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道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司2024年一季度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据公司2024年第一季度报告，2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为人民币74,120,005.94元，其中母公司实现净利润52,040,752.73元；截至2024年3月31日，公司合并报表未分配的利润为47,907,515.98元，母公司可供股东分配的利润为人民币145,300,602.03元（以上数据均未经审计）。
为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营资金需求的前提下，公司拟定的2024年一季度利润分配预案为：公司拟以现有总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金0.67元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性和合理性
本次利润分配预案遵循了《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性与合理性。
三、董事会意见
董事会认为：公司2024年一季度利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不会对公司的经营现金流产生影响，亦不存在损害公司股东利益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：董事会拟定的2024年一季度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等的有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2024年4月27日
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