证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到韩朔女士提交的书面辞职报告，其因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。韩朔女士后续将继续在公司担任其他职务，具体职务待履行公司内部审批程序后确定。

　　公司董事会对韩朔女士任职期间的工作表示感谢！

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：600062 证券简称：华润双鹤公告编号：临2024－018

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年3月25日(星期一)上午 10:00-11:30

　　● 会议召开地点：

　　现场：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　网络：上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　● 会议召开方式：现场、视频结合网络互动

　　● 投资者可于2024年3月18日(星期一)至3月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mss@dcpc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年3月22日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年3月25日(星期一)上午 10:00-11:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以现场、视频结合网络互动形式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　(一)会议召开时间：2024年3月25日(星期一)上午 10:00-11:30

　　(二)会议召开地点：

　　现场：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

　　网络：上海证券交易所上证路演中心网络平台(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

　　(三)会议召开方式：现场、视频结合网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长陆文超先生，独立董事刘宁先生，副总裁谭和凯先生(代为履行董事会秘书职责)将出席本次说明会。

　　四、投资者参加方式

　　(一) 现场参会的投资者请于会议召开前到达会议现场，参与本次说明会。

　　(二)投资者可在2024年3月25日(星期一)上午 10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　(三)投资者可于2024年3月18日(星期一)至3月22日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mss@dcpc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：谭和凯、郑丽红

　　电话：010-64398099

　　邮箱：mss@dcpc.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网络平台(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华润双鹤药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月16日