香港海关16日表示，破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。
据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行账户，更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。
香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。
经深入调查后，海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。目前，案件仍在调查中，7名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
【原标题】史上最大！香港海关破获大案
来源 | 人民日报微信公众号
编辑 | 李 冉
责编 | 夏丽娟
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
VIP课程推荐
加载中...
APP专享直播
热门推荐
收起
新浪财经公众号
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
