南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南京冠石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2024年1月26日在公司3层会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知和会议文件于2024年1月23日以书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议逐项审议通过了如下议案：

　　一、关于修订《战略委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

　　二、关于修订《审计委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　三、关于修订《提名委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会工作细则》。

　　四、关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　五、关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　六、关于制定《独立董事专门会议制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

　　七、关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　八、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

　　九、关于修订《对外担保制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保制度》。

　　十、关于修订《关联交易制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。

　　十一、关于修订《金融衍生品交易业务管理制度》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金融衍生品交易业务管理制度》。

　　十二、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

　　特此公告。

　　南京冠石科技股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

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