本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币211亿元（币种下同），与上年同期相比增加约10.58亿元，同比增加约5.28%。
2.预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约213亿元，与上年同期相比增加约17.69亿元，同比增加约9.06%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润约211亿元，与上年同期200.42亿元相比，增加约10.58亿元，同比增加约5.28%。
预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约213亿元，与上年同期195.31亿元相比，增加约17.69亿元，同比增加约9.06%。
（三）本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2022年归属于上市公司股东的净利润：200.42亿元，2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：195.31亿元。
（二）2022年每股收益：0.76元。
三、影响本期业绩变动的主要原因
（一）2023年度，公司矿产铜101万吨，同比增长11%；矿产金67.7吨，同比增长20%；矿产锌（铅）46.7万吨，同比增长3%；矿产银412吨，同比增长4%。
注：（1）上述产量包括控股企业100%产量及联营合营企业权益产量；（2）公司2022年度矿产品产量统计口径已调整至与2023年度相同，即增加公司所参股的西藏玉龙铜矿项目及内蒙古万城商务铅锌矿项目对应的权益产量。
（二）2023年标准产品市场价波动
国内现货均价：铜同比增长1.3%，黄金同比增长14.7%，锌同比下降14.4%，铅同比增长2.8%，白银同比下降17.8%。
伦敦现货均价：铜同比下降3.6%，黄金同比增长7.9%，锌同比下降23.7%，铅同比下降0.6%，白银同比增长7.5%。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
本集团应收卡莫阿控股有限公司等联营及合营公司（以下简称“联合营公司”）的款项为对联合营公司提供的持续性的运营资金支持，该款项对应的资金占用费收入与日常经营活动直接相关，并非临时性和偶发性的资金支持，基于上述业务模式，自2023年起，本集团管理层不将提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费列入非经常性损益。本集团2023年度提供给联合营公司用于其日常经营的借款收取的资金占用费的金额约为16.6亿元。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临2024-014
紫金矿业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第2次临时会议于2024年1月29日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，本次会议有效表决票13票，公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年度业绩预告的议案》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及公司网站的公告。
二、审议通过《关于公司2024年度主要矿产品产量计划的议案》
根据公司《三年（2023-2025年）规划和2030年发展目标纲要》总体要求，董事会提出公司2024年度主要矿产品产量计划：矿产铜111万吨，矿产金73.5吨，矿产锌（铅）47万吨，当量碳酸锂2.5万吨，矿产银420吨，矿产钼0.9万吨。
鉴于市场环境复杂多变，前述产量计划为指导性指标，存在不确定性，不构成对产量实现的承诺，董事会有权根据情况变化做出相应调整，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于放弃龙净环保股东委托表决权的议案》
自公司于2022年5月完成对福建龙净环保股份有限公司（以下简称“龙净环保”，股票代码600388）的控制权收购以来，公司积极推动与龙净环保上下游业务的协同发展，初步实现龙净环保“环保+新能源”双轮驱动的发展战略转型，同时有效改善龙净环保内部控制水平及公司治理能力，在较短时间内解决了包括原大股东的关联方资金占用、华泰保险股权转让款追回等历史遗留问题，并推动龙净环保实现“其他风险警示（ST）”的撤销，提升了龙净环保资本市场形象和价值。
公司坚定看好龙净环保发展前景，并持续增持龙净环保。在本公告日之前，公司及子公司合计持有龙净环保股数已从收购时的160,586,231股（持股比例为15.02%）增加49,746,953股至210,333,184股（持股比例为19.46%）。
鉴于公司持有龙净环保的股权比例不断上升，为保证龙净环保持续稳定经营，经公司与原转让方协商一致，董事会同意放弃原转让方107,118,761股的委托表决权（表决权比例为9.91%），原转让方不再向龙净环保提名非独立董事人选。
本次放弃委托表决权事项在公司董事会权限范围内，符合公司及龙净环保发展战略规划，不会损害公司及股东利益。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月三十日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
