上海来伊份股份有限公司 关于修订《审计委员会工作制度》相关条款的公告

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　　以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过本议案后方可变更《公司章程》，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                 证券简称：来伊份        公告编号：2024-011

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于修订《审计委员会工作制度》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

　　一、修订《审计委员会工作制度》部分条款的说明

　　《审计委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

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　　除上述条款修订外，《审计委员会工作制度》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                 证券简称：来伊份         公告编号：2024-012

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于修订《战略委员会工作制度》

　　相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈战略委员会工作制度〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

　　一、修订《战略委员会工作制度》部分条款的说明

　　《战略委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

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　　除上述条款修订外，《战略委员会工作制度》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                 证券简称：来伊份          公告编号：2024-014

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于修订《薪酬与考核委员会工作制度》

　　相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

　　一、修订《薪酬与考核委员会工作制度》部分条款的说明

　　《薪酬与考核委员会工作制度》有关条款修订的对照情况如下：

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　　除上述条款修订外，《薪酬与考核委员会工作制度》的其他内容不变。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司

　　董事会

　　2024年01月18日

　　证券代码：603777                 证券简称：来伊份               公告编号：2024-015

　　上海来伊份股份有限公司

　　关于修订《关联交易管理办法》相关条款的公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年01月17日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》，现将该议案的具体内容公告如下：

　　一、修订《关联交易管理办法》部分条款的说明

　　《关联交易管理办法》有关条款修订的对照情况如下：

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　　以上规则条款修改后，将对原条款序号做相应调整。除上述条款修订外，《关联交易管理办法》的其他内容不变。

　　此议案仍需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。待公司股东大会审议并通过上述议案后生效。

　　特此公告。

　　上海来伊份股份有限公司董事会

　　2024年01月18日

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