保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合    公告编号：2024-03

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2024年1月14日通过电子邮件发出，会议于2024年1月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

　　一、议案审议情况

　　审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司独立董事王强已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名补选曹瑜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，曹瑜强先生将担任董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的公告》（2024-04）。

　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1.公司第七届董事会第九次会议决议；

　　2.第七届董事会提名委员会审查意见。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：002037     证券简称：保利联合    公告编号：2024-04

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于补选第七届董事会独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合）于2024年1月17日召开了第七届董事会第九次会议，会议审议并通过《关于补选公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》有关规定：“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事”。独立董事王强先生已于2023年11月2日辞去公司独立董事、董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。公司于2023年11月3日对外披露《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-43）。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名补选曹瑜强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。在公司股东大会同意选举其为公司独立董事后，曹瑜强先生将担任董事会下属风控与审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　曹瑜强先生已参加深圳证券交易所独立董事任前培训并取得相关任职资格，且为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

　　曹瑜强先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　曹瑜强先生简历

　　曹瑜强，男，1987年4月出生，中共党员，暨南大学管理学博士，自2019年起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支部书记、副教授，现任广东外语外贸大学会计学院院长助理兼系主任、会计系教师党支部书记。

　　截至本公告披露日，曹瑜强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台及最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。曹瑜强先生未持有本公司股票。

　　证券代码：002037    证券简称：保利联合  公告编号：2024-05

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：保利联合或公司）第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议决议，公司董事会拟于2024年2月2日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）上午9：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2024年1月29日（星期一）

　　7.出席会议对象

　　（1）截止股权登记日（2024年1月29日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.参加会议的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　9.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　（二）特别说明

　　1.上述议案分别经公司第七届董事会第八次会议及第七届董事会第九次会议审议通过；议案2.00全体董事、监事作为利益相关方均回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。具体内容详见2023年10月31日及2024年1月17日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2.上述提案均为普通表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

　　3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记办法

　　拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。

　　（一）登记时间：2024年1月31日上午9：00～12:00，下午14:00～17:00

　　（二）登记地点

　　1.现场登记地点：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼董事会办公室。

　　2.信函送达地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼董事会办公室，邮编：550001，信函请注明“保利联合股东大会”字样。

　　3.传真电话：0851-86748121。邮箱：bllh@polyunion.cn

　　（三）登记方式

　　1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

　　2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　4.本次股东大会不接受电话登记。

　　（四）注意事项

　　本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：杨洋、王玲

　　电话：0851-86751504、86748121

　　2.本次会议会期一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3.若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第八次会议决议、第七届董事会第九次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　投票的时间为2024年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　保利联合化工控股集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本公司（本人），出席  年  月  日（星期  ）召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

　　■

　　注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　联系电话：

　　附注：1.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2.单位委托须加盖单位公章。

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