证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-041|独立董事_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年12月12日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年12月6日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，本次修订《董事会审计委员会工作细则》经公司董事会审议通过即可生效。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司《董事会提名委员会工作细则》的相关规定，本次修订《董事会提名委员会工作细则》经公司董事会审议通过即可生效。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》。

　　（五）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细》的相关规定，本次修订《董事会薪酬与考核委员会工作细》经公司董事会审议通过即可生效。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细（2023年12月修订）》。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-001

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年1月16日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年1月11日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

　　会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》

　　同意将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2024-002）。

　　（二）审议通过《关于提名李艳萍女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李艳萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于拟任董事及独立董事的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（三）审议通过《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名苏镜权先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满，其独立董事津贴与公司现有独立董事津贴一致。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于调整部分董事薪酬的议案》

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审查，董事会同意对公司副董事长孟学女士年度薪酬进行调整，由之前的不领薪调整为基本年薪72万/年。公司副董事长孟学女士年度薪酬总额包括基本年薪（按前述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。其他董事薪酬/津贴本次不做调整。

　　董事孟学女士对本议案回避表决。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整部分董事薪酬的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（五）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司召开2024年第一次临时股东大会。公司2024年第一次临时股东大会定于2024年2月2日（星期五）下午15:00在广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-002

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于增加董事会成员人数暨修订

　　《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、增加公司董事会成员人数情况

　　为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由5名增至7名，其中非独立董事人数由3名增至4名，独立董事人数由2名增至3名，并对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。

　　二、《公司章程》及《董事会议事规则》修订情况

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容进行修订，具体内容如下：

　　1、《公司章程》修订对照表

　　2、《董事会议事规则》修订对照表

　　本事项需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-003

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于拟任董事及独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名李艳萍女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名苏镜权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关内容公告如下：

　　一、拟任董事情况

　　经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查，同意提名李艳萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期至本届董事会届满。

　　李艳萍女士：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。曾任广东证券潮州营业部柜员、潮州市新潮信用社第一营业部储蓄部主管、广东香溢股份有限公司财务部会计、广东新宏泽包装有限公司财务部负责人。现任本公司副总经理、财务负责人。

　　李艳萍女士长期从事财务管理工作，具备丰富的财务管理工作和与财务相关的内部控制经验，熟悉公司财务情况。

　　经公司董事会提名委员会审查，李艳萍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李艳萍女士不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　关于聘任李艳萍女士担任公司董事事项尚需提交股东大会审议。如李艳萍女士当选本公司董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

　　二、拟任独立董事情况

　　苏镜权先生：男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年7月毕业于江西财经大学财务会计学专业，1992年9月入职潮州市会计师事务所，1998年登记注册会计师并执业，2003年12月任职于潮州天衡会计师事务所，2005年9月合伙设立潮州市铭信会计师事务所，现任副主任会计师。

　　经公司董事会提名委员会审查，苏镜权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏镜权先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　苏镜权先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　苏镜权先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。如苏镜权先生当选本公司独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-004

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于调整部分董事薪酬的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、薪酬调整情况：

　　为进一步提高公司管理水平，充分调动公司管理层人员的工作积极性和创造性，实现公司长期稳定健康的发展，为全体股东创造更大的效益。按照责、权、利对等原则，参考公司所处同行业、同规模上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，经公司董事会薪酬与考核委员审核，拟对公司部分董事的薪酬进行调整。具体调整情况如下：

　　公司副董事长孟学女士年度薪酬总额包括基本年薪（按上述标准执行）和绩效奖惩，董事会薪酬与考核委员会对其进行绩效考核后，根据公司年度经营目标完成情况，决定其年度实际发放的薪酬总额。其他董事薪酬/津贴本次不做调整。

　　二、其他情况说明

　　1、公司董事薪酬及独立董事津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。

　　2、上述薪酬调整方案由董事会审议通过，经公司股东大会批准后自2024年度开始实施，如涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-005

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时

　　股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议，公司定于2024年2月2日（星期五）下午15:00召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第五届董事会第六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年2月2日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月29日

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2024年1月29日）下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案3为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　以上议案5、6采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过股东拥有的选举票数，否则该票作废；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　以上议案需逐项表决，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　上述议案1、2已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详情请参阅公司披露于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案3、4、5、6已经第五届董事会第六次会议审议通过，详情请参阅公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年1月31日、2月1日，每日9:30-18:00。

　　3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：夏明珠

　　联系电话：0755-23498707

　　传真：0755-82910168

　　电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhengdai@newglp.com

　　联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市新宏泽科技有限公司董事会办公室。

　　5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

　　四、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东新宏泽包装股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　（1）议案设置

　　表-1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表-2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案5，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案6，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月2日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统的投票时间为2024年2月2日9:15-15:00。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为广东新宏泽包装股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽包装股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：１、对于非累积投票议案的投票“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写。2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人（签名/盖章）：委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　证券代码：002836 证券简称：新宏泽公告编号：2023-006

　　广东新宏泽包装股份有限公司

　　关于第五届董事会第五次会议

　　决议公告的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2023-041），决议公告中的董事会会议审议通过议案“（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》”的内容不符合《公司章程》及相关制度的规定需要更正。现将具体更正情况公告如下：

　　更正前：

　　（一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次修订《独立董事工作制度》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法规进行的修订，经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会第220号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法规进行的修订，经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审议。

　　修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　更正后：