本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（周五）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈建军先生因其他公务不能出席并主持本次股东大会，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司过半数董事共同推举，由董事眭敏先生主持本次股东大会。
6、本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份256,874,948股，占公司有表决权股份总数的46.9266%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份255,563,600股，占公司有表决权股份总数的46.6870%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数11人，代表股份1,311,348股，占公司有表决权股份总数的0.2396%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1.00公司2023年度董事会工作报告
表决情况：同意256,429,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%；反对140,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0549%；弃权305,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1187%。
表决结果：该议案获得通过。
2.00公司2023年度监事会工作报告
表决情况：同意256,417,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8220%；反对390,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1522%；弃权66,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0258%。
表决结果：该议案获得通过。
3.00公司2023年年度报告全文及摘要
表决情况：同意256,429,048股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8264%；反对340,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1326%；弃权105,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。
表决结果：该议案获得通过。
4.00公司2023年度财务决算报告
表决情况：同意256,417,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8220%；反对352,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1370%；弃权105,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0410%。
表决结果：该议案获得通过。
5.00公司2023年度利润分配预案
表决情况：同意256,385,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8093%；反对489,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1907%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,184,348股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.6839％；反对489,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的18.3161％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0％。
表决结果：该议案获得通过。
6.00关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意256,417,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8220%；反对402,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%；弃权55,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,216,848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的82.8992％；反对402,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0440％；弃权55,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0567％。
表决结果：该议案获得通过。
7.00关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意256,470,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对12,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权392,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1527%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,269,848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8812％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4487％；弃权392,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.6701％。
表决结果：该议案属于特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8.00关于修订《分红管理制度》的议案
表决情况：同意256,470,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对402,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,269,848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8812％；反对402,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0440％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0748％。
表决结果：该议案获得通过。
9.00关于制定《未来三年股东回报规划（2024年一2026年）》的议案
表决情况：同意256,470,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8426%；反对402,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,269,848股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8812％；反对402,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.0440％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0748％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：聂梦龙、周赛
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司
董事会
2024年4月20日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
