迈得医疗工业设备股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗         公告编号：2024-002

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于非独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近期收到公司非独立董事吴一凡先生的书面辞职报告。吴一凡先生因个人工作安排辞去公司第四届董事会非独立董事职务。吴一凡先生辞去上述职务后，将不再在公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，吴一凡先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，吴一凡先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响，吴一凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　吴一凡先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，本公司及董事会对吴一凡先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月27日

　　证券代码：688310          证券简称：迈得医疗         公告编号：2024-001

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　2023年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况：同比上升

　　（1）经财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入48,092.68万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加9,743.70万元左右，同比增加25.41%左右。

　　（2）预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润10,338.45万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,635.79万元左右，同比增加54.24%左右。

　　（3）预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,910.13万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,149.76万元左右，同比增加54.68%左右。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　营业收入：38,348.99万元。

　　归属于母公司所有者的净利润：6,702.66万元。

　　归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：5,760.37万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）2023年度，公司统筹规划，按照订单有序生产，并且公司不断进行技术创新与工艺改进，持续提升公司竞争力，主营业务收入中玻璃预灌封注射器清洗硅化包装机、玻璃预灌封注射器插针机、一次性使用注射笔预组装堆栈机等新产品实现销售，透析器自动组装线、一次性输液器自动组装机、一次性输液器卷绕包装机等产品较上年同期有所增长。

　　（二）2023年度，非经常性损益对归属于母公司所有者的净利润贡献较上年同期有所增长，主要系公司收到多项政府补助所致。

　　四、风险提示

　　公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

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