本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月17日收到公司副总经理、财务总监宋敏女士以及公司副总经理、董事会秘书沈旸女士提交的书面辞职报告,由于个人原因,宋敏女士申请辞去公司副总经理、财务总监职务,沈旸女士申请辞去副总经理、董事会秘书,辞去上述职务后,宋敏女士及沈旸女士目前未在公司担任其他职务。截至本公告披露日,宋敏女士及沈旸女士未持有公司股份。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述辞职申请自送达董事会之日起生效。宋敏女士、沈旸女士的离任不会影响本公司的正常生产经营。在公司未正式聘任新的董事会秘书期间,由公司董事长沈海标先生代行董事会秘书职责,公司将尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十日
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