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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 2024年1月26日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成向特定对象发行A股股票后导致公司总股份数增加，使得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份比例被动稀释超过1%。本次权益变动后，公司控股股东迈科国际控股（香港）有限公司（以下简称“迈科香港”）、实际控制人邬建树先生及其一致行动人邬好年先生、宁波筑悦投资管理有限公司（以下简称“宁波筑悦”）、宁波派舍置业有限公司（以下简称“派舍置业”）合计持有公司股份数为710,050,938股，合计持有的公司股份比例由前次披露的64.09%变动至本次的61.07%，持股比例减少3.02%。本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动情况
（一）2021年2月23日，公司完成非公开发行，详情请见公司于2021年2月25日披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。该次发行完成后，公司控股股东及其一致行动人、实际控制人持股情况如下表：
注：上述股东持股比例加总后与合计的差异系小数点后数字四舍五入所致。
（二）2022年7月28日，公司完成发行可转换公司债券（简称：拓普转债）25亿元，并自2023年1月20日起进入转股期。截至2023年12月31日，累计已有人民币228,000元拓普转债转换成公司A股股票，累计转股股数为3,201股，公司总股份数由1,102,046,572股变更为1,102,049,773股。详情请见公司于2024年1月3日披露的《拓普集团可转债转股结果暨股份变动公告》。另据公司查询，自2024年1月1日至2024年1月26日，拓普转债未发生转股。截至2024年1月25日收盘，公司总股份数为1,102,049,773股。
（三）2023年12月21日，公司实际控制人邬建树之子邬好年先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份1,354,200股，详情请见公司于2023年12月22日披露的《拓普集团关于副董事长增持公司股份暨后续增持计划的公告》。2023年12月22日，邬好年先生继续增持公司股份13,100股。
2024年1月3日，公司实际控制人邬建树先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份655,200股，派舍置业以相同方式增持公司股份850,400股。详情请见公司于2024年1月4日披露的《拓普集团关于实际控制人、控股股东一致行动人增持公司股份暨后续增持计划的公告》。2024年1月4日至9日，邬建树先生继续增持公司股份合计285,400股，派舍置业合计增持公司股份合计为594,700股。经过上述一系列增持后，截至2024年1月9日收盘，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动情况如下表：
注：上述股东持股比例加总后与合计的差异系小数点后数字四舍五入所致。由于可转债转股导致总股份数变动，本表按2024年1月9日公司总股份数1,102,049,773股作为分母计算。
（四）2024年1月26日，公司完成向特定对象发行A股股票。公司总股份数由发行前的1,102,049,773 股增加至发行后的1,162,775,877股，详情请见公司于2024年1月30日披露的《拓普集团向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》。本次发行完成后，公司控股股东迈科香港、实际控制人邬建树先生及其一致行动人邬好年先生、宁波筑悦、派舍置业合计持有公司股份比例从64.43%被动稀释至61.07%，持股比例合计减少3.36%。本次发行后，迈科香港仍为公司控股股东，邬建树先生仍为公司实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次权益变动情况如下表：
注：上述股东持股比例加总后与合计的差异系小数点后数字四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。
3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2024 年 1 月30 日
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