证券代码：601975 证券简称：招商南油
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王晓东、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
备注：报告期内公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 50,927,700股，占总股本的 1.0495%，并将所回购股份予以注销。公司在计算每股收益等财务指标时，股份总数根据回购情况按照加权平均的方式进行计算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.股份回购事项
公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，通过自有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过4.20元/股的价格回购股份，拟动用资金总额不低于人民币10,000万元，不超过人民币 15,000万元，本次拟回购的股份将予以注销减少注册资本。2024年1月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
2024年2月27日，公司完成本次回购，实际回购公司股份 50,927,700 股，占公司总股本的 1.0495%，回购最高价格 3.12 元/股，回购最低价格 2.69 元/股，回购均价 2.9453 元/股，使用资金总额 149,999,882.00 元(不含交易费用)。2024年2月29日，本次所回购的全部股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成注销。
2.船舶处置
为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于处置四艘MR船舶的议案》，授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油MR船舶。
本报告期内，公司将“长航勇士”轮以1,895万美元的价格转让给Asian Express Shipping (Hong Kong) Limited，将“长航发现”轮以14,280万元的价格转让给山东港航油运有限公司。截至本报告期末，上述两艘油轮已完成交接手续。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王晓东 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：王晓东 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王晓东 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:招商局南京油运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王晓东 主管会计工作负责人：金敏
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王晓东 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：招商局南京油运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王晓东 主管会计工作负责人：金敏 会计机构负责人：蒋雪伟
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年4月22日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-022
招商局南京油运股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司于2024年4月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于2024年4月19日在南京以现场开会的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会选举张毅荣先生为公司第十一届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）通过了公司2024年第一季度报告，并同意公告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司监事会
2024年4月22日
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-020
招商局南京油运股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年04月19日
(二)股东大会召开的地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张翼先生现场主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事王凡、董事丁勇、独立董事田宏启和独立董事胡正良因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算和2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《招商南油独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于聘任2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于选举公司第十一届监事会由股东代表出任的监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
2、关于增补独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议所有议案，经出席会议股东所持表决权的半数以上通过。
2、公司控股股东中国长江航运集团有限公司系关联股东，未参加第9项、第10项议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：张建新先生、赵一帆先生
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年4月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2024-021
招商局南京油运股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司于2024年4月12日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，会议于2024年4月19日以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事张翼先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议表决通过了如下决议：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举张翼先生为公司第十一届董事会董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）通过《关于第十一届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
1.战略委员会
主任委员：张翼
委员：丁磊、李增忠、梅向才、周德全
2.审计与风险管理委员会
主任委员：王建优
委员：祝默泉、杨少军
3.提名委员会
主任委员：祝默泉
委员：周德全、戴荣辉
4.薪酬与考核委员会
主任委员：周德全
委员：王建优、梅向才
董事会各专门委员会日常工作由公司董事会办公室负责。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，董事会同意续聘王晓东先生为公司总经理（法定代表人），续聘金敏先生为公司董事会秘书。
经公司总经理提名，董事会同意续聘金敏先生为公司总会计师，续聘戎小林先生和孙大勇先生为公司副总经理。
上述人员的聘期均与第十一届董事会同步。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案中聘任高级管理人员的事项业经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，聘任公司总会计师的事项业经董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过。
（四）通过公司2024年第一季度报告，并同意公告。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2024年第一季度报告业经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第三次会议审议通过。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2024年4月22日
附件
高级管理人员简历
王晓东先生，男，1964年6月生，大学学历，高级船长，中共党员。历任南京长江油运公司新加坡公司海务部经理，国船分公司指导船长，航监处处长助理，国船分公司副总经理，安全监督部部长，中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全总监、副总船长，安全总监、总船长，副总经理、安全总监、总船长，招商局南京油运股份有限公司副总经理。现任本公司总经理。
金敏先生，男，1977年3月出生，大学学历，会计师，中共党员。历任武汉长江轮船公司财务处科员、主任科员，长江交通科技股份有限公司财务部主管、经理助理、副经理、常务副经理（主持日常工作）、经理，长航凤凰股份有限公司海运事业部计划财务部副总经理（主持工作），长航凤凰股份有限公司财务管理部部长助理、副部长（负责财务管理部工作）、部长，长航货运有限公司计划财务部副部长（部门正职级）(其间在中国长江航运集团有限公司财务部挂职)，南京长江油运有限公司党委委员、财务总监。现任本公司总会计师、董事会秘书。
戎小林先生，男，1973年12月出生，大学本科学历，船长，中共党员。历任上海长石海运有限公司副总经理、南京长江液化气运贸有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、中国长江航运集团南京油运股份有限公司科技信息部副总经理，中国长江航运集团南京油运股份有限公司航运管理部总经理、南京石油运输有限公司总经理，南京油运（新加坡）有限公司总经理、招商局南京油运股份有限公司航运部副总经理，招商局南京油运股份有限公司总经理助理、南京油运（新加坡）有限公司总经理。现任本公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。
孙大勇先生，男，1973年6月出生，大学学历，中共党员。历任中国长江航运集团南京油运股份有限公司安全监督部海务监督主管、安全技术部副总经理、安全监督部副总经理，招商局南京油运股份有限公司船舶管理部副总经理，南京海顺海事服务有限公司党委副书记、副总经理，招商局南京油运股份有限公司监察部部长、纪委办公室主任，招商局南京油运股份有限公司工会副主席、总经理办公室主任、党群工作部部长，招商局南京油运股份有限公司安全质量部总经理。现任本公司副总经理。
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