云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议 公告

　　证券代码：600725        证券简称：云维股份      公告编号：临2024-001

　　云南云维股份有限公司

　　第九届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于2024年1月18日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月12日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司公司章程》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》；

　　同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，制定《云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

　　同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

　　本议案尚需提请公司2023年度股东大会审议批准。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司独立董事工作制度》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；

　　同意根据中国证券监督管理委员会要求及《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司独立董事年报工作制度》相关内容进行修订。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》；

　　同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》中相关内容进行修订。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云维股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会提名委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《云南云维股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈公司合规管理制度〉的议案》

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2024年1月19日

　　证券代码：600725        证券简称：云维股份      公告编号：临2024-002

　　云南云维股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年1月18日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据中国证券监督管理委员会于2023年8月1日颁布《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，主要修订情况如下：

　　■

　　章程条款序号因本次修订发生变化，依序调整。章程内容除上述条款修改外，其他内容不变。本次修订还需提交公司2023年度股东大会审议并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。

　　本次修改后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　云南云维股份有限公司董事会

　　2024年1月19日

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