中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号    公告编号：2024-003

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  中标共计十个重要项目，其中铁路市场七个，分别为新建郑州南站及相关工程NZSG-05标段施工总价承包项目，中标金额8.06亿元；新建郑州南站及相关工程NZSG-07标段施工总价承包项目，中标金额4.46亿元；新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段站后工程弱电项目，中标金额2.14亿元；新建西安至十堰高速铁路湖北段站后四电工程XSRD标段项目，中标金额2.03亿元；格尔木至库尔勒铁路(青海段)扩能改造工程施工弱电集成标段项目，中标金额1.81亿元；时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备集成采购项目，中标金额1.26亿元；新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段商丘境内站后“四电”及相关工程弱电项目，中标金额1.12亿元。城市轨道交通市场三个,分别为粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段、深圳至惠州城际大鹏支线信号系统设备及服务采购项目，中标金额4.77亿元；合肥市轨道交通8号线一期工程信号系统采购及安装项目，中标金额2.74亿元；长春市城市轨道交通5号线一期工程信号系统项目，中标金额2.25亿元。

　　●  合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效（以及满足双方约定的其他条件）。

　　●  合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其他条件）。

　　●  风险提示：以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性；因以上项目需跨年分期实施，对当期业绩影响有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2023年11月至12月，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“本公司”）在轨道交通市场共中标十个重要项目，其中铁路市场七个，分别为新建郑州南站及相关工程NZSG-05标段施工总价承包项目、新建郑州南站及相关工程NZSG-07标段施工总价承包项目、新建衢州至丽水铁路衢州至松阳段站后工程弱电项目、新建西安至十堰高速铁路湖北段站后四电工程XSRD标段项目、格尔木至库尔勒铁路(青海段)扩能改造工程施工弱电集成标段项目、时速350公里复兴号动车组配套电务车载设备集成采购项目、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段商丘境内站后“四电”及相关工程弱电项目。城市轨道交通市场三个,分别为粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳机场至大亚湾城际深圳机场至坪山段、深圳至惠州城际大鹏支线信号系统设备及服务采购项目；合肥市轨道交通8号线一期工程信号系统采购及安装项目；长春市城市轨道交通5号线一期工程信号系统项目。本次公告中标项目详细情况如下：

　　一、铁路市场中标项目相关情况

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　　二、城市轨道交通市场中标项目相关情况

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　　三、对公司的影响

　　1.以上项目中标金额总计约为人民币30.64亿元，约占本公司中国会计准则下2022年经审计营业收入的7.62%。因为上述项目跨年分期实施，对2023年当期业绩影响有不确定性；如以上项目签订正式合同并顺利实施，在项目执行期间预计对本公司产生较为积极的影响。

　　2.本公司与上述招标人不存在关联关系，上述项目中标对本公司业务独立性不构成影响。

　　四、可能存在的风险

　　以上项目已中标公示，因涉及相关手续办理，尚未与招标人签订相关正式合同，存在不确定性。上述项目最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2024年1月19日

　　证券代码：688009    证券简称：中国通号  公告编号：2024-002

　　中国铁路通信信号股份有限公司

　　关于董事变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长、执行董事周志亮先生递交的辞任报告。周志亮先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及战略与投资委员会主任、提名委员会主任职务。公司董事会收到非执行董事郭永宏先生递交的辞任报告。郭永宏先生因工作调整，申请辞去公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员、质量安全委员会委员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志亮先生、郭永宏先生的辞任未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。周志亮先生、郭永宏先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，周志亮先生、郭永宏先生将不再担任公司任何职务。

　　周志亮先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司发展做出重大贡献。郭永宏先生在担任公司非执行董事期间恪尽职守、履职尽责，为公司发展做出重要贡献。公司董事会对周志亮先生、郭永宏先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2024年1月19日

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