北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　证券代码：000931             证券简称：中关村          公告编号：2024-002

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准，北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股，每股面值1.00元，发行价格为每股9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元，扣除发行费用10,088,279.81元，本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年1月25日出具中兴华验字（2017）第010009号验资报告。上述募集资金用途具体如下：

　　单位：元

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　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　公司及其控股公司与相关银行及保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称：兴业证券）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，共设立五个募集资金专项账户。

　　截至本公告披露日，募集资金专项账户的开设及注销情况详见下表：

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　　三、部分募集资金专项账户注销情况

　　（一）前次募集资金专项账户注销情况

　　2018年9月，募集资金账户一（银行账号：01191700001438）内的募集资金按募集资金用途使用完毕，公司将募集资金账户中的利息结余总计156,334.01元全部转入北京苏雅医药科技有限责任公司在河北银行股份有限公司广安街支行开设的募集资金账户二（银行账号：01191500001439），该专户仅用于“与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台项目”的存储和使用。为方便公司账户管理，公司已办理完成募集资金账户一的注销手续。

　　2021年6月，募集资金账户四（银行账号：32220188000066039）内的募集资金按募集资金用途使用完毕，募集资金账户中的利息结余51.55元，应银行监管要求，将全部转入海南华素医药营销有限公司基本户（利息结余扣除工本费5元，实际到账金额46.55元）。为方便公司账户管理，公司办理完成募集资金账户四的注销手续。

　　（二）本次募集资金专项账户注销情况

　　由于北京华素制药股份有限公司、山东华素制药有限公司在江苏银行股份有限公司北京东直门支行开立的募集资金账户三（银行账号：32220188000059823）、募集资金账户五（银行账号：32220188000059905）中的募集资金均已按照募集资金计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，为便于银行账户统一集中管理，公司决定对上述募集资金专户予以注销。

　　截至本公告披露日，公司已完成上述两个募集资金专户的注销手续，并将募集资金账户五中的利息结余876.53元转入山东华素制药有限公司基本户。专户注销后，公司及其控股公司与相关银行、保荐机构签订的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

　　四、备查文件

　　1、江苏银行股份有限公司北京东直门支行《撤销银行结算账户申请书》；

　　2、《账户交易明细清单》（32220188000059823）；

　　3、《账户交易明细清单》（32220188000059905）。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二四年一月十六日

　　证券代码：000931          证券简称：中关村          公告编号：2024-003

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议通过的《关于取消前期担保事项的议案》，将变更于2022年11月18日召开的2022年第九次临时股东大会审议通过的《关于为北京华素向江苏银行申请8,000万元综合授信续贷提供担保的议案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月16日下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2024年1月16日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年1月16日上午9:15，结束时间为2024年1月16日下午15:00。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第八届董事会

　　5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

　　6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席的情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份207,455,955股，占上市公司总股份的27.5459％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份186,113,407股，占上市公司总股份的24.7121％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份21,342,548股，占上市公司总股份的2.8339％。

　　2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

　　3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

　　1.00关于取消前期担保事项的议案。

　　总表决情况：

　　同意207,446,355股，占出席会议所有股东所持股份的99.9954％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,333,148股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9550％；反对9,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：大会审议通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

　　2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

　　3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

　　4、主持股东大会的推举函。

　　特此公告

　　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O二四年一月十六日

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