天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-001

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会八届二十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十二次会议于2024年1月16日上午9:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年1月12日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

　　同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元，资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资的公告》，公告编号：2024-002。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会专业委员会议事规则〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会专业委员会议事规则》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提请股东大会审议批准。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　五、审议通过《独立董事专门会议制度》

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司独立董事专门会议制度》。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十八日

　　股票简称：百利电气         股票代码：600468         公告编号：2024-002

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资主体及标的：成都瑞联电气股份有限公司成立全资子公司

　　●  投资金额：投资规模为10,196万元

　　●  风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　为了进一步提升市场竞争力，实现向多元细分市场扩张，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都瑞联电气股份有限公司（公司持有98.3657%股权，以下简称“成都瑞联公司”）拟在天津投资成立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资规模为10,196万元，资金来源为成都瑞联公司自筹。

　　（二）审议程序

　　公司于2024年1月16日召开董事会八届二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

　　二、投资标的基本情况

　　投资标的：成都瑞联公司投资成立全资子公司，子公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

　　注册（拟建）地址：天津市西青经济开发区宏源道

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：设计、制造、销售电力设备、工业和民用电器、电子元器件及相关产品，模具、工装及非标专用设备；设计、开发、销售计算机软硬件及相关产品；企业管理及技术咨询服务；经营进出口贸易业务；经营进料加工和“三来一补”业务及普通货运业务。（最终内容以市场监督管理部门核准为准）

　　三、投资估算和资金筹措

　　本项目总投资10,196万元，其中建设总投资8,196万元，运营及流动资金2,000万元。本项目资金来源为成都瑞联公司自筹。

　　四、对外投资对公司的影响

　　本次成都瑞联公司投资设立全资子公司，有利于扩大生产规模和提高品牌影响力，符合公司战略规划和业务拓展的需要。通过建立北方智能化、数字化生产基地，进一步提高产品生产效能和质量水平，有助于提升企业核心竞争力。本次投资的资金来源为成都瑞联公司自筹，不影响公司生产经营活动的正常运行。

　　五、风险分析

　　成都瑞联公司前期虽已对新设公司的市场前景进行了认真的分析和深入的调研，并为扩大经营规模做好了相应的准备工作，但新设公司在实际运营中仍然可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，强化监督引导，积极防范和应对风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十八日

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