证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-006
东华软件股份公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2024年1月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2024年1月26日上午10:00以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
详见2024年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
详见2024年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-008）。
三、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年一月二十七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-008
东华软件股份公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“东华人工智能科技(沈阳)有限公司”（以下简称“东华智能”），占注册资本的100%。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十五次会议于2024年1月26日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、设立新公司的基本情况
1、公司名称：东华人工智能科技(沈阳)有限公司
2、地址：沈阳市浑南区白塔河路1-12号沈阳数字经济产业园F12号楼2335房间
3、法定代表人：王佺
4、注册资本：人民币10,000万元
5、业务范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机及通讯设备租赁，机械设备租赁，通讯设备销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，人工智能硬件销售，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，互联网设备销售，云计算设备销售，信息安全设备销售，物联网设备销售，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，软件开发，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、股权结构：公司持有东华智能100%的股权。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
1、投资目的
沈阳市作为国务院批复确定的中国东北地区的中心城市，是中国重要的工业基地和先进装备生产基地，在东北地区的经济发展中占据着重要的战略地位。本次投资设立东华智能，一方面有助于公司为客户提供更贴近的产品和本地化的服务，增加客户满意度和忠诚度，增强公司品牌的影响力；另一方面有助于强化协同创新和产业协作，助力公司开拓商机，提高市场份额，创造利润增长点，符合公司整体发展战略。
2、对公司的影响
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年一月二十七日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-007
东华软件股份公司
对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
公司于2023年8月8日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》。为满足下属子公司经营发展需要及业务的顺利开展，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度6亿元，期限为一年，信用方式。其中公司全资子公司北京东华合创科技有限公司及北京神州新桥科技有限公司（以下简称“神州新桥”）可占用额度分别不超过人民币20,000万元和人民币12,000万元，公司控股子公司东华医为科技有限公司及北京东华博泰科技有限公司分别可占用额度不超过人民币5,000万元和人民币3,000万元。子公司使用额度时由公司提供连带责任保证。具体内容详见2023年8月9日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-064）。
基于经营发展需要，神州新桥占用公司在招商银行股份有限公司的授信额度增加20,000万元，不超过人民币32,000万元。神州新桥使用额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司
2、成立日期：2001年7月30日
3、注册地点：北京市海淀区西三环北路89号12层B-08号
4、法定代表人：张建华
5、注册资本：人民币30,000万元
6、经营范围： 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售电子产品、计算机及辅助设备、机械设备、通讯设备；计算机技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；租赁计算机、通讯设备；施工总承包、专业承包、劳务分包；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务、第一类增值电信业务、基础电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、神州新桥系公司全资子公司，公司持有其100%股权
8、主要财务指标如下表：
单位：人民币元
■
注：上表所列神州新桥2022年12月31日财务数据已审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
9、经核查，神州新桥不属于失信被执行人，信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司第八届董事会第十五次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。
四、董事会意见
董事会认为：被担保人神州新桥系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。
公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损 害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述担保事项。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币31.53亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2022年末公司经审计净资产的27.47%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第十五次会议决议；
2、交易类表格化附件。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二四年一月二十七日
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