北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600429             股票简称：三元股份             公告编号：2024-005

　　北京三元食品股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2024年1月26日以通讯会议的方式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于2024年1月23日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司董事变更的议案》；

　　公司第八届董事会副董事长姚方先生因工作需要，拟辞去公司副董事长、董事、第八届董事会专门委员会相关职务。鉴于公司股东上海平闰投资管理有限公司推荐姚宇先生为公司董事人选，董事会经研究，同意提名姚宇先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得姚方先生本人同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间，姚方先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

　　董事会对姚方先生担任公司副董事长职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　姚宇先生：1980年11月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010年3月至今任职于复星集团，现任全球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事长及经理，广州淘通科技股份有限公司副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：600429         证券简称：三元股份       公告编号：2024-006

　　北京三元食品股份有限公司

　　关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会的类型和届次：

　　2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2024年2月7日

　　3.股权登记日

　　■

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：上海平闰投资管理有限公司

　　2.提案程序说明

　　公司已于2024年1月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在2024年1月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2024年1月26日，公司董事会收到股东上海平闰投资管理有限公司提交的《关于向北京三元食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会提交临时提案的函》，提请公司董事会在公司2024年第一次临时股东大会议程中增加《关于公司董事变更的议案（选举姚宇先生为公司第八届董事会董事）》，该提案已经公司2024年1月26日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于2024年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2024-005号公告。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2024年1月23日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月7日  下午2:30

　　召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月7日

　　至2024年2月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十二次会议、第二十三次会议、第二十四次会议、第二十五次会议审议通过（详见公司2023-063、2024-001、2024-003、2024-005号公告），于2023年12月27日、2024年1月16日、2024年1月23日、2024年1月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　北京三元食品股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　●  报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　授权委托书

　　北京三元食品股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月7日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：   年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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