 |
 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2021年1月15日，山东经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）与荣联科技（维权）集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”、“上市公司”或“公司”）签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原协议”），山东经达拟通过现金方式认购荣联科技非公开发行股票取得不超过102,710,027股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准）。相关议案已经公司于2021年1月15日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议及2021年5月24日召开的2020年年度股东大会审议通过；
为延长原协议有效期，进一步明确协议双方权利义务，山东经达与公司于2022年1月12日签署了《附条件生效的股份认购协议补充协议》（以下简称“补充协议”）。相关议案已经公司于2022年1月12日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过。
以上具体内容详见公司同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
鉴于上述相关协议期限到期，双方仍愿意继续推进、实施非公开发行事项，经友好协商一致，同意签署《关于非公开发行股票募集资金附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“补充协议（二）”）。相关议案已于2024年2月5日经公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过。关联董事张亮先生、关联监事郭海涛先生依法回避表决，公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。
本次补充协议（二）的签署不构成对公司非公开发行方案的重大调整，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次非公开发行股票方案尚需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
截至本公告披露日，山东经达在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为139,146,652股，占上市公司总股本的21.03%，为上市公司控股股东，上市公司的实际控制人为济宁高新区国有资本管理办公室。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：山东经达科技产业发展有限公司
注册地址：济宁高新区海川路9号
法定代表人：张亮
注册资本：150,000万元人民币
统一社会信用代码：9137080058193621XD
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：2011年6月16日
经营期限：2011年6月16日至2041年6月15日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；园区管理服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；货物进出口；非金属矿及制品销售；机械设备销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；土地整治服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；成品油批发（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本公告日，山东经达股权控制关系如下：
截至本公告日，济宁高新控股集团有限公司持有山东经达100%股权，为山东经达控股股东，济宁高新区国有资本管理办公室通过全资子公司济宁高新控股集团有限公司持有山东经达100%股权，为山东经达的实际控制人。
（二）主营业务情况及最近一年财务情况
山东经达是济宁高新区管委会下属的全资国有企业，定位为现代工业园区的专业化运营商、金融资本服务实体经济的载体、土地储备开发运营的运作平台、带动产业发展的市场主体。山东经达具体业务包括：负责济宁高新区产业园区的规划、建设、招商、运营、管理；以创新的形式开展基金投资、产业投资、风险投资、天使投资、债权投资等各项类金融相关业务；辖区一级土地市场的开发。
山东经达主要财务数据如下：
单位：万元
（三）与公司的关联关系
截至本公告日，山东经达在上市公司中拥有表决权的股份数量合计为139,146,652股，占上市公司总股本的21.03%，为上市公司控股股东。山东经达认购本次非公开发行股票将进一步提高山东经达的直接持股比例，增强其控制权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，山东经达参与认购公司非公开发行股票事项构成与公司的关联交易。
三、《补充协议二》的主要内容
（一）合同主体
甲方（发行人）：荣联科技
乙方（认购方）：山东经达
（二）协议主要条款
1、甲乙双方一致同意，《股份认购协议》的期限延长36个月，即自本协议签署之日起36个月内，除非双方另有约定，实施、完成乙方认购甲方股份事宜。
2、双方确认，截至本协议签署之日，甲乙双方于《股份认购协议》及《补充协议》项下均不存在任何争议、纠纷，均不存在违约情形，也不存在任何一方需要向其他方承担违约责任或赔偿责任的情形。
3、本协议与《股份认购协议》及《补充协议》发生冲突时以本协议为准；本协议未约定的事项仍以《股份认购协议》及《补充协议》约定为准。
4、本协议自甲乙双方签署之日起生效。
四、《补充协议二》对公司的影响
综合考虑上市公司经营发展实际情况、未来发展及整体规划，鉴于相关协议期限到期，双方仍愿意继续推进、实施非公开发行事项，经友好协商一致同意延长原协议有效期并签署《补充协议二》。山东经达将基于公司未来业务发展对于资金之需求，在充分履行法律法规及上市公司的公司章程规定程序情况下，积极参与上市公司非公开发行股份事项，继续增持上市公司股份，以进一步提升直接持股比例，保证上市公司控制权的稳定性。
目前公司各项经营活动正常开展，本次《补充协议二》的签署不构成对非公开发行方案的重大调整，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、独立董事专门会议审查意见
公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签订的《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》符合国家法律法规和其他规范性文件的规定，相关条款设置合理，关联交易符合公开、公平、公正的原则，未发现损害股东权益尤其是中小股东权益的行为和情况，不会对上市公司独立性构成影响。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会审议该项议案时，关联董事应按规定回避表决。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第六届监事会第三十三次会议决议；
3、2024年第二次独立董事专门会议审查意见；
4、《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月七日
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-010
荣联科技集团股份有限公司
关于聘任公司经理、财务总监
及变更法定代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司经理及变更法定代表人的议案》、《关于变更财务总监的议案》。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意聘任张旭光先生担任公司经理职务，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张旭光先生在担任公司经理职务后，将不再继续担任公司财务总监职务。
根据《公司章程》相关规定，董事长或经理为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为张旭光，董事会授权相关工作人员尽快办理完成相应的工商变更登记手续。
鉴于公司对原财务总监张旭光先生的工作安排调整，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任公司副经理李莉女士担任公司财务总监职务，全面负责公司的财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
上述人员简历见附件。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月七日
附件一：
简历
张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，历任公司董事、副经理兼任公司财务总监，现任公司董事、经理。
截至本公告日，张旭光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
简历
李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年5月加入公司，历任公司董事、副经理，现任公司董事、副经理兼任公司财务总监。
截至本公告日，李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-008
荣联科技集团股份有限公司
第六届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件通知的方式发出，全体监事确认收到该通知并豁免本次监事会提前5日通知。公司第六届监事会第三十三次会议于2024年2月5日在公司8层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事郭海涛先生回避表决。
经审议，监事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相关事项构成关联交易。
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二四年二月七日
证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-007
荣联科技集团股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2024年2月4日以电子邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。公司第六届董事会第三十三次会议于2024年2月5日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张亮先生回避表决。
经审议，董事会同意公司与认购对象山东经达科技产业发展有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，相关事项构成关联交易。
该议案已在事前经公司独立董事专门会议审议一致通过并发表了审查意见。《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司经理及变更法定代表人的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据公司实际经营管理情况，为维持公司管理稳定并高效和规范地运转，经董事会提名委员会审核，公司董事会审议同意聘任张旭光先生（简历见附件）担任公司经理职务，负责公司整体经营工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。张旭光先生在担任公司经理职务后，将不再继续担任公司财务总监职务。
根据《公司章程》相关规定，董事长或经理为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为张旭光，董事会授权相关工作人员尽快办理完成相应的工商变更登记手续。
《关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于变更财务总监的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司对原财务总监张旭光先生的工作安排调整，经董事会提名委员会和董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任公司副经理李莉女士（简历见附件）担任公司财务总监职务，全面负责公司的财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《关于聘任公司经理、财务总监及变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、2024 年第二次独立董事专门会议审查意见；
3、董事会提名委员会审查意见。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月七日
附件一：
简历
张旭光，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于山东大学，获经济学学士学位，2006年毕业于北京大学，获金融学硕士学位。1997年至1999年任职于中国建筑第一工程局，任财务部业务经理；1999年至2005年任职于三星数据系统（中国）有限公司，任财务经理；2005年至2010年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子亚太区财务共享服务中心财务经理；2010年至2016年历任嘉吉亚太食品系统（北京）有限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问，期间曾兼任嘉吉生物工程（淄博）有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监；2016年10月至2019年2月任职于北京方正世纪信息系统有限公司，任副总裁兼CFO。2019年5月加入公司，历任公司董事、副经理兼任公司财务总监，现任公司董事、经理。
截至本公告日，张旭光先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：
简历
李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年5月加入公司，历任公司董事、副经理，现任公司董事、副经理兼任公司财务总监。
截至本公告日，李莉女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被列入失信被执行人名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
