本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经集团副董事长、总裁提名，公司第六届董事会提名委员会进行资格审查后，董事会一致同意聘任方正先生（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。
截至本公告披露之日，方正先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩罚；不存在《公司法》第一百四十六条不得担任 公司的董事、监事、高级管理人员的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月24日
方正先生简历
方正先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1973年出生，东南大学电气工程与自动化系毕业。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司工程师、部门经理、产品总监。2020年入选中国电机工程学会热工自动化专业委员会委员，现任本公司总经理助理、兼任能源行业总经理、控制系统工程中心总经理。
截至本披露日，方正先生未持有公司股票。方正先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于调整公司董事会审计委员会
委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。
为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉；
调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2024年4月24日
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