本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（临时会议）于2024年2月28日（星期三）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2024年2月18日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于修订公司〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会专门委员会工作制度》。
二、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作细则》。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
2024年2月29日
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