海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科     公告编号：2024-006

　　海思科医药集团股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年1月12日以传真方式送达。会议应出席董事6人，以通讯表决方式出席董事6人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　董事会同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称“海思康睿”）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光大拉萨分行”）申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为海思康睿与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，包括应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意海思康睿不提供反担保。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于为子公司借款提供担保的公告》。

　　二、审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意公司在西藏自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有限公司，注册资本为1,000万元，经营范围拟为：一般项目：企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；企业管理；咨询策划服务(不含投资类和金融类咨询)；市场调查（不含涉外调查）。

　　上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002653            证券简称：海思科        公告编号：2024-007

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于为子公司借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司借款提供担保的议案》，同意公司为子公司西藏海思康睿医药有限公司（以下简称“海思康睿”）在中国光大银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“光大拉萨分行”）申请流动资金借款伍仟万元整，借款期限为1年的借款业务，提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次《保证合同》签署日期为董事会审议通过之日起一个月内，签署地点为西藏自治区拉萨市/四川省成都市。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：西藏海思康睿医药有限公司

　　1、成立日期：2023年05月17日；

　　2、注册地点：西藏自治区山南市乃东区产城一体示范园区A-04-04；

　　3、法定代表人：王俊民；

　　4、注册资本：伍仟万圆整；

　　5、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业涉及服务；销售代理；品牌管理；企业管理；企业形象策划；会议及展览服务；市场营销策划；技术进出口（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品委托生产；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）

　　6、股权结构：公司子公司西藏海思科制药有限公司持有海思康睿100%的股权；

　　7、财务状况：

　　单位：万元

　　■

　　8、经核查，海思康睿不属于失信被执行人。

　　三、担保的主要内容

　　公司子公司海思康睿拟与光大拉萨分行签订《借款合同》，借款本金人民币伍仟万元整，公司为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为《借款合同》项下债务履行的期限届满之日起三年，担保范围为海思康睿与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，包括应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。具体担保条款以公司与光大拉萨分行签订的《保证合同》为准。

　　四、董事会意见

　　董事会同意公司为子公司海思康睿在光大拉萨分行申请借款业务提供连带责任保证担保，担保范围为海思康睿与光大拉萨分行签订的《借款合同》项下所享有的全部债权，包括应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

　　董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司提供融资担保的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意海思康睿不提供反担保。

　　五、累计对外抵押/担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司对外抵押及担保总额为30,278万元（含本次），公司及子公司无逾期担保事项。公司所有担保事项均为公司合并报表范围内的担保事项，详见下表：

　　■

　　六、其他

　　公司董事会授权经营管理层在上述金额范围内代表本公司办理相关事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第九次会议决议；

　　2、公司拟与光大拉萨分行签署的保证合同。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科  公告编号：2024-008

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于在西藏自治区山南市设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司在西藏自治区山南市设立子公司的议案》，同意公司设立子公司西藏海悦营销管理有限公司（拟用名称），现将主要有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资基本情况：公司拟以自有资金1,000万元人民币在西藏自治区山南市设立子公司西藏海悦营销管理有限公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、内部审议情况：该事项业经公司第五届董事会第九次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：西藏海悦营销管理有限公司

　　住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：人民币1,000万元

　　法定代表人：黄迪

　　经营范围：一般项目：企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；项目策划与公关服务；企业管理；咨询策划服务(不含投资类和金融类咨询)；市场调查（不含涉外调查）

　　出资方式：自有货币资金

　　上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关核准登记为准。

　　三、投资合同的主要内容

　　本次投资事项为设立子公司，无需签订投资合同。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在西藏自治区山南市设立子公司目的是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

　　2、存在的风险

　　该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

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