本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.四川九洲电器股份有限公司（下称公司）于2024年1月5日披露的《四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（下称本次交易预案）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在持续推进中。
一、本次交易基本情况
公司拟以发行股份方式购买上海志良电子科技有限公司100%股权，并同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（下称本次交易）。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市，不会导致公司实际控制人变更。
二、本次交易的进展情况
根据深圳证券交易所（下称深交所）的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自2023年12月21日开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于2023年12月21日、12月28日在巨潮资讯网上披露的《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023045）、《四川九洲电器股份有限公司关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2023047）。
2024年1月4日，公司召开第十三届董事会2024年度第一次会议审议通过了本次交易预案及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2024年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川九洲电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。根据深交所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：四川九洲，证券代码：000801）自2024年1月5日开市起复牌。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。公司分别于2024年2月3日、3月2日、3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网刊载了《四川九洲电器股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024015、2024018、2024030）。
截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会并依照法定程序召集股东大会审议本次交易相关事项。公司将按照相关法律法规的规定履行有关后续审批程序及信息披露义务。
三、风险提示
1.本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准，并经深交所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。
2.根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。
3.公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2024年4月27日
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