本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年1月24日、1月25日、1月26日连续3个交易日日收盘价格涨幅累计偏离29.93%。根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况
公司与控股股东（中国成套设备进出口集团有限公司）、控股股东的唯一股东（国家开发投资集团有限公司）、董事会进行了核实，具体情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期，公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
4、公司、控股股东及控股股东的唯一股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在涉及本公司处于筹划阶段的重大事项；不存在涉及本公司其他应披露的事项。本次股票异常波动期间，公司控股股东和控股股东的唯一股东未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2024年1月26日在信息披露选定媒体披露了《公司2023年度业绩预告》（公告编号2024-03），不存在应修正情况。
3、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东及控股股东的唯一股东的核实函及回函
2、公司董事会声明
特此公告。
中成进出口股份有限公司
董事会
二〇二四年一月二十七日
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