证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2024年1月12日发出通知，2024年1月18日在郑州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中现场出席5人，蒋伟、王怀书、孙振华以通讯方式出席。

　　会议由董事长蒋蔚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《关于拟对中机香港实施清算注销的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的《关于对中机香港实施清算注销的公告》。

　　2.审议通过了《关于确定国机精工2024年经营业绩目标的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月19日

　　证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2024-004

　　国机精工集团股份有限公司

　　关于对中机香港实施清算注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、清算注销概述

　　根据公司战略发展规划，公司逐步战略性退出非主业贸易业务，全资子公司中国机械工业国际合作（香港）有限公司(以下简称“中机香港”)目前主要从事一般贸易业务，公司拟终止开展该类业务并对中机香港清算注销。

　　本次注销全资子公司已于2024年1月18日经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、拟清算注销子公司基本情况

　　1、公司名称：中国机械工业国际合作（香港）有限公司

　　2、董事:郭春阳

　　3、企业类型：私人股份有限公司

　　4、成立日期：2016年4月14日

　　5、注册资本：600,000港币

　　6、注册办事处：香港德辅道中19号环球大厦22楼2201-03室

　　7、经营范围：一般贸易

　　8、股权结构：公司持股100%

　　9、主要财务数据

　　截至2023年9月30日，中机香港总资产2,326万元，净资产1,213万元；2023年1-9月，中机香港实现营业收入8,101万元，净利润238万元，以上数据未经审计。

　　三、清算注销子公司的原因

　　根据公司战略发展规划，围绕“结构调整、转型升级”主线，战略退出非主业贸易业务。中机香港现有的业务均为一般贸易业务，该部分业务将终止开展，因此，公司决定对中机香港实施清算注销。

　　四、清算注销子公司对公司的影响

　　中机香港清算注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司经营和发展产生不利的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　国机精工集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月19日

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