证券代码：000909 证券简称：ST数源公告编号：2024-012_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月1日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月1日（星期五）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年3月1日（星期五）9:15-15:00。

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼二楼会议室。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

　　6、本次股东大会会议股权登记日：2024年2月26日。

　　7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共72人，代表股份222,022,477股，占上市公司总股份的48.9221%。其中：通过现场参会的股东3人，代表股份197,482,626股，占上市公司总股份的43.5148%，因均为本次议案涉及的关联股东，已回避表决；通过网络投票的股东69人，代表股份24,539,851股，占上市公司总股份的5.4073%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司为借款提供担保暨向关联方借款进展的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　　关联股东西湖电子集团有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司所持的197,482,626股股份，已按规定回避表决。

　　总表决情况：

　　同意12,820,646股，占出席会议所有股东所持股份的52.2442％；反对10,933,205股，占出席会议所有股东所持股份的44.5529％；弃权786,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2030％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,820,646股，占出席会议的中小股东所持股份的52.2442％；反对10,933,205股，占出席会议的中小股东所持股份的44.5529％；弃权786,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.2030％。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。