本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2024年2月5日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十次会议通知，本次会议于2024年2月8日下午15：30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。
二、董事会审议情况
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任杨建勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-004）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
三、备查文件
1、第十一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月八日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2024-004
莱茵达体育发展股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司总经理吴晓龙先生的提名，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任杨建勇先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年二月八日
杨建勇先生简历：
杨建勇，男，1974年2月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任成都市郫县人民政府办公室秘书科工作人员、成都银龙油料贸易有限公司工作人员、成都文化旅游发展集团有限公司总经办副主任、成都西岭雪山旅游开发有限责任公司常务副总经理、成都文旅资产运营管理有限责任公司总经理、成都文化旅游发展股份有限公司副总经理、深圳九州无同文化旅游发展集团有限公司副总经理。
杨建勇先生未持有莱茵达体育发展股份有限公司股份，除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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