召开 2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销8名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计86.185万股，并依据相关法律规定履行了通知债权人程序，2023年11月15日完成本次回购注销。

　　二、本次回购注销原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回次回购注销原因

　　（下转B227版）

股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>