本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通”）于2024年4月24日收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，受可交换债券担保及信托财产市值上升等因素影响，楚昌投资拟于近日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）申请办理“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“22楚EB01”）、“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）及“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”）的部分股份解除担保及信托登记手续。本次申请办理部分股份解除担保及信托登记的主要内容如下：
楚昌投资及上述可交换公司债券受托管理人华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）拟申请将22楚EB01、22楚EB02、22楚EB03的担保及信托财产专户“楚昌集团－华英证券－22楚昌EB01担保及信托财产专户”、“楚昌集团－华英证券－22楚昌EB02担保及信托财产专户”、“楚昌集团－华英证券－22楚EB03担保及信托财产专户”分别持有的公司股份40,000,000股、16,000,000股、26,000,000股转回楚昌投资证券账户。在上述可交换公司债券存续期间，楚昌投资委托华英证券作为受托管理人，按照楚昌投资的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。
截至2024年4月24日，楚昌投资持有公司股份209,880,591股（不含担保及信托财产专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”持有公司股份103,529,996股，持股比例为2.65%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份35,776,817股，持股比例为0.92%；“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司股份73,768,813股，持股比例为1.89%。不考虑其他影响，本次部分股份解除担保及信托登记完成后，上述担保及信托财产专户中的合计82,000,000股公司股份将划转至楚昌投资证券账户，楚昌投资将持有公司股份291,880,591股（不含担保及信托财产专户持有股份），持股比例为7.47%，“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB01担保及信托财产专户”将持有公司股份63,529,996股，持股比例为1.63%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”将持有公司股份19,776,817股，持股比例为0.51%；“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”将持有公司股份47,768,813股，持股比例为1.22%。本次部分股份解除担保及信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。
公司将持续关注控股股东楚昌投资后续办理部分股份解除担保及信托登记手续的进展情况，并严格按照相关监管规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年4月25日
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