证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-12

　　（上接B354版）

　　对于技术服务交易，其价格由交易各方在参照同类技术服务内容的市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定。

　　3、 广告经营业务

　　对于广告承包价格，经与中央广播电视总台协商确定后执行；对于其他广告经营业务，按中央广播电视总台价格体系执行。

　　4、土地使用权承租

　　根据国土管理部门确认的土地评估结果，本着公平合理的原则，双方协商确定。

　　六、 交易方式

　　版权转让及制作业务项下制作、销售与购买的影视节目将经过购买方的任一方或多方的审查，参考影视节目的题材、主要演职员的艺术水准、观众的认知度、场景大小、使用设备水平、服化道具水平及节目的版权价值、周期长短等诸多因素，再由交易相关方商讨确定相关文件的条款。该等交易在经过公司任一方或多方或关联方任一方或多方的相关主管部门的审批程序之后最终结款。结算周期为季度、半年或一年。

　　在开展租赁及技术服务业务时，公司任一方或多方应根据关联方任一方或多方的需求，遵循“市场竞争、同等优先”的原则及时向关联方任一方或多方提供设备租赁及技术服务。

　　在开展广告经营业务时，公司将按关联方通常的广告管理制度，依据所经营广告频道或时段的不同，获取承包价格，结算周期按具体文件约定。

　　七、 关联交易审议程序

　　公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》。此前，该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议审核通过，并经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

　　独立董事专门会议的意见为：公司2023年度日常关联交易实施情况正常，总体控制在2022年年度股东大会批准的日常关联交易预计框架范围内；公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事就公司第九届董事会第十次会议审议的《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见为：独立董事召开独立董事专门会议审议上述关联交易议案并予以通过，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，决策程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。议案中涉及发生的关联交易属于公司正常的商业行为，具有必要性、合理性和公允性，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。鉴于此，独立董事同意《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　八、 关联交易的目的及对上市公司的影响

　　1、 交易的必要性、持续性

　　关联方中央广播电视总台具有强大引领力、传播力、影响力，是当今世界体量规模最大、业务形态最多、覆盖范围最广的综合性国际传媒航母。维持和加强与中央广播电视总台的协作，向关联方开展节目制作、版权转让、设备租赁业务和技术服务以及开展广告经营，有助于实施公司的业务发展战略，是公司保持业务稳定与发展的重要途径，也是正常的市场行为。上述关联交易是必要的并且将持续进行。

　　公司因租赁控股股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司土地，需向中央电视台无锡太湖影视城有限公司支付土地租赁费，该协议自公司注册登记之日起生效。承租控股股东土地使用权系公司用作日常经营之持续场所，故上述关联交易必要且持续。

　　2、 交易的公允性

　　上述关联交易的价格以市场价格为基础以及基于市场参考的协议价确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。

　　3、 交易对公司独立性的影响

　　公司发展战略、业务模式导致的上述关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。

　　九、 关联人回避事宜

　　1、 关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。

　　2、 公司股东大会审议上述关联交易时，关联股东将回避表决。

　　十、 其它

　　提请授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

　　《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》需提交公司股东大会审议通过，有效期为一年。公司将在定期报告中披露关联交易的实施情况。

　　特此公告。

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十日

　　中视传媒股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2024年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事8位，截止到2024年4月18日收到董事表决票8票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

　　一、《中视传媒2023年度董事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　二、《中视传媒2023年度总经理工作报告》

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　三、《中视传媒2023年度财务决算报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　四、《中视传媒2023年度利润分配预案》（详见公司公告“临2024-14”）

　　公司2023年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本397,706,400股，以此计算合计拟派发现金红利8,749,540.80元（含税）。2023年年度不进行资本公积转增股本。

　　为积极响应监管号召，提高股东回报，提请公司股东大会授权公司董事会，在公司当期盈利且现金流满足公司正常经营及长期发展战略的前提下，可决定2024年度中期分红事项，包括是否实施中期分红及根据公司经营情况制定中期分红方案。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　五、《中视传媒关于计提2023年度资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司2023年度共计提取坏账准备658,221.98元（其中应收账款计提293,043.95元，其他应收款提取365,178.03元）。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临2024-15”）

　　会议提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构，支付其2024年度审计服务报酬65万元（包括公司及控股子公司2024年度财务报表审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，董事会审计委员会在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对选聘程序、选聘文件、应标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。董事会审计委员会认为，信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求。建议公司续聘信永中和为公司2024年度审计机构，支付其2024年度审计服务报酬65万元（包括公司及控股子公司2024年度财务报表审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。

　　七、《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　本议案提交董事会审议前，公司董事会审计委员会审核通过了《关于〈中视传媒2023年度报告财务报表（经初审）〉提交董事会审议的议案》。董事会审计委员会通过对年审注册会计师审计后的中视传媒2023年度报告财务报表及附注进行审核，并与年审注册会计师沟通，认为经年审注册会计师审计后的中视传媒2023年度报告财务报表及附注是按照现行企业会计准则的要求编制的，真实、准确、完整，在所有重大方面公允地反映了中视传媒2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，同意提交董事会审议。

　　八、《关于〈中视传媒2023年度内部控制评价报告〉的议案》（内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审核通过。董事会审计委员会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　九、《关于中视传媒2023年度日常关联交易的报告及2024年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临2024-16”）

　　根据公司业务发展战略和2023年度实际经营情况，公司及下属控股公司在2024年度与关联方中央广播电视总台及其下属部门、公司等开展关联交易。

　　公司2024年度日常关联交易金额累计预测将不超过117,600万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过65,420万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过3,000万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过48,000万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过1,180万元。

　　会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。

　　根据《公司法》第一百二十四条规定，关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案，并就议案发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　在5名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议的意见为：公司2023年度日常关联交易实施情况正常，总体控制在2022年年度股东大会批准的日常关联交易预计框架范围内；公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常的业务范围，具有必要性、合理性和公允性，符合公司业务发展需要，未发现存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。综上，独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　十、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临2024-17”）

　　为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　十一、《中视传媒2023年度独立董事述职报告》

　　在关联独立董事回避表决的情况下，本议案获得7票同意，无反对或弃权票。

　　十二、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（专项报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　在3名关联独立董事回避表决的情况下，同意5票，无反对或弃权票。

　　十三、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》（履职情况报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，无反对或弃权票。

　　会议同时通报了其他事项。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年四月二十日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-13

　　中视传媒股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2024年4月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月8日以电子邮件及专人送达的方式交全体监事。会议应参加通讯表决的监事3位，截止到2024年4月18日收到监事表决票3票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过如下议案：

　　一、 《中视传媒2023年度监事会工作报告》

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　二、 《关于中视传媒第九届董事会第十次会议利润分配预案的审核意见》

　　监事会认为，公司董事会审议通过的利润分配预案符合法律法规及公司《章程》等相关规定，符合公司的实际情况，符合公司的长远发展和股东的长远利益，严格履行决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　三、 《中视传媒2023年年度报告全文及摘要》

　　监事会认为，公司2023年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司《章程》以及公司内部管理制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量；没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　四、 《关于中视传媒第九届董事会第十次会议内部控制评价报告的审核意见》

　　监事会对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了审核，认为公司根据法律法规等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司的具体情况，建立了完整、合理的内部控制制度并有效实施，保证了公司经营管理的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部审计部门及人员配备齐全，保证了内部控制制度在执行及监督方面的充分、有效；公司2023年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了报告期内公司内部控制制度的建立及执行情况，未发现内部控制重大缺陷。监事会同意公司2023年度内部控制评价报告。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　五、 《关于中视传媒第九届董事会第十次会议关联交易议案的审核意见》

　　监事会认为，公司董事会审议通过的关联交易方案合法、合理，交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公平、公正、公开的原则。独立董事专门会议对关联交易方案予以同意后，提交董事会审议；董事会审议关联交易方案时，关联董事回避表决；独立董事对关联交易方案发表同意的独立意见。程序符合法律法规及公司《章程》等相关规定。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，不存在损害公司及股东、尤其是非关联股东及中小股东利益的情形。监事会同意前述关联交易方案。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　六、 《中视传媒2023年度董事述职报告》

　　监事会审议通过了公司五位非独立董事（唐世鼎董事长、王钧董事、李颖董事、胡源广董事、吕春光董事）的2023年度述职报告。

　　同意3票，无反对或弃权票。

　　会议同时通报了其他事项。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二四年四月二十日

　　证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2024-17

　　中视传媒股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资种类：低风险类短期银行理财产品

　　●投资金额：公司拟继续使用不超过3亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

　　●已履行及拟履行的审议程序：公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益具有不确定性。

　　中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。具体情况如下：

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟继续使用不超过3亿元资金购买银行短期理财产品，上述资金可循环投资，滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司将根据经营计划和资金使用情况，在充分考虑各分、子公司流动资金需求的基础上，集中资金全盘运作，使用自有闲置资金购买低风险类短期银行理财产品。

　　（四）投资方式

　　公司在选择投资理财品种时以公司资金安全为核心并兼顾较高的理财收益。公司拟选择国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品。

　　银行发售的银行理财产品期限非常灵活，公司将根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。

　　经公司股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司经营管理层在充分调研理财风险的情况下，行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。

　　（五）投资期限

　　投资期限为自公司2023年年度股东大会审议通过《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》之日起十二个月内。

　　二、审议程序

　　公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能产生波动，短期理财收益具有不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、公司财务部将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司法务部就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严格审慎的审核。

　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财资金使用情况进行审核监督。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、投资对公司影响

　　公司运用自有闲置资金购买低风险的结构性存款等银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

　　公司委托理财产品的本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司董事会

　　二〇二四年四月二十日

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