本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00
● 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络及电话会议方式
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2023年度经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
（三）会议召开方式：网络及电话会议方式
三、参加人员
俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书
刘 强 独立董事； 李必华 财务副总监
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者问题征集及参加方式
（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨旭
电话：0571一56030516
邮箱：yangxu021@126.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，公司将及时编制投资者关系活动记录表并对外披露，投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2024年4月19日
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