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（上接B179版）
三、被担保方最近一年财务状况
单位：万元
四、被担保人基本情况
（1）公司名称：长春德联化工有限公司
注册资本：8,101.09万元人民币
法定代表人：徐团华
注册地址：长春经济技术开发区昆山路4518号
统一社会信用代码：91220101730775035H
成立时间：2002-01-22
经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；密封胶制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料制造；塑料包装箱及容器制造；隔热和隔音材料制造；密封用填料制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高性能纤维及复合材料销售；高性能密封材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；气压动力机械及元件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；密封用填料销售；新型膜材料销售；合成材料销售；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（2）公司名称：上海德联化工有限公司
注册资本：5,716.1162万元人民币
法定代表人：徐庆芳
注册地址：上海市嘉定区安亭镇泰涛路199号
统一社会信用代码：91310000753175964T
成立时间：2003-08-14
经营范围：生产防冻液、制动液、动力转向油、玻璃清洗剂、润滑油、车用粘接剂、制冷剂、加工车用增强阻尼垫，销售本公司自产产品；化学品（涉及危险化学品的，仅限危险化学品经营许可证核定的范围）的进出口、批发。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（3）公司名称：佛山德联汽车用品有限公司
注册资本：13,022.58万元人民币
法定代表人：徐团华
注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号
统一社会信用代码：914406055921021810
成立时间：2012年03月05日
经营范围：一般项目：汽车零配件批发；汽车零配件零售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型催化材料及助剂销售；汽车装饰用品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（4）公司名称：长春德联之星汽车销售服务有限公司
成立日期：2021年3月30日
注册地址：长春市净月开发区东至冬雪街,西至盛华大街,南至天宇路,北至其它规划用地（盛华大街168号）
统一社会信用代码：91220100MA17YP5T88
法定代表人：徐团华
注册资本：7,000万元人民币
主营业务：汽车新车销售；机动车修理和维护；汽车配件、工艺品、润滑油、汽车装饰品、日用百货（除烟花爆竹）、机动车销售，旧机动车交易，汽车美容服务，汽车租赁，汽车信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（5）公司名称：长春德联悦骏汽车销售服务有限公司
成立日期：2020年9月7日
注册地址：长春市净月开发区盛华大街168号
统一社会信用代码：91220100MA17NRDW9B
法定代表人：徐团华
注册资本：1,500万元人民币
主营业务：汽车新车销售；汽车零配件批发；日用百货销售；餐饮管理；厨具卫具及日用杂品批发；餐饮服务；机动车维修，汽车美容服务，洗车服务，汽车救援服务，汽车租赁，旧机动车交易，信息技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（6）公司名称：长春德联瑞骏汽车销售服务有限公司
成立日期：2020年4月13日
注册地址：长春市净月开发区万科惠斯勒小镇（一期）第商业3、商业5、商业6（幢）1单元103号房
统一社会信用代码：91220109MA17G1HW5U
法定代表人：徐团华
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：汽车及零部件、文化用品销售，汽车美容服务，汽车租赁，机动车维修，汽车救援服务，汽车信息咨询，汽车代驾服务，会议及展览展示服务，道路普通货运（不含易燃易爆危险货物道路运输），日用百货销售，餐饮管理，厨具卫具及日用品批发，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（7）公司名称：沈阳德联连众汽车销售服务有限公司
成立日期：2023年7月25日
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路137号
统一社会信用代码：91210112MACQWWPW54
法定代表人：徐团华
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：一般项目:新能源汽车整车销售,电车销售,汽车销售,汽车零配件零售,二手车经纪,小微型客车租赁经营服务,机动车修理和维护,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械设备销售,金属材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,电子产品销售,汽车装饰用品销售,商务代理代办服务,信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（8）公司名称：沈阳德联旗骏汽车销售服务有限公司
成立日期：2023年6月29日
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号
统一社会信用代码：91210112MACM830Q30
法定代表人：徐团华
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：一般项目:新能源汽车整车销售,汽车销售,汽车零配件零售,电车销售,二手车经纪,新能源汽车电附件销售,小微型客车租赁经营服务,机动车修理和维护,洗车服务,摩托车及零配件零售,机械设备销售,金属材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,电子产品销售,汽车装饰用品销售,商务代理代办服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（9）公司名称：沈阳德驰汽车销售服务有限公司
成立日期：2014年8月22日
注册地址：辽宁省沈阳市浑南区浑南西路135号
统一社会信用代码：91210112313132960Y
法定代表人：徐团华
注册资本：7,500万元人民币
主营业务：汽车、摩托车及配件、机械设备、金属材料、化工产品（危险化学品除外）、电子产品销售；汽车美容服务；商务经纪与代理；经济信息咨询；汽车维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（10）公司名称：上海德联车护网络发展有限公司
注册资本：11,000万元人民币
法定代表人：徐庆芳
注册地址：上海市闵行区申虹路958弄7号801室
统一社会信用代码：913101143325793898
成立时间：2015-04-14
经营范围：许可项目：危险化学品经营（不带储存设施）（具体项目详见许可证）；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：网络科技（不得从事科技中介），从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零配件、汽车用品、汽车维修设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、润滑油、机电设备、计算机、软件及辅助设备的销售，电子商务（不得从事金融业务），利用自有媒体发布广告，商务咨询，投资管理，会务服务，展览展示服务，工业品设计，自有设备租赁，货物及技术的进出口业务，机构商务代理服务，机动车驾驶服务，机动车安检。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（11）公司名称：德中贸易（香港）有限公司
成立日期：2017年5月29日
注册地址：香港九龙山林道13-15号2字楼C座
法定代表人：徐咸大
注册资本：HK$120,000.00
经营范围：贸易及投资
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（12）公司名称：长春骏德汽车销售服务有限公司
成立日期：2014年9月5日
注册地址：长春市高新开发区硅谷大街5777号
统一社会信用代码：91220101309979130X
法定代表人：徐团华
注册资本：6,000万元人民币
主营业务：汽车销售，汽车配件销售，汽车装饰美容，汽车置换，二手车销售，汽车租赁，汽车保险代理，汽车贷款信息咨询，汽车维修设备销售与租赁，汽车救援服务，汽车代驾，道路普通货物运输，汽车维修，文体办公用品销售，汽车信息咨询，会展服务。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
（13）公司名称：大连祺骏汽车销售服务有限公司
成立日期：2020年9月7日
注册地址：辽宁省大连市甘井子区华北路723号
统一社会信用代码：91210211MA10L0CD6M
法定代表人：徐团华
注册资本：1,000万元人民币
主营业务：一般项目：汽车新车销售，新能源汽车整车销售，机动车修理和维护，汽车零配件零售，轮胎销售，洗车服务，汽车租赁，汽车装饰用品销售，信息技术咨询服务，二手车经销（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与上市公司的关系/股权结构如下图：
经查证，以上被担保方均不属于“失信被执行人”，与公司不存在关联关系，均为公司合并报表范围内的子公司。
五、担保协议的主要内容
本公告是确定年度对外担保额度总预计，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容由合并报表范围内子公司与金融机构共同协商确定。
六、董事会意见
董事会认为：上述被担保方均为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行及其他金融机构申请授信属于正常经营行为，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。董事会同意公司为长春德联、上海德联、佛山德联、德联之星、长春悦骏、长春瑞骏、沈阳连众、沈阳旗骏、沈阳德驰、德联车护、德中贸易、大连祺骏向银行申请综合授信或向其他金融机构申请融资提供连带责任担保，同意公司及子公司共同为长春骏德进行车辆库存融资提供担保，同意子公司长春友驰为大连祺骏进行车辆库存融资提供担保。上述担保均不涉及反担保。
七、累计担保数量
截止公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为180,229.83万元，公司及子公司实际对外担保总余额（包括此次董事会审批的担保数额）为129,417.84万元，均为对公司合并报表范围内的子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的38.02%。
截止信息披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》；
特此公告！
董事会
二〇二四年四月十八日
广东德联集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1．投资种类：购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品。
2．投资金额：不超过人民币30,000万元。
3．特别风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
一、投资情况概述
2024年4月16日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为使公司及子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，提高资金利用率、增加公司收益，最大化利用闲置资金，公司拟在最高额度不超过人民币30,000万元的前提下使用闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。同时在额度范围及期限范围内授权公司经营管理层具体办理实施相关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常营运和资金安全的前提下进行的，不会影响主营业务的正常发展。
二、基本情况
1、资金来源及投资金额
计划用于现金管理的闲置资金最高额度不超过人民币30,000万元，全部来自于公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、现金管理品种
为控制财务风险，公司运用部分闲置自有资金投资的品种为低风险、稳健型理财产品。该等理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。
上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。
3、投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
4、投资方式
在上述额度范围及期限范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关协议文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
三、审议程序
本次投资理财事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，本次投资事项不构成关联交易。
四、投资理财产品对公司的影响和可能存在的风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司财务部及审计部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司使用自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，在不影响公司日常经营的前提下，有利于提高自有资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-021
广东德联集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年末合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。
（二）计提资产减值准备的情况
公司本次计提资产减值准备共计人民币46,915,593.07元，本次减值计提对净利润的影响为减少46,915,593.07元。
具体明细如下：
二、本次计提资产减值准备合理性的说明
（一）本次信用减值准备合理性的说明
（1）公司对于《企业会计准则第14号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则对该应收账款单项评估信用风险，单项计提损失准备并确认预期信用损失。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
（3）对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
公司以共同风险特征为依据，将其他应收款分为不同组别：
（二）本次计提资产减值准备合理性的说明
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备共计 46,915,593.07元，减少公司 2023年度归属于上市公司股东净利润 46,915,593.07元，减少 2023年度归属于上市公司所有者权益46,915,593.07元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-022
广东德联集团股份有限公司关于续聘
公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开公司第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所情况说明
公司2023年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所在担任审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，能客观、公正、公允地反映公司财务情况，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。董事会拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
2、执业信息
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名、注册会计师337名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为 44,676.50万元，其中审计业务收入42,951.70万元，证券业务收入 24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为10,395.46万元，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
3、项目人员信息
项目合伙人：夏富彪，注册会计师，2000年起取得注册会计师资格，1998年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了盛讯达、联瑞新材等多家上市公司审计报告。
本期签字注册会计师：林嘉灿，注册会计师，2021年起取得注册会计师资格，2015年起从事上市公司审计，2019年开始在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了德联集团、金银河等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：宁宇妮，注册会计师，2003年起从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了宇瞳光学、比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司的审计报告。
4、投资者保护能力
截至2023年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
5、诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
项目合伙人夏富彪、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人（拟）宁宇妮近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
6、独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人夏富彪、签字注册会计师林嘉灿、项目质量控制复核人（拟）宁宇妮，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
7、审计收费
2023年度报告审计费用为170万元（含税)，2023年度内控审计费用为20万元（含税)。2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计报酬事项。
三、聘任审计机构履行的程序
（一）公司于2024年4月16日召开第五届审计委员会第十二次会议审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的资格及执业质量进行充分了解，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度聘请的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务情况和内部控制情况。同意提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》。
（三）《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，该事项自公司2023年度股东大会通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十六次会议决议》；
3、《第五届审计委员会第十二次会议决议》；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证、执业证照和联系方式。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-023
广东德联集团股份有限公司关于延长
公司向特定对象发行股票股东大会决议
有效期及相关授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月17日和2023年4月6日分别召开第五届董事会第十九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案。2023年5月15日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》和《关于〈公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等向特定对象发行股票相关议案，具体内容详见公司分别于2023年3月21日、2023年5月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。根据2023年第二次临时股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起12个月内。
2023年9月4日，公司2023年度向特定对象发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会的注册批复。鉴于公司尚未向特定对象发行股票，为保证本次向特定对象发行相关工作的延续性、有效性和顺利进行，公司于2024年4月16日分别召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事项的有效期自届满之日起延长12个月。
除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。本次延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事项有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议》；
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-025
广东德联集团股份有限公司关于举行
2023年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15:00-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2024年4月25日前访问网址 https://eseb.cn/1dKbRILPjpe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月18日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办广东德联集团股份有限公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年4月25日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理徐团华，董事、副总经理徐庆芳，独立董事杨雄文，财务总监徐璐，董事会秘书陶张（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年4月25日（星期四）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1dKbRILPjpe 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年4月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
1、联系人及咨询办法
联系人：罗志泳
电话：0757-63220244
传真：0757-63220234
邮箱：zq@delian.cn
2、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-017
广东德联集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润44,068,460.32元，2023年度母公司净利润3,214,419.58元，提取法定盈余公积321,441.96元，2023年度母公司累计未分配利润为291,394,112.51元。
根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，在综合考虑公司的盈利水平、经营性现金流情况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况下，公司2023年度利润分配方案为：
以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
截至本公告披露日，公司总股本754,329,268股，扣除目前回购账户股份数12,881,900股后的总股本741,447,368股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.67元（含税）向公司全体股东实施分配，预计共计派发现金股利人民币49,676,973.66元，剩余的累计未分配利润结转到下一年度。（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户中的 A 股股份不享有利润分配的权利。）
公司本次利润分配金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的112.73%，占2023年度母公司未分配利润的17.05%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，本次现金分红不会造成公司经营性流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营，与所处行业上市公司平均分红水平不存在重大差异。
在权益分配实施前，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因导致总股本发生变动的，公司将按照“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合理性
2023年度的利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于增强公司股票的流动性，和公司未来的长远发展，有利于全体股东共享公司经营成果。综上所述，公司2023年度利润分配预案合法、合理。
三、履行的审议程序
公司于2024年4月16日召开第五届董事会第二十七次会议，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交2023年度股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司所处行业及自身经营发展情况以及再融资实施进展等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月十八日
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