金科地产集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知_新浪财经

证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2024-030号

金科地产集团股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年3月11日，公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2024年3月27日（周三）16:00，会期半天。

2、网络投票时间：2024年3月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月27日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月27日9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2024年3月21日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2024年3月21日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼）

二、会议审议事项

■

1、上述议案经公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过，相关内容于2024年3月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊载披露。

2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证和深圳证券账户卡，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、传真信函登记时间：2024年3月22日至2024年3月25日工作时间

3、登记地点：重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心22楼，邮编：401121

4、会议联系电话（传真）：（023）63023656

联系人：毛雨、袁衎

5、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第四十五次会议决议。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360656；投票简称：金科投票。

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月27日（现场股东大会召开当日）9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

（样本）

兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（单位）出席金科地产集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

■

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

委托书签发日期：

委托书有效期：

证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2024-029号

金科地产集团股份有限公司

关于对部分参股房地产项目公司

增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内控股子公司（以下简称“控股子公司”）对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次审议通过的控股子公司对参股房地产项目公司担保额度为预计担保额度，将根据参股房地产项目公司融资等情况决定是否予以实施。本次公司控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。截至目前，本次预计的担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

一、担保情况概述

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。

具体担保事项如下：

1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过32,110万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预计新增担保额度情况表。

2、在股东大会批准上述担保额度的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由董事会进一步授权公司经营管理层，审批因融资等事项而对参股房地产项目公司提供担保及调剂、签署所需各项法律文件的具体事宜。

3、在同时满足下列条件的情况下，公司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）调剂发生时，获调剂方为公司合并报表范围外从事房地产业务的公司；

（2）获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

预计新增担保额度情况表单位：万元

■

注：上表拟提供担保或反担保的控股子公司包括但不限于重庆金科，具体担保方式及担保公司以担保事项实际发生时金融机构的要求为准。

上述事项已经2024年3月11日召开的公司第十一届董事会第四十五次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

二、担保对象基本信息

1、公司名称：重庆金宇洋房地产开发有限公司

成立日期：2020年10月10日

注册地址：重庆市九龙坡区石新路2号1-232-1号

法定代表人：向宗柱

注册资本：1,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其33%的股权，成都远蓉企业管理咨询有限公司持有其34%的股权，重庆业瑞房地产开发有限公司持有其33%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额56,070.48万元，负债总额60,229.35万元，净资产-4,158.87万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-4,331.44万元，净利润-4,331.44万元。

截至2023年末，未经审计资产总额28,026.69元，负债总额29,165.25万元，净资产-1,138.56万元，2023年实现营业收入35,554.15万元，利润总额3,020.31万元，净利润3,020.31万元。

该公司非失信被执行人。

2、公司名称：广州景誉房地产开发有限公司

成立日期：2020年7月22日

注册地址：广州市增城区中新镇坑贝村城高路一巷6-1号

法定代表人：吴新平

注册资本：5,000万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其49%的股权，广州意浓实业有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额174,010.61万元，负债总额174,998.50万元，净资产-987.89万元，2022年实现营业收入0万元，利润总额-3,009.43万元，净利润-2,426.94万元。

截至2023年末，未经审计资产总额172,243.16元，负债总额175,094.07万元，净资产-2,850.90万元，2023年实现营业收入0万元，利润总额-1,345.28万元，净利润-1,345.28万元。

该公司非失信被执行人。

3、公司名称：海安市百俊房地产开发有限公司

成立日期：2020年2月27日

注册地址：南通市海安市城东镇晓星大道8号4幢

法定代表人：陈德敢

注册资本：74,722.56万元

主营业务：房地产开发经营

与本公司关系：公司持有其49%的权益，上海槐锞企业管理有限公司持有其51%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构：

■

截至2022年末，该公司资产总额125,985.28万元，负债总额54,043.03万元，净资产71,942.25万元，2022年实现营业收入71.99万元，利润总额-457.18万元，净利润-746.60万元。

截至2023年末，未经审计资产总额131,742.75元，负债总额60,186.35万元，净资产71,556.40万元，2023年实现营业收入126.45万元，利润总额-350.98万元，净利润-385.85万元。

该公司非失信被执行人。

三、担保协议主要内容

本次审议通过的对参股公司的担保额度为预计担保额度，将根据其经营、融资等情况决定是否予以实施。截至目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本公司董事会经认真审议并审慎判断，本次因被担保对象参股房地产项目公司新增融资、融资期限调整等需要，公司控股子公司为其提供担保是满足金融机构风控要求、支持参股房地产项目公司经营发展，有利于参股房地产项目公司的开发建设，符合公司整体利益。

公司控股子公司原则上与其他股东按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保，担保公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。公司控股子公司为参股房地产项目公司融资及展期提供担保，安排专人参与经营管理，严控财务风险。本次公司控股子公司拟对参股公司进行担保不存在与中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

五、累计对外担保数量

截至2024年1月末，本公司对参股公司提供的担保余额为90.79亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为633.40亿元，合计担保余额为724.19亿元，占本公司最近一期经审计净资产的581.68%，占总资产的24.18%。公司及控股子公司逾期担保金额为333.10亿元。其中公司部分控股子公司因法院受理债权人重整申请，导致公司及控股子公司提供余额为9.63亿元的担保，存在被债权人追偿担保责任的风险。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第四十五次会议决议；

2、公司独立董事关于第十一届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二○二四年三月十一日

（系公司及控股子公司为被担保公司提供的担保余额。）

证券简称：金科股份证券代码：000656 公告编号：2024-028号

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第四十五次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月7日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十五次会议的通知，会议于2024年3月11日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

一、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过32,110万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年3月27日（周三）16点00分，在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年3月21日（周四）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董事会

二○二四年三月十一日