淮河能源（集团）股份有限公司 关于集中竞价减持已回购股份计划的公告

　　证券代码：600575         证券简称：淮河能源        公告编号：临2024-003

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　关于集中竞价减持已回购股份计划的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  回购股份的基本情况：淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月10日至2021年6月24日期间实施回购股份计划，共计回购公司股份88,545,105股，占公司总股本的2.28%，本次回购股份用于公司为维护公司价值及股东权益所必需。截至本次出售计划披露前，公司已于2023年7月3日至2024年1月2日，通过集中竞价交易方式，按市场价格累计出售已回购股份38,860,900股，约占公司总股本的1.00%；公司回购专用证券账户还持有49,684,205股股份，占公司总股本的1.28%（具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2024-001号公告）。

　　●  集中竞价减持计划的主要内容：自本公告之日起15个交易日后至2024年5月6日，通过集中竞价交易方式，按市场价格继续出售不超过38,862,600股已回购股份（占公司总股本的1%）。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对出售数量进行相应调整。

　　2024年1月16日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》，同意根据公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）的约定，采用集中竞价交易方式继续出售公司部分剩余回购股份。出售计划具体情况如下：

　　一、集中竞价减持主体的基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、集中竞价减持计划的主要内容

　　■

　　注1：预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始出售的时间根据停牌时间相应顺延。

　　注2：出售价格根据出售时的二级市场价格确定，原则上不低于回购均价。

　　(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否

　　(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺    □是 √否

　　(三)本所要求的其他事项

　　1.出售的原因及目的：公司回购股份的目的已实现，根据《回购报告书》之用途约定，继续完成剩余回购股份的后续处置。

　　2.出售所得资金的用途及具体使用安排：用于补充公司流动资金。

　　3.预计出售完成后公司股权结构的变动情况：本次出售计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权结构发生变化。如完成本次出售计划，公司回购专用证券账户股份将由49,684,205股变更为10,821,605股，持股比例将由1.28%变更为0.28%。

　　4.管理层关于本次出售已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司本次出售已回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

　　5.上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出出售股份决议前6个月内买卖本公司股份的情况：公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出出售已回购股份的决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。

　　三、集中竞价减持计划相关风险提示

　　(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等规定，公司本次出售已回购股份应当遵守下列要求：

　　1.申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

　　2.不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行出售的委托；

　　3.每日出售的数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日出售数量不超过20万股的除外；

　　4.在任意连续90日内，出售股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

　　5.中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。

　　基于以上要求及市场可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成出售的情形。

　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　(三)其他风险提示

　　公司将在本次出售期间内，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：600575          证券简称：淮河能源          公告编号：临2024-002

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第四次（通讯方式）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年1月16日以通讯方式召开，会议通知于2024年1月11日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于出售公司已回购股份的议案》

　　为妥善处置回购股份，董事会同意采用集中竞价交易方式继续出售公司于2021年5月10日至2021年6月24日期间已回购的公司股份，实施期限自发布出售计划公告之日起15个交易日后至2024年5月6日，出售数量不超过38,862,600股已回购股份（占公司总股本的1%），出售价格根据出售时的二级市场价格确定，原则上不低于回购均价。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于集中竞价减持已回购股份计划的公告》（临2024-003号）。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　二、审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》

　　为进一步完善公司法人治理结构，优化职能配置，提升公司运行效率和管理水平，根据公司业务发展和内部管理需要，并结合公司的实际情况，董事会同意对公司内部管理机构进行调整。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：临2024-004号）。

　　表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：600575            证券简称：淮河能源            公告编号：临2024-004

　　淮河能源（集团）股份有限公司

　　关于调整公司内部管理机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，优化职能配置，提升公司运行效率和管理水平，根据公司业务发展和内部管理需要，并结合公司的实际情况，对公司内部管理机构进行调整。调整后的公司组织架构图如下：

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　　特此公告。

　　淮河能源（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

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