青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

　　证券代码：002871       证券简称：伟隆股份       公告编号：2024-004

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于2024年1月13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年1月18日上午9时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》

　　为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投资期限到期后继续持有，持有期限为不超过2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，同时公司有权视情况赎回相关投资份额。公司在上述持有期限内将不再使用自有资金购买其他新的风险投资产品，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于风险投资产品投资期限到期后继续持有的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　本议案已经过第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意 7票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。

　　具体内容详见公司2024年1月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。

　　三、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

　　3、《青岛伟隆阀门股份有限公司关于风险投资产品到期后继续持有事项的承诺函》。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002871       证券简称：伟隆股份       公告编号：2024-005

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届监事会第二十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）监事会于2024年1月13日通过专人送达、电子邮件等方式发出了召开第四届监事会第二十四次会议的通知。会议于2024年1月18日上午8:30在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》

　　为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投资期限到期后继续持有，持有期限为不超过2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，公司在持有期限内有权视情况赎回相关投资份额。同时公司在上述持有期限内将不再使用自有资金购买其他新的风险投资产品，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于风险投资产品投资期限到期后继续持有的公告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2024-006

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于风险投资

　　产品投资期限到期后继续持有的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意公司及下属子公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金进行风险投资，最高额不超过2亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过2亿元人民币，使用有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司于2022年2月11日召开了公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

　　在上述额度及有效期内，2022年3月5日，公司控股子公司海南伟隆投资有限公司（以下简称“海南伟隆”）出资10,000万元认购益安地风5号私募证券投资基金（以下简称“益安地风5号”）。除该笔投资外，公司不持有其他风险投资。

　　公司分别于2023年1月16日、2023年2月2日召开了公司第四届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》，为保障投资收益，维护公司股东利益，同意海南伟隆继续持有益安地风5号，期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述期限内，除现有风险投资产品外，公司不再新增其他风险投资。

　　鉴于前述风险投资额度的使用有效期将于2024年2月2日到期，公司于2024年1月18日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》，为保障投资收益，维护公司股东利益，同意公司控股子公司海南伟隆继续持有益安地风5号，期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，同时公司有权视情况赎回相关投资份额。在上述期限内，除现有风险投资产品外，公司不再新增其他风险投资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、风险投资概述

　　1、投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司继续持有现有风险投资，有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，保证公司投资收益，维护公司股东利益。

　　2、投资金额及方式：

　　公司控股子公司海南伟隆拟继续持有现有风险投资产品。除现有风险投资产品外，公司不再新增其他风险投资。同时公司有权视情况赎回相关投资份额。

　　3、投资期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　4、资金来源：继续持有现有风险投资产品不涉及新增资金来源。

　　二、审议程序

　　公司于2024年1月18日以现场与通讯结合的表决方式召开了公司第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》，为保障投资收益，维护公司股东利益，同意公司控股子公司海南伟隆投资有限公司在投资期限届满后继续持有益安地风5号，期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，有效期内公司不再使用自有资金购买其他风险投资产品，同时公司有权视情况赎回相关投资份额。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

　　2、风险控制措施

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定进行风险投资，公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定；公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；必要时公司将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；同时公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险，也将根据自身经营资金使用计划，在保证日常经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。

　　四、对公司的影响

　　公司及下属子公司在保证正常生产经营资金需求的前提下，继续持有风险投资产品，不会影响公司的日常经营与主营业务的发展。通过继续持有风险投资产品，有利于保障公司投资效益，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

　　五、相关承诺

　　1、公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

　　2、公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　3、公司承诺在持有期限内，不再使用自有资金新增风险投资事项。

　　六、独立董事专门会议意见

　　我们认为公司为保证投资收益和公司股东利益，对于投资期限到期的风险投资产品继续持有、同时不再新增其他风险投资的事项符合公司经营实际情况，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

　　七、监事会意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况良好，在保证公司正常运营资金需求和有效控制风险的前提下继续持有风险投资产品同时不再新增其他风险投资的事项有利于保证公司投资效益，增加公司收益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

　　2、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

　　3、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》；

　　4、《青岛伟隆阀门股份有限公司关于风险投资产品到期后继续持有事项的承诺函》。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2024-007

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2．会议召集人：公司第四届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14:00。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日的交易时间，即9:15一9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月2日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2024年1月26日（星期五），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7．现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路789号伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、提案内容

　　■

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，详见2024年1月18日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年2月1日（星期四）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

　　2、登记地点：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2024年2月1日下午16:30前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：李鹏飞、赵翔

　　联系电话：0532-87901466

　　联系传真：0532-87901466

　　通讯地址：山东省青岛市高新区春阳路789号伟隆股份董事会办公室

　　邮政编码：266000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月2日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月2日9:15，结束时间为2024年2月2日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人委托先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　■

　　委托人姓名（签字或盖章）：.

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：.

　　委托人持股数：.

　　委托人股东账号：.

　　受托人签名：.

　　受托人身份证号码：.

　　委托日期：.

　　注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

　　附件三

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

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