湖南投资集团股份有限公司 2024年度第1次监事会会议决议公告

　　证券代码：000548            证券简称：湖南投资             公告编号：2024-006

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2024年度第1次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第1次监事会会议通知于2024年1月23日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次监事会会议于2024年1月26日在湖南投资大厦21楼会议室召开。

　　3.本次监事会会议应出席监事人数为3人，实际出席会议的监事人数3人。

　　4.本次监事会会议由监事会主席王丽娜女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》：

　　监事会审核相关资料后认为：本次日常关联交易预计事项为日常生产经营过程中必要发生的、公允的关联交易，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，有利于提升公司的盈利能力。相关关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司独立性无影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

　　《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》［公告编号：2024-007］详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　《公司2024年度第1次监事会会议决议》

　　湖南投资集团股份有限公司监会

　　2024年1月27日

　　证券代码：000548            证券简称：湖南投资             公告编号：2024-005

　　湖南投资集团股份有限公司

　　2024年度第2次董事会（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度第2次董事会（临时）会议通知于2024年1月23日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次董事会会议于2024年1月26日以传签方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事皮钊先生已回避表决。

　　根据2023年关联交易的实际情况，结合公司2024年业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额为1096万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，本公司董事皮钊先生在环路集团任职，作为关联董事回避表决该议案。

　　本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董事专门会议审议通过。

　　《公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》[公告编号：2024-007] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　2.以7同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》

　　为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

　　《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的公告》[公告编号：2024-008] 详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　《公司2024年度第2次董事会（临时）会议决议》

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：000548               证券简称：湖南投资               公告编号：2024-007

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1.日常关联交易概述：

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）根据2023年度关联交易的实际情况，结合公司2024年度业务发展需要，公司及下属各控股子公司将与控股股东长沙环路建设开发集团有限公司（以下简称环路集团）及其下属公司开展日常关联交易业务。公司预计2024年度与环路集团及其下属公司发生房屋租赁、接受或提供劳务等日常关联交易总额不超过1320万元，上述同类关联交易在2023年度实际发生总额为1096万元。

　　公司2024年度第2次董事会（临时）会议于2024年1月26日召开，会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事皮钊先生对本议案回避了表决。

　　本次2024年度日常关联交易事项已经公司2024年度第2次独立董事专门会议审议通过。

　　本次2024年度日常关联交易事项预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.71 %，在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，不需要经过有关部门批准。

　　2.预计日常关联交易类别和金额:                   单位：万元

　　■

　　注：（1）上述关联交易在预计总额范围内，公司及下属控股子公司可以根据实际情况在环路集团及其下属公司进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

　　（2）上年发生金额为初步统计结果（未经审计），最终数据以公司后续披露的2023年年度报告为准。

　　3.上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）: 单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.环路集团基本情况：

　　法定代表人：皮钊

　　注册资本：53,699万元

　　主营业务：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材销售（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可经营的凭许可证经营）。

　　住所：湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦22楼

　　主要股东：长沙市国资产业控股集团有限公司持有环路集团100%的股权

　　最近一期财务数据（未经审计）                  单位：元

　　■

　　2.与上市公司的关联关系：环路集团为公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

　　3.履约能力分析：环路集团及其下属公司依法存续并正常经营，具备良好的履约能力，以往与公司的交易均能正常执行及结算，未发现造成坏账的风险。

　　4.通过登录信用中国网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息查询平台查询，未发现环路集团被列入失信被执行人名单。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易主要内容：

　　上述关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，公司与上述关联方根据自愿、平等、公平、互惠互利、公允的原则签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理的定价原则，主要依据市场价格定价，交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。

　　2.关联交易协议签署情况：

　　关联交易协议由双方根据实际情况在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.上述租赁房屋、向关联人提供广告位租赁、接受劳务、提供劳务是在公司日常生产经营过程中产生的业务。

　　2.上述关联交易定价依据国家及地方政府规定、行业标准或市场价格确定，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　3.上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该交易而对关联方产生依赖。

　　五、独立董事专门会议审议的情况

　　2024年1月25日，公司召开2024年度第2次独立董事专门会议审议，一致通过《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审查意见：

　　经审查，我们认为本次预计的2024年度与关联方发生的日常关联交易均为公司生产经营活动所需，遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及公司股东的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　六、备查文件

　　1.公司2024年度第2次董事会（临时）会议决议；

　　2.公司2024年度第1次监事会会议决议；

　　3.公司2024年度公司第2次独立董事专门会议审查意见；

　　4.上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：000548               证券简称：湖南投资               公告编号：2024-008

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信

　　额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、综合授信情况概述

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日召开2024年度第2次董事会（临时）会议，审议通过了《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。

　　根据公司日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司及下属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　上述综合授信额度不等于实际融资金额，公司具体融资金额以公司在授信额度内，视公司运营资金的实际需求及最终与银行实际审批并签署的协议为准。公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的银行开展融资业务，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、授信期限、担保方式以公司最终同银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。

　　二、2024年度综合授信额度预计情况

　　2024年度，公司及下属各控股子公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下：

　　■

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请授信额度是为公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。

　　四、议案审议情况

　　《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》已经公司2024年度第2次董事会（临时）会议审议通过。为满足生产经营活动的资金需求，董事会同意公司及下属各控股子公司在2024年度向银行申请综合授信额度不超过11亿元人民币。授信额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会决议通过之日止，在授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体授信银行、授信额度可以根据实际需求在上述额度范围内进行择优选取、调整或调剂。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。在上述授信额度内公司将不再就每笔授信事宜另行召开董事会和出具董事会决议。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，《公司关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　公司2024年度第2次董事会（临时）会议决议

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资         公告编号：2024-009

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于子公司银行账户被冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日获悉子公司湖南广荣房地产开发有限公司（以下简称广荣地产）名下银行账户被冻结，现将具体情况公告如下：

　　一、被冻结的银行账户基本情况

　　■

　　二、银行账户被冻结的原因

　　经公司与相关部门了解，本次子公司银行账户冻结原因系青竹湖建设集团有限公司（以下简称青竹湖建设）与广荣地产关于建设工程施工合同纠纷事宜向法院提出的诉前财产保全申请所致，所诉合同纠纷金额为1516.20万元。该保全措施系法院在案件立案时，根据申请人的申请并在提供担保的情况下做出的诉前财产保全措施，系正常诉讼过程中的程序性措施，并非法院对当事人实体权利义务的裁决。

　　2024年1月26日，广荣地产已收到上述案件的民事起诉状和传票等相关文书，诉讼金额1516.20万元，实际被冻结资金合计127.34万元。

　　三、本次子公司银行账户被冻结对公司的影响

　　截至2024年1月26日，本次广荣地产实际被冻结的资金人民币127.34万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.07%，占上市公司最近一期经审计货币资金的0.20%；本次诉讼金额人民币1516.20万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.81%，占上市公司最近一期经审计货币资金的2.40%。上述事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第六款“公司主要账号被冻结”的情形。

　　截至本公告披露日，上述诉讼尚未开庭审理，相关结果具有不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响以法院最终生效判决结果为准。

　　四、相关应对措施

　　公司已委托律师处理相关事宜，将积极搜集证据应诉答辩，协助法院查明客观事实，并将依法采取相关法律措施维护公司及广大投资者的合法权益。公司也将积极与相关方沟通，妥善解决上述银行账户被冻结事项，并根据后续进展及时履行信息披露义务。

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　民事起诉状和传票。

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

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