山东道恩高分子材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告_新浪财经

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-008

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年1月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2024年1月26日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于1名激励对象未在行权有效期内行权完毕，公司将对其到期未行权的1.5万份股票期权进行注销。

　　《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的审查意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　　董事会于近日收到谭健明先生提交的书面辞职报告，谭健明先生因个人原因，辞去副总经理、财务总监职务。现董事会同意聘任邹远勇先生担任公司副总经理、财务总监，其任期与第五届董事会任期一致。

　　《关于聘任副总经理、财务总监的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

　　独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币5000万元。

　　《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表的审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司提供不超过人民币5000万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年2月20日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审查意见；

　　3、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-009

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2024年1月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年1月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

　　经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-010

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审批程序

　　1、2019年11月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。

　　2、2019年11月23日至2019年12月2日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月3日，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2019年12月11日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授权日/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月12日，公司董事会披露了《2019年第三次临时股东大会决议公告》及《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为授予条件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授权/授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。2019年12月24日公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

　　5、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　6、2020年10月26日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于2020年12月8日完成了股票期权的注销工作，于2021年1月26日完成了限制性股票的回购注销工作。

　　7、2021年6月4日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　8、2021年8月18日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于2021年8月25日完成了股票期权的注销工作，于2021年11月19日完成了限制性股票的回购注销工作。

　　9、2021年12月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　10、2022年6月24日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　11、2022年12月9日，公司召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。并于2022年12月19日完成了股票期权的注销工作，于2023年3月23日完成了限制性股票的回购注销工作。

　　二、本次注销股票期权的原因、数量

　　根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：本次激励计划股票期权的第三个行权期为自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止。激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在上述行权期行权的该部分股票期权由公司注销。

　　公司激励计划股票期权第三个行权期可行权股票期权数量共107.805万份，可行权期限自2022年12月23日至2023年12月22日止。截至第三个行权期的可行权期限届满之日，激励对象累计已行权106.305万份股票期权；尚有1名激励对象1.5万份股票期权未在行权有效期内行权完毕，该部分股票期权将由公司注销。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次公司注销股票期权的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股票期权的事项。

　　五、独立董事审查意见

　　公司本次注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规。因此，我们一致同意公司本次注销部分股票期权事项。

　　六、律师出具的法律意见

　　道恩股份本次注销部分股票期权的相关事宜符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的规定。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审查意见；

　　4、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划注销部分股票期权的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-011

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于聘任副总经理、财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、财务总监谭健明先生的书面辞职报告，谭健明先生因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，谭健明先生辞职后，将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，谭健明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司生产经营产生影响。

　　截止本公告披露日，谭健明先生持有公司股票54,375股，谭健明先生所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定进行管理。

　　公司董事会对谭健明先生在担任公司副总经理、财务总监期间的勤勉尽责和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2024年1月26日召开第五届董事会第八次会议，董事会同意聘任邹远勇先生为公司副总经理、财务总监，任期与第五届董事会任期一致（邹远勇先生简历详见附件）。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　邹远勇，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师。1986年7月至1998年11月在烟台合成革总厂财务部工作，1998年11月至2009年10月在绿叶制药集团有限公司工作，2009年12月至2016年3月历任道恩集团有限公司财务部副部长、财务总监；2016年3月至2024年1月任青岛海尔新材料研发有限公司副总经理、财务总监。

　　截至公告日，邹远勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-012

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、2023年9月18日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过16.00元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2、2024年1月26日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》。

　　3、开展衍生品交易可以减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，但也可能存在一定的市场风险、政策风险、技术风险、流动性风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购股份进展情况

　　截至2023年12月31日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2,329,800股，占公司总股本的0.52%，购买股份的最高成交价为13.50元/股，最低成交价为12.07元/股，成交金额29,959,961元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限16.00元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。

　　二、交易情况概述

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司在实施股份回购过程中，计划与场外衍生品交易商合作，基于衍生品交易商的专业交易能力，综合运用收益互换、场外期权等工具，为公司实施本次回购提供综合服务。

　　1、交易目的：公司拟开展衍生品交易以实现对回购股票资产的套期保值效果，减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

　　2、交易品种：挂钩标的为道恩股份（002838.SZ）股票资产的场外衍生品合约。

　　3、交易方式及金额：根据公司本期股份回购计划目标，拟通过收益互换、场外期权等场外衍生品工具协助实施回购，预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币5000万元。

　　4、交易期限：交易期限为董事会审议通过之日起至回购方案实施完毕止。

　　三、审议程序

　　公司于2024年1月26日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的议案》。根据业务实际需要，公司预计动用的交易保证金和权利金上限及预计任一交易日持有的最高合约价值均不会超过人民币5000万元。本议案无需提交股东大会审议。

　　四、交易风险分析及风控措施

　　1、衍生品交易的风险分析

　　（1）市场风险：衍生品合约的价值受到挂钩标的价格波动的影响，在基础资产价格变动较大时，公司可能无法实现在预期价格或其下方完成回购，造成回购成本增加。

　　（2）政策风险：衍生品市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致衍生品市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

　　（3）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险和损失。

　　（4）流动性风险：在交易存续期间，存在被衍生品交易商要求追加现金履约保障品的风险。

　　2、衍生品交易的风险控制措施

　　公司将通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系。具体措施包括：

　　（1）将衍生品交易与公司股份回购计划相匹配，且只限于交易挂钩道恩股份（002838.SZ）股票资产的场外衍生品合约，充分对冲股票价格波动风险。

　　（2）严格控制衍生品交易的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有及自筹资金用于衍生品交易。

　　（3）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整衍生品交易思路与方案。

　　（4）严格遵守证券交易所相关规定，积极配合交易所及证券公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对衍生品交易进行检查，监督衍生品交易工作的开展，控制风险。

　　五、独立董事审查意见

　　本次回购与证券公司合作开展衍生品交易，通过衍生品套期保值的避险机制减少因股票价格波动造成的回购成本波动风险，确保公司权益的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，符合公司的利益诉求及战略发展需要，保障全体股东的合法权益。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第八次会议决议；

　　2、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审查意见；

　　3、公司出具的可行性分析报告。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-013

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司进行的担保，无其他对外担保。公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司最近一期资产负债率为35.45%。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月26日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，公司拟为公司控股子公司青岛周氏塑料包装有限公司（以下简称“青岛周氏”）提供不超过人民币5000万元的担保额度，担保期限自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、担保额度预计具体情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：青岛周氏塑料包装有限公司

　　统一社会信用代码：91370214595291192R

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：田洪池

　　成立时间：2012年6月12日

　　注册资本：2040.82万元人民币

　　注册地址：青岛市城阳区棘洪滩街道双元路西侧（双元路212号）

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　是否为失信被执行人：否。

　　（二）青岛周氏股权结构：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司持股51%股权；青岛百利佳经济咨询服务有限公司持股49%股权。青岛百利佳经济咨询服务有限公司实际控制人周锐、王玉萍按股权比例进行同比例担保。

　　（三）青岛周氏最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　四、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　五、董事会意见

　　本次担保考虑了公司子公司的资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保总额为38,800万元人民币，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.94%。除合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情形，也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002838 证券简称：道恩股份公告编号：2024-014

　　债券代码：128117 债券简称：道恩转债

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于2024年2月20日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月20日（星期二）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2024年2月20日9:15一15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年2月6日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日为2024年2月6日（星期二），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

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　　上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并披露。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2024年2月19日（星期一）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

　　2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真请在2024年2月19日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件1。

　　五、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：左义娜陈浩

　　联系电话：0535-8866557

　　联系传真：0535-8831026

　　通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

　　邮政编码：265700

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　六、备查文件

　　第五届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362838；

　　2、投票简称：道恩投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月20日9:15一15:00 。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东道恩高分子材料股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托

　　先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2024年2月20日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：