禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-003

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议的通知于2024年1月5日以通讯方式向各位董事发出，会议于2024年1月15日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第七届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会审核，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份独立董事工作细则》（2024年1月修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份董事会专门委员会工作细则》（2024年1月修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2024-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份股东大会议事规则》（2024年1月修订）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告》（公告编号2024-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、二、四、五、六、七项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-004

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议的通知于2024年1月5日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年1月15日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事长王仲涛先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第七届监事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-005）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《禾丰股份未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、二项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司监事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-005

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

　　公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董事会提名金卫东先生、Jacobus Johannes de Heus先生、邱嘉辉先生、邵彩梅女士、赵馨女士、陈宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士、蒋彦女士、张树义先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中蒋彦女士为会计专业人士。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

　　前述董事会董事候选人简历详见附件。

　　二、监事会换届选举情况

　　公司第八届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

　　公司于2024年1月15日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名王凤久先生、Marcus Leonardus van der Kwaak先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。王凤久先生自当选监事之日起不再担任公司高级管理人员。以上候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

　　前述监事会监事候选人简历详见附件。

　　三、任职资格说明

　　经审阅上述9名董事候选人、2名非职工代表监事候选人的个人履历、工作实绩等，上述候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监事的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，独立董事与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东均无关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　四、其他说明

　　上述董事候选人、非职工代表监事候选人尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准，并采取累积投票制选举产生，其中独立董事和非独立董事分开投票。

　　为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，第七届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第七届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　一、第八届董事会董事候选人简历

　　1、金卫东

　　男，1963年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业本科，吉林大学（原解放军兽医大学）生理生化专业硕士，正高级畜牧师，博士生导师，首批国家自然基金项目执行人，禾丰股份核心创始人，1995年创业至今任禾丰股份董事长。研究生毕业后留校工作两年，1991年下海经商，曾任美国大陆谷物公司东北区销售经理、全国销售经理、亚洲区总裁助理。现任中国饲料工业协会副会长、中国畜牧业协会副会长、辽宁省饲料协会会长、沈阳市总商会海城商会会长，多年担任北京大学、清华大学MBA面试官和MBA班班主任，中国人民大学、中国海洋大学、东北农业大学等多所高等院校客座教授。相继获得“中国优秀民营科技企业家”“全国优秀社会主义事业建设者”“中国饲料行业改革开放30年十大经济人物”“沈阳市五一劳动奖章”“辽宁省劳动模范”等荣誉称号。2015年获得CCTV十大三农创业致富榜样，2017年获评“辽宁省优秀企业家”，2018年获评国家科技部“科技创新创业人才”，2019年入选第四批“国家万人计划科技创业领军人才”，2020年荣获“全国劳动模范”荣誉称号。

　　2、Jacobus Johannes de Heus

　　男，1969年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。1992年至今任职于皇家De Heus公司，现任皇家De Heus公司首席执行官、禾丰股份董事。

　　3、邱嘉辉

　　男，1972年出生，中国国籍，沈阳农业大学兽医专业学士。大学毕业后就职于国有核心育种企业大连种鸡场，从事技术与现场管理工作。2000年加盟禾丰，从业务代表做起，因能力出众而快速晋升，历任海城禾丰、海城新众鑫总经理，前华康集团副总裁，禾丰股份市场总监，禾丰股份肉禽板块总裁，禾丰股份副总裁。现任禾丰股份董事、总裁。兼任辽宁中外企业家俱乐部副会长，第九届辽宁省农委委员，辽宁省白羽肉鸡协会会长，辽宁省畜牧业协会副会长，沈阳农业大学动物科技学院与兽医学院客座教授等社会职务。2019一2021年度全国农牧渔业丰收奖一等奖（第一完成人），2022年获得“沈北新区五一劳动奖章”，2024年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。邱嘉辉先生是禾丰肉禽事业的开拓者，带领团队用10余年时间实现了禾丰肉禽业务的后来居上、腾飞发展。

　　4、邵彩梅

　　女，1966年出生，中国国籍，南京农业大学动物生理生化学博士，正高级畜牧师，禾丰股份创始人之一。曾任农业部中国牧工商华牧家禽育种中心技术员、美国大陆谷物公司康地饲料添加剂（北京）有限公司技术配方经理。创立禾丰后，始终担任禾丰股份技术第一负责人，历任董事、副总裁。现任禾丰股份董事、首席技术官。兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会常务理事、中国饲料工业标准化技术委员会委员、国家现代产业技术体系生猪产业综合试验站站长。先后担任中国农业大学动物营养专业企业硕士生导师、沈阳农业大学动物营养与饲料加工专业硕士生导师，获得多项省部级科技进步一等奖和二等奖，30余项技术发明专利。2024年被授予“沈阳市第八届优秀专家”荣誉称号。

　　5、赵馨

　　女，1972年出生，中国国籍，沈阳农业大学经济学学士。1995年大学毕业后即加盟禾丰，历任公司行政助理、市场部主任、人事部主任、人力资源经理、人力资源总监、董事长助理等职。现任禾丰股份董事、首席人力资源官、董事会秘书。赵馨女士具有20余年的人力资源和企业管理经验，是禾丰人力资源管理体系的构建者之一。2020年、2021年荣获中国上市公司价值评选“优秀董秘”，2021年、2022年、2023年荣获《中国证券报》“金牛董秘奖”。

　　6、陈宇

　　男，1984年出生，中国国籍，上海财经大学硕士研究生学历，注册会计师。2009年9月至2017年1月就职于毕马威华振会计师事务所，历任审计师、审计部经理等职；2017年1月至2019年5月就职于新东北电气集团，全面负责财务管理工作；2019年5月至2021年11月就职于安徽和天医院管理有限公司，担任首席财务官；2022年8月至今担任禾丰股份财务总监。

　　7、ZUO XIAOLEI（左小蕾）

　　女，1953年出生，新加坡籍，著名经济学家，美国伊利诺伊大学国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。ZUO XIAOLEI女士是中国最具影响力的经济学家之一，在计量经济学、国际金融、证券市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。

　　8、蒋彦

　　女，1973年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士，注册会计师，注册资产评估师。2002年至2016年就职于中国证监会发行监管部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。

　　9、张树义

　　男，1964年出生，中国国籍，法国巴黎居里大学生态学博士，二级教授，博士生导师。历任中国科学院动物所研究员、华东师范大学科学与技术跨学科高等研究院院长、浙江海洋学院管理学院院长。现任沈阳农业大学畜牧学科负责人、禾丰股份独立董事。科学领域之外曾任禾丰股份独立董事、中国高新技术投资总公司投资与选项事业部主任、天三奇集团公司（北京）副总裁、浙江中科海洋生物技术公司法人代表。张树义先生在科学领域建树丰硕，荣获国家自然科学基金委杰出青年基金项目资助，教育部“长江学者”团队项目支持，入选国家百千万人才工程第一、二层次、中国科学院“百人计划”、辽宁省高等学校攀登学者计划。先后获得国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖、上海市自然科学一等奖等奖励。

　　二、第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1、王凤久

　　男，1969年出生，中国国籍，沈阳农业大学畜牧专业本科，中国农业科学院动物营养与饲料科学硕士，禾丰股份创始人之一。大学毕业后在沈阳农业大学教务处工作，后就职于美国大陆谷物公司任中国东北区销售经理。1995年创立禾丰后，历任辽宁禾丰业务经理、副总经理，公主岭禾丰、沈阳禾丰、大庆禾丰、辽宁禾丰食品总经理等职。曾任禾丰股份董事、总裁十余年。后任副总裁，并负责禾丰股份食品板块食品深加工事业的开创。现兼任辽宁省农业产业化协会常务副会长、辽宁省餐饮烹饪行业协会副会长、沈阳市食品协会副会长等社会职务。

　　2、Marcus Leonardus van der Kwaak

　　男，1969年出生，荷兰国籍，荷兰格罗宁根大学经济学硕士。毕业后就职于荷兰皇家De Heus公司，现任皇家De Heus公司首席财务官、禾丰股份监事。

　　证券代码：603609        证券简称：禾丰股份      公告编号：2024-008

　　债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年2月1日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月1日 10点00分

　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月1日至2024年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年1月15日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间：2024年1月24日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；

　　自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式：

　　1、电话：024-88081409

　　2、传真：024-88082333

　　3、联系人：赵先生

　　4、通讯地址：沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

　　5、邮政编码：110164

　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　禾丰食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：603609        证券简称：禾丰股份         公告编号：2024-007

　　债券代码：113647        债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于追加2023年度担保预计额度

　　及被担保对象的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次追加被担保人名称：白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。

　　●本次追加5,000万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2023年度提供的最高担保额度变更为329,050万元。

　　●是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）2023年度担保基本情况

　　公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保。

　　公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》，在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

　　（二）本次追加担保基本情况

　　为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加5,000万元预计担保额度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度3,000万元，追加为下属子公司原料采购提供担保额度2,000万元。追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司2023年度提供总额不超过329,050万元的连带责任保证担保。具体如下：

　　1、为下属子公司融资提供担保

　　本次追加后，公司及下属子公司拟在234,575万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过28,625万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过205,950万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　具体担保额度预计如下：

　　■

　　2、为下属子公司原料采购提供担保

　　本次追加后，公司拟在94,475万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

　　具体担保额度预计如下：

　　■

　　上述担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会决议通过之日（2023年4月21日）起一年内。

　　（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　二、本次追加被担保方基本情况

　　本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

　　四、董事会意见

　　公司本次追加5,000万元预计担保额度，并追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展。公司对上述5家子公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

　　五、独立董事意见

　　公司本次追加担保预计额度及被担保对象事项符合公司经营发展需要，有助于推动下属子公司的业务发展，满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年12月31日，公司实际发生的对外担保余额为7.54亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为10.41%。无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附表：本次追加被担保方基本情况

　　1、公司基本信息

　　■

　　2、主要财务指标（未审计）

　　单位：元

　　■

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2024-006

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　现将具体修订情况公告如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。

　　该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP