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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第五届董事会第十次会议于2024年3月8日以书面方式发出通知，并于2024年3月11日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
截至2024年3月11日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年2月20日至2024年3月11日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起的3个月内（即2024年3月12日至2024年6月11日），如再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月12日起开始重新计算，若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“星帅转2”转股价格。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的公告》（公告编号：2024-011）。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024年3月11日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-011
债券代码：127087 债券简称：星帅转2
杭州星帅尔电器股份有限公司关于
不向下修正“星帅转2”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2024年3月11日，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年2月20日至2024年3月11日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。
2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起的3个月内（即2024年3月12日至2024年6月11日），如再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月12日起开始重新计算，若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“星帅转2”转股价格。
公司于2024年3月11日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“星帅转2”转股价格的议案》，具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]10号”核准，公司于2023年6月14日向不特定对象发行了462.90万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,290.00万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足462,900,000.00元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2023〕593号”文同意，公司46,290.00万元可转换公司债券于2023年7月17日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“星帅转2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股情况
根据相关法律法规和《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），本次发行的“星帅转2”的转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2023年12月20日至2029年6月13日止）。
（四）可转债转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为13.35元，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2023年9月，公司回购注销211,480股限制性股票，根据募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，本次部分限制性股票回购注销后，星帅转2的转股价格由原来的13.35元/股调整为13.36元/股，调整后的转股价格于2023年9月26日起生效。具体内容详见公司于2023年9月26日披露的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-078）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正“星帅转2”转股价格的具体说明
截至2024年3月11日，公司股票在连续30个交易日内已出现15个交易日（2024年2月20日至2024年3月11日）的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“星帅转2”转股价格向下修正条款。
公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，综合考虑公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“星帅转2”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起的3个月内（即2024年3月12日至2024年6月11日），如再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自2024年6月12日起开始重新计算，若再次触发“星帅转2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“星帅转2”转股价格。
四、其他
投资者如需了解“星帅转2”的其他相关内容，请查阅公司于2023年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024年3月11日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2024-012
债券代码：127087 债券简称：星帅转2
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于公司取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得由国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》，具体情况如下：
以上专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2024年3月11日
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