创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗(10.600, 0.23, 2.22%)          公告编号：2024-002

　　创新医疗管理股份有限公司

　　第六届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2024年1月26日召开了2024年第一次临时会议。本次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月24日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集，应出席董事9名，实际出席9名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》进行了审议、表决，一致同意通过了该议案。为优化公司子公司江苏福恬康复医院有限公司资本结构，增强其综合竞争力，公司决定使用自有资金对其增资1,000万元。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会2024年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月27日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2024-003

　　创新医疗管理股份有限公司关于使用自有资金对福恬医院增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开的第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金对福恬医院增资的议案》。鉴于公司子公司江苏福恬康复医院有限公司（以下简称“福恬医院”）目前经营发展的实际情况，为优化其资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次增资的基本情况

　　为优化福恬医院资本结构，公司决定使用自有资金对福恬医院增资1,000万元，本次增资完成前后，福恬医院的股权结构和公司持股比例情况如下：

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　　二、被增资子公司的基本情况

　　1、基本情况

　　名  称：江苏福恬康复医院有限公司

　　类  型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住  所：溧阳市昆仑街道昆仑北路25号

　　法定代表人：史乐

　　注册资本：6000万元整

　　成立日期：2015年03月17日

　　营业期限：2015年03月17日至******

　　经营范围：康复医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次使用自有资金对福恬医院进行增资，可优化其资本结构，增强其综合竞争力，符合公司的发展战略。本次增资完成后，福恬医院仍为公司的控股子公司，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月27日

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