本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
（一）会议召开情况
1．现场召开时间：2024年3月28日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2024年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024年3月28日9:15-15:00。
2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层
3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长张鸿飞先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（二）会议出席情况
1．出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25人，代表股份数1,046,414,656股，占公司总股份的56.1164％%。
2．现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1,035,233,262股，占公司现有总股本的55.5168%。
3．网络投票情况
通过网络投票的股东23人，代表股份11,181,394股，占公司现有总股本的0.5996％。
4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表23人，代表股份11,181,394股，占公司现有总股本的0.5996％。
5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
二、提案审议表决情况
1.审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
总体表决情况：
赞成1,043,736,256股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7440%；反对2,572,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2458%；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
赞成8,502,994股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8126%；反对2,572,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2458%；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0102%。
三、律师出具的法律意见书
本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．公司2024年第三次临时股东大会决议。
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年3月28日
安徽淮河律师事务所
关于中粮生物科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会的
法律意见书
致中粮生物科技股份有限公司：
安徽淮河律师事务所接受中粮生物科技股份有限公司（以下简称“中粮科技”）的委托，指派尹现波律师、张小曼律师（以下简称“见证律师”）见证中粮科技召开的2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《中粮生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，见证律师对本次股东大会有关文件、资料进行了审验，并参与计票、监票，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
为出具本法律意见书，声明如下事项：本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述，本所及本所经办律师根据有关法律、法规、规章和中国证监会的有关规定，按律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由 2024年3月11日召开的八届董事会2024年第二次临时会议决议召开，中粮科技董事会于2024年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告召开本次股东大会的通知（公告编号：2024-011），通知载明了召开会议的基本情况（包括：股东大会届次，召集人，会议召集的合法、合规性，会议时间，会议召开方式，股权登记日，出席对象，会议地点，提示性公告发布时间）、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等。
中粮科技董事会于2024年3月22日发布了《关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告》再次就召开会议的基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等内容进行了公告。
2、本次股东大会的现场会议于2024年3月28日14点30分在北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层会议室召开，中粮科技董事长张鸿飞先生主持了本次股东大会。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与通知中所告知的时间、地点一致。
3、深交所交易系统网络投票时间：2024年3月28日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；深交所互联网投票时间：2024年3月28日 9:15 -15:00。
见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的人员
出席本次股东大会的股东为截至2024年3月20日下午交易时间结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。出席本次股东大会现场会议的股东委托代理人共2名，代表两名股东，代表股份1,035,233,262股，占公司在股权登记日总股本的55.5168％，出席会议的委托代理人持有书面授权委托书。
除公司股东外，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师分别以现场或现场视频会议的方式出席了本次会议。
见证律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
2、 参加网络投票的人员
根据中粮科技提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的相关数据情况，在本次股东大会确定的网络投票时间段内，通过网络投票的股东23人，代表股份11,181,394股，占公司在股权登记日总股本的0.5996％。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本次股东大会会议通知公告的提案内容，本次股东大会审议了以下议案：1、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。
出席会议的股东或股东代理人对上述议案采用现场记名投票表决方式进行表决。本次股东大会推选一名股东代表和一名监事负责监票、验票，并负责统计表决结果。现场会议的表决结果进行了当场公布，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向中粮科技提供了本次网络投票的投票总数和统计数，中粮科技合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体如下：
1、《关于增补公司非独立董事候选人的议案》：赞成票1,043,736,256股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的99.7440%；反对票2,572,000股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.2458%；弃权票106,400股，占参加本次股东大会有效表决股份总数的0.0102%。
根据表决结果，以上议案获得通过。
见证律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
中粮科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
安徽淮河律师事务所（盖章） 经办律师：
尹现波
负责人： 经办律师：
张 林 张小曼
二〇二四年三月二十八日
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