岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2024-011

　　岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）《公司章程》第一百三十二条之规定，经全体董事一致同意，公司第十六届董事会第十一次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　鉴于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-013）。

　　（二）《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　根据《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司对募集资金置换先期投入作出的安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换”，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

　　资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2024-014）。

　　（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

　　资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-015）。

　　（四）《关于调整以现金方式收购大股东资产暨关联交易授权限额的议案》

　　公司于2021年11月19日召开的第十五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案》，决议以现金方式收购长岭资产分公司所属长岭加油站，并授权总经理班子在不超过人民币4000万元限额内办理加油站资产收购事宜。董事会审议前述议案时，拟收购资产尚未进行评估。

　　鉴于董事会审议前述议案至今时间间隔较长，且授权的价格系按照当时该加油站资产、经营情况及当地区同类资产价值进行预估。同时，由于该加油站为国有资产，其处置需按国有资产管理相关法规要求，以公开挂牌方式进行，具体交易金额将以最终竞拍价格为准。因此，为顺利完成资产收购，董事会同意将授权经理班子办理收购事宜的限额由4000万元调整至董事会权限上限范围内（根据公司《关联交易管理规定》，董事会审议关联交易的权限为：公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%至5%以内的交易），如最终交易价格超过董事会权限范围，则公司将结合实际情况提交股东大会审议，或按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条第（一）项之规定，申请豁免股东大会审议。

　　除上述内容外，收购的其他条件、要求等情况与2021年11月19日第十五届董事会第十四次会议决议、2021年11月23日披露的《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）一致。

　　关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　独立董事专门会议审议通过了本议案，同意提交董事会审议。

　　三、备查文件

　　1、第十六届董事会第十一次会议决议；

　　2、中审华会计师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（CAC证专字[2024]0010号）；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十七日

　　证券代码：000819           证券简称：岳阳兴长           公告编号：2024-012

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第十六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　经岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）全体监事一致同意，公司第十六届监事会第十次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的投资品种。

　　本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起至12个月内。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深交所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-013）。

　　（二）《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

　　根据《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司对募集资金置换先期投入作出的安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换”。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

　　资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》(公告编号：2024-014）。

　　（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮

　　资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-015）。

　　三、备查文件

　　1、第十六届监事会第十次会议决议。

　　2、中审华会计师事务所关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（CAC证专字[2024]0010号）；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司监事会

　　二〇二四年一月二十七日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长            公告编号：2024-013

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）于2024年1月26日召开的第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，并授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在决议有效期内，可循环使用。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2054号文批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2023年12月向特定对象发行股票61,616,251股，发行价格为15.80元/股，募集资金总额为973,536,765.80元，扣除各项不含税发行费用11,438,679.24元，募集资金净额为962,098,086.56元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。公司对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司已披露的《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年12月31日，公司募集资金余额为96,438.58万元。公司募集资金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、投资目的

　　为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司募集资金投资项目建设整体实施计划和资金使用规划，结合公司募集资金使用和管理的实际情况，公司（含子公司）本次拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第十六届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资品种及安全性

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和制度的规定，公司拟选择购买期限不超过12个月的安全性高、流动性强的投资产品，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的发行主体、投资范围、安全性分析及产品收益分配方式等，根据公司后续认购产品签署的相关协议确定。

　　4、投资决策及实施

　　上述事项经董事会审议通过后，公司授权公司管理层及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部门负责具体实施相关事宜。

　　四、风险控制措施

　　1、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等投资产品，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

　　2、公司管理层及财务部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和投资进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计团队负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并在有效控制资金安全风险的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募投项目资金使用计划和公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，以更好地实现公司现金的保值增值，有利于增强公司财务状况和盈利能力，保障公司及股东的利益。

　　六、监事会、保荐人的意见

　　1、监事会意见

　　监事会发表审核意见如下：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的投资品种。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深交所自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，审议程序合法合规，公司不存在变相改变募集资金用途的行为，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：岳阳兴长在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过，该事项决策程序合法、合规。综上所述，保荐人对岳阳兴长使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《公司第十六届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司第十六届监事会第十次会议决议》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十七日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长            公告编号：2024-014

　　岳阳兴长石化股份有限公司关于

　　使用募集资金置换先期投入的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）于2024年1月26日召开的第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2054号文批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2023年12月向特定对象发行股票61,616,251股，发行价格为15.80元/股，募集资金总额为973,536,765.80元，扣除各项不含税发行费用11,438,679.24元，募集资金净额为962,098,086.56元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。公司对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募集资金投入和置换情况

　　为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入并支付了部分发行费用共计59,980.99万元。具体情况如下：

　　1、以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　为了保障本次募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。自2022年10月18日经公司第十五届董事会第二十一次会议通过利用募集资金投资项目，至2023年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为59,752.22万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、以自筹资金预先支付发行费用的情况

　　截至2023年12月31日，公司已用自筹资金支付不含税发行费用人民币228.77万元，本次拟用募集资金置换已支付不含税发行费用为人民币228.77万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号）。

　　三、募集资金置换先期投入的实施

　　根据《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》，公司对募集资金置换先期投入作出安排：“本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律、法规的程序予以置换。”

　　公司本次募集资金置换与发行申请文件中的内容一致，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。

　　四、相关审批程序及核查意见

　　1、董事会审批

　　公司第十六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元。

　　2、监事会意见

　　公司第十六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金共59,980.99万元，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项。

　　3、会计师事务所出具鉴证报告的情况

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况进行了审验，并出具了《关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号），认为：公司编制的使用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明符合相关规定，如实反映了截至2023年12月31日岳阳兴长以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

　　4、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：岳阳兴长以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过，并经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　综上所述，保荐人对公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《公司第十六届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司第十六届监事会第十次会议决议》；

　　3、《关于岳阳兴长石化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（CAC证专字[2024]0010号）；

　　4、《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月二十七日

　　证券代码：000819          证券简称：岳阳兴长            公告编号：2024-015

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）于2024年1月26日召开的第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2054号文批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2023年12月向特定对象发行股票61,616,251股，发行价格为15.80元/股，募集资金总额为973,536,765.80元，扣除各项不含税发行费用11,438,679.24元，募集资金净额为962,098,086.56元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《岳阳兴长石化股份有限公司验资报告》（CAC证验字〔2023〕0126号）。公司对募集资金采取专户存储管理。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司已披露的《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司董事会根据发展现状和未来业务发展规划，按照项目的轻重缓急等情况，对募投项目中实际投入募集资金进行调整，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年12月31日，公司募集资金余额为96,438.58万元。公司募集资金投资项目在实施的过程中，需要分期逐步投入募集资金，部分募集资金在一定时间内处于闲置状态。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

　　本次募集资金补充流动资金，按一年期贷款市场基础利率（LPR）为3.45%来计算，预计将节约财务费用345万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，公司本次计划使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，增强公司的业务拓展能力和竞争力，符合公司和全体股东的利益。

　　本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额归还相关资金至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

　　四、相关审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专用账户。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：岳阳兴长本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第十六届董事会第十一次会议、第十六届监事会第十次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。岳阳兴长本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐人对岳阳兴长使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《公司第十六届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司第十六届监事会第十次会议决议》；

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于岳阳兴长石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年一月二十七日

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