中体产业集团股份有限公司 第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2024-01

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月16日以通讯方式召开，本次会议通知和材料于2024年1月11日以电子邮件等方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　提名单铁先生为董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名陈世虎先生为董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名徐文强先生为董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名薛万河先生为董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名仇强胜女士为董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名张荣香女士为董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名黄海燕先生为独立董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名贺颖奇先生为独立董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　提名吴炜先生为独立董事候选人

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　根据《中体产业集团股份有限公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，上述非独立董事候选人将形成《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以非累积投票制选举产生。上述独立董事候选人将形成《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。其中，独立董事候选人的任职资格已经提交上海证券交易所审核并需经上海证券交易所审核无异议后由公司股东大会审议。

　　公司董事会提名与公司治理委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事、独立董事任职资格。

　　独立董事关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人发表了同意的独立意见。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-03）。

　　本项议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-04）。

　　第一项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二四年一月十六日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2024-02

　　中体产业集团股份有限公司

　　第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第一次临时会议于2024年1月16日以通讯形式召开，本次会议通知和材料于2024年1月11日以电子邮件等方式送达各位监事。公司原监事会主席已辞职，出席会议监事应到4名，实到4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　提名彭立业先生为监事候选人

　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票

　　提名李潇潇女士为监事候选人

　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票

　　上述监事候选人将形成《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会以非累积投票制选举产生，并将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　详情请见本公告日同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-03）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二四年一月十六日

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2024-03

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名与公司治理委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司于1月16日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名单铁先生、陈世虎先生、徐文强先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人贺颖奇先生为会计专业人士。

　　上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司于2024年1月16日召开第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名彭立业先生、李潇潇女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。经股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

　　三、其他说明

　　公司第九届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二〇二四年一月十六日

　　第九届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人简历：

　　单铁，男，1975年3月出生，中共党员。南京大学公共管理硕士（MPA）。曾就职于江苏省体育局（体委）人事处。历任江苏省体育彩票管理中心主任助理、副主任、支部书记、中体彩科技发展限公司副总裁、国家体育总局体育彩票管理中心处长、副主任。现任本公司董事长、总裁。

　　陈世虎，男，1973年4月出生。中国传媒大学广告专业学士。曾就职于公司下属中体广告公司，历任公司下属西安中体有限公司营销部经理、公司投资部经理、公司下属中体影视公司副总经理、公司下属北京中体经纪管理有限公司副总经理、本公司副总裁。现任本公司董事、执行总裁，公司下属北京中体经纪管理有限公司总裁。

　　徐文强，男，1971年10月生，中共党员。天津商学院法政系经济法专业。曾任职于国家体委计划财务司。历任国家体育总局体育经济司综合处副处长、处长、资产管理处处长，宁夏回族自治区体育局党组成员（挂任）。现任本公司党委副书记。

　　薛万河，男，1964年11月出生，中共党员，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022 年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任、本公司董事。

　　仇强胜，女，1969年11月出生，中共党员。清华大学工商管理硕士（MBA）。历任北京电子技术应用研究所工程师、北京诺亚舟管理咨询有限公司项目经理、北京东方信达资产经营总公司研究发展部经理、华体集团有限公司企业发展部、

　　投资部、企业管理部经理、董事会秘书。现任华体集团有限公司副总裁、北京网联体育科技发展公司总经理、华体投资管理（北京）有限公司董事长、北京太阳宫商务服务有限公司董事、华体国际文旅（北京）有限公司董事长、本公司董事。

　　张荣香，女，1964年出生，中共党员，毕业于北京市委党校，曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，现任国家体育总局体育器材装备中心财务处负责人、本公司董事。

　　独立董事候选人简历：

　　黄海燕，男，1981年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院体育人文社会学专业博士。历任上海体育学院讲师、副教授、上海财经大学博士后、美国佐治亚大学博士后。现任上海体育学院教授、博士生导师、上海体育大学上海运动与健康产业协同创新中心主任、上海国家大学体育科技园董事长、长三角体育一体化办公室主任、力盛云动(上海)体育科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　贺颖奇，男，1962年10月出生，中共党员。厦门大学会计学专业博士研究生毕业，获管理学（会计学）博士学位，清华大学财务学专业博士后。曾任清华大学会计研究所讲师、副教授、党支部书记。现任北京国家会计学院教授、可持续发展与会计研究中心主任、管理会计研究所所长、中油资本股份有限公司独立董事、锐捷网络股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　吴炜，男，1968年12月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士。律师执业三十多年，现任上海市通力律师事务所律师/合伙人，还担任国际体育仲裁院仲裁员、中国体育仲裁委员会委员、中国法学会体育法学研究会副会长、中国仲裁法学研究会体育仲裁与调解专业委员会主任委员、中国帆船帆板协会执行委员/法律委员会主任、中国棒球协会理事/法律仲裁委员会主任、上海市体育局法律顾问、上海市司法局首批国际仲裁专家库专家、上海市律师协会体育业务研究委员会主任、上海市法学会体育法学研究会副会长、国际体育仲裁院上海听证中心咨询委员、上海体育学院体育法研究中心特聘研究员、上海政法学院法律硕士研究生实践指导教师、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

　　第九届监事会非职工监事候选人简历

　　彭立业，男，1967年7月出生，中共党员，高级经济师。中央财经大学投资学专业经济学硕士。曾就职于原国家体委计划财务司，历任华体集团有限公司董事、副总裁、全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会主任、北京网联体育科技发展公司总经理。现任本公司董事、常务副总裁。

　　李潇潇，女，1980年10月出生，中共党员。长沙理工大学会计学专业工商管理学学士。曾就职于北京中兴新世纪会计师事务所、北京奥组委财务部会计处。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任、本公司监事。

　　证券代码：600158         证券简称：中体产业        公告编号：2024-04

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月2日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月2日   14点00 分

　　召开地点：北京经济技术开发区荣华中路19号朝林广场B座23层

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第八届董事会2024年第一次临时会议、第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、应回避表决的关联股东名称：无

　　6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2024年1月31日上午9:00一一下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：许宁宁

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京经济技术开发区荣华中路19号朝林广场B座23层

　　邮编：102600

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：              委托人身份证号：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　受委托人身份证号码：             受委托人签名：

　　■

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600158      证券简称：中体产业    公告编号：临2024-05

　　中体产业集团股份有限公司

　　2023年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本期业绩预告适用实现盈利，且净利润与上年同期相比增长50%以上情形。

　　2.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,600万元到7,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,435万元到6,435万元，同比增加467%到552%。

　　3.预计2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为7,300万元到8,300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,592万元到7,592万元，同比增加931%到1072%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为6,600万元到7,600万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加5,435万元到6,435万元，同比增加467%到552%。

　　2.预计2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为7,300万元到8,300万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加6,592万元到7,592万元，同比增加931%到1072%。

　　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况和财务情况

　　（一）2022年年度归属于上市公司股东的净利润：1,165万元。2022年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：708万元。

　　（二）2022年每股收益：0.0121元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　随着2023年体育产业市场逐步复苏，公司“扬帆·奋斗”行动提质升级，公司积极按照既定的工作思路，聚焦核心业务，强化管理、提质增效。体育服务业方面积极拓展马拉松等优质赛事资源；体育制造业方面新生产线落成并投入生产；体育产品销售方面创新产品销售模式、开发销售渠道；体育地产等重点项目启动交付。

　　四、风险提示

　　公司认为不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP