本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.
● 全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）上市代码（瑞士证券交易所）：SENIOR
● 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的GDR实际发行数量为12,684,800份，所对应的A股基础股票数量为63,424,000股。
● 截至2024年4月17日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）深圳证券交易所收盘，本公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的GDR存续数量所对应的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的A股基础股票数量的50%。
● 公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
● 境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
一、中国证监会批复情况及公司GDR实际发行情况
根据中国证监会出具的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕3150号），中国证监会核准公司发行GDR所对应的新增A股基础股票不超过128,081,885股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过25,616,377份。公司GDR存续期内的数量上限应与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。
公司于2023年12月18日（瑞士时间）发行12,684,800份GDR，并在瑞士证券交易所上市，所对应的公司A股基础股票数量为63,424,000股。
二、GDR存续情况
GDR存续期内，合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外，也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换。跨境转换包括将A股股票转换为GDR，以及将GDR转换为A股股票（以下简称“兑回”）。公司本次发行的GDR于2024年4月15日（中欧时间）兑回限制期届满。兑回限制期届满的GDR数量为12,684,800份，对应公司A股股票63,424,000股。GDR跨境转换安排具体可参阅公司于2024年4月3日刊发的《关于GDR兑回限制期即将届满暨GDR可兑回的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
截至2024年4月17日深圳证券交易所收盘，公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行GDR所对应的基础A股股票数量的50%。公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致公司GDR存托人Deutsche Bank Trust Company Americas（德意志美国信孚银行）作为名义持有人持有的公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2024年4月19日
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