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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年1月11日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，通过以下决议:
1、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉及其他相关制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003号）。
修订后的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》及《关联交易管理制度》于同日已在上海证券交易所网站披露。其中，《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003号）及《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-003号）及《会计师事务所选聘制度》，该制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
本次会议的召开时间、地点、议案等具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-003
陕西康惠制药股份有限公司
关于制定及修订部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈独立董事制度〉及其他相关制度的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》及《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，现将具体情况公告如下：
二、本次制定及修订部分公司制度情况如下：
三、其他相关说明
本次修订的《独立董事制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》及制定的《会计师事务所选聘制度》尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-004
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月1日 14点30分
召开地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月1日至2024年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并与2024年1月17日在上海证券交易所网站（hppt://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
3、委托代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可通过传真方式登记；
5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间
2024年1月31日上午 9:30-11:30，下午14:00-17:00
（三）登记地点及联系方式
地 址: 陕西省咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦A座10楼证券事务部
电 话：029-33347561
传 真：029-33347561
邮 箱：irsxkh@163.com
联系人：康惠制药证券事务部
六、 其他事项
1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。
2、本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司
董事会
2024年1月17日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西康惠制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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