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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次临时会议于2024年1月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事会共有9名董事，其中董事梁培松先生、独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交辞请，梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，8名董事参加本次会议并表决。公司部分高级管理人员出席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议议案的情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补选董事及独立董事的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
公司第十二届原董事梁培松先生、原独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交请辞，公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（下称“北京泰跃”）提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并提议公司董事会提请召开公司临时股东大会进行补选。
该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-005）。
（二）《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
公司第十二届原独立董事王树忠先生已于2024年1月2日提交请辞，公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-005）。
（三）《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币贰仟万元授信额度的议案》。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
该议案尚需公司2024年第一次临时股东大会审议批准。
该事项具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币贰仟万元授信额度的公告》（公告编号：2024-006）。
（四）《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票，通过。
公司董事会决定于2024年2月1日（周四）召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议如下议案：
1.《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》；
2.《关于公司控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过人民币贰仟万元授信额度的议案》；
3.《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》（累积投票议案）。
该事项详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网公司《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
备查文件：
经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第八次临时会议决议。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-005
茂名石化实华股份有限公司
关于公司股东提名第十二届董事会
董事候选人、独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第十二届董事会董事、独立董事产生缺额的情况
公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。其中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2日提出辞请,梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。
二、公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名周春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的情况
1.公司董事会于2024年1月12日收到公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称“北京泰跃”）《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》，向公司董事会提请召开公司临时股东大会，审议《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《关于补选张轶云先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》。
2.2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次临时会议已审议批准《关于接受公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补选董事及独立董事的议案》。
三、公司股东蒋健先生提名徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事候选人的情况
1.公司董事会于2024年1月5日收到公司股东蒋健先生的《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的函》，蒋健先生持有公司股票5303200股，占公司总股本1%以上。根据证监会《上市公司独立董事管理办法》第九条规定，蒋健先生为独立董事提名人，向公司提出独立董事候选人徐翔，经股东大会选举决定。
2.2024年1月15日，公司第十二届董事会第八次临时会议已审议批准《关于接受公司股东蒋健先生提名独立董事的议案》。
四、公司董事会审核意见
公司董事会认为：1.北京泰跃具备提议召开临时股东大会和提出提案的资格，且其提案内容属于股东大会职权范围，其提名的董事候选人的任职资格、独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任董事、独立董事的禁止性规定的情形，应当将北京泰跃的提案提交公司临时股东大会审议。公司董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
2.蒋健先生作为持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东，其有权提出独立董事候选人，其提名的独立董事候选人的任职资格和独立性不存在法律、行政法规和交易所相关规则、指引规定的不得担任独立董事的禁止性规定的情形。公司董事会提名与薪酬委员会2024年第一次会议已就该事项进行审核并形成书面意见。
3.公司董事会决定于2024年2月1日召开公司2024年第一次临时股东大会审议《关于补选周春博先生为公司第十二届董事会董事的议案》和《关于补选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
4.关于本次提议召开的临时股东大会审议补选独立董事议案的特别说明
（1）北京泰跃、蒋健先生作为持有公司已发行股票1%以上的股东，分别提议补选张轶云先生、徐翔先生为公司第十二届董事会独立董事，但北京泰跃、蒋健先生的提议并不排除其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士提名独立董事候选人。其他任何具有合法适当的独立董事候选人提名权利的单位或人士均可以在公司2024年第一次临时股东大会召开10日前以临时提案的方式提出独立董事候选人并书面提交董事会。董事会在对提案人（提名人）的资格和被提名人的任职资格和独立性进行审核后，将符合《公司法》和相关法律、行政法规、部门规则和规范性文件以及《公司章程》规定的提案人提名的被提名人与北京泰跃、蒋健先生提名的被提名人合并以累积投票制的方式提交股东大会进行差额选举。
（2）董事会将所有独立董事候选人的资料提交深圳证券交易所审核，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将取消选举该名候选人为公司独立董事的提案，不再提交股东大会审议。
5.董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、备查文件
1.《茂名石化实华股份有限公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议补选董事、独立董事议案的函》；
2.《提名茂名石化实华股份有限公司独立董事候选人的函》（蒋健）；
3.《公司第十二届董事会第八次临时会议决议》。
附：周春博先生简历（董事候选人）：
周春博，男，汉族，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2000.09-2003.06 佩鲁贾大学
2003.09-2007.06 意大利博科尼大学
2007.10-2009.01 意中基金会总裁助理
2009.03-2017.01 SANTORL PELLAMI控股集团国内首席代理+ 中国区经理（国际贸易）
2017.12-2020.01 北京璀璨星空文化发展有限公司董事会秘书（动画） 2020.03-2023.10 Battage集团公司（意大利）董事长助理+中国区经理（国际贸易）
附：张轶云先生简历（独立董事候选人）：
张轶云，男，汉族，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁夏大学财会专业，中级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。
1979.09 -1988.10 宁夏银川拖拉机厂工人、车间统计、成本会计；
1988.11- 1996.06 宁夏正大会计师事务所项目经理；
1996.07 -2001.11 宁夏五联联合会计师事务所项目经理；
2001.12- 2010.05 银川西夏联合会计师事务所合伙人；
2010.06 -至今 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、合伙人
附：徐翔先生简历（独立董事候选人）：
徐翔，男，汉族，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，毕业于北华大学会计专业、贵州大学工商管理专业管理学硕士学位，中国注册税务师。
2001.01 -2005.03 深圳市外代国际货运有限公司主管会计职位；
2005.03- 2014.10 立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；
2014.10 -2017.05 贵安新区开发投资有限公司财务分部部长；
2017.05- 2018.09 阳光七星投资集团有限公司区域财务总监；
2018.09 -2022.01 西藏平治会计师事务所（普通合伙）所长；
2022.02-2022.12 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所副所长；
2022.12- 至今 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所所长
2021.01- 至今 兼任沃顿科技股份有限公司独立董事
周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均未持有贵公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，通过在最高人民法院网查询，周春博先生、张轶云先生、徐翔先生均不属于失信被执行人。
张轶云先生尚未取得上市公司独立董事培训证书，但其已经书面承诺，如当选贵司第十二届董事会独立董事，其将参加最近一期交易所主办的独立董事任职资格培训并取得相关合格证书。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-006
茂名石化实华股份有限公司关于控股
子公司北京信沃达海洋科技有限公司
预计向贷款银行申请不超过人民币
贰仟万元授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、借款情况概述
（一）本次借款基本情况
借款人：北京信沃达海洋科技有限公司（公司之控股子公司，以下简称“信沃达公司”）
借款背景：茂名石化实华股份有限公司（下称“公司”)控股子公司信沃达公司为顺利推进重点资产项目----海洋欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造，预计向银行申请项目贷款2000万元（含本数），该等授信系用于海洋欢乐秀剧场升级改造项目的相关授信。申请的授信期限不超过三年，最终的授信额度和授信期限以债权人批准的为准。申请授信的有效期为三年（股东大会审议批准之日起算），若债权人首次批准的授信期限短于本决议有效期，债权人后续对授信期限进行续展批准的，只要后续批准的授信期限起算日不超过本决议有效期，仍适用本决议。债权人批准的授信额度可循环使用，即信沃达公司在债权人批准的授信期限内的任何时点使用资金的额度不超过授信额度。每次实际使用资金的融资成本以当时中国人民银行公布的同期同类利率为准，并可依法依约予以浮动。
债权人：最终向信沃达公司发放贷款的商业银行或其他金融机构。
担保金额：无。
协议签署日期和签署地点：在上述授信申请被批准后，董事会授权信沃达公司董事长按照信沃达公司的实际项目需要与债权人不时签署相关融资协议或其他契约性法律文件，协议签署地点为北京市。
（二）董事会审议贷款议案的表决情况
依据《公司章程（2023年修订）》第二百零六条至第二百零八条的规定，该议案需经董事会和股东大会的同意批准。
另外，公司股东大会批准该议案，并不意味着上述授信融资贷款业务的必然发生。实际融资金额应在授信额度内以债权人和信沃达公司实际发生的融资金额为准。
二、公司担保额度预计情况：无，如债权人要求提供担保，公司再另外履行相应的审批程序。
三、借款人基本情况
1.名称：北京信沃达海洋科技有限公司
成立日期：2013年12月25日
注册地点：北京市西城区西直门外大街137号49幢平房第一间
法定代表人：谭尚源
注册资本：人民币15000万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；投资管理；企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；公关策划；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理；出租商业用房；销售办公用品、日用品、玩具、工艺品；零售图书、电子出版物、音像制品；驯养繁殖、经营利用水生野生动物（海豚、海狮、大鲵、珊瑚、美丽硬仆骨舌鱼、巨骨舌鱼、胭脂鱼、海龟等）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；领取本执照后，应到区县商务委备案；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司之控股子公司
2.财务状况：
3.信沃达公司不是失信被执行人。信沃达公司股权结构图如下：
四、 贷款协议的主要内容
1.担保的方式：无，如债权人要求提供担保，公司再另外履行相应的审批程序。
2.贷款金额：信沃达公司贷款额度为2000万元。（在额度范围内最终以实际使用的贷款额度确定）。
3.因相关贷款协议尚未签署，最终的条款和条件以实际签署的协议为准。
五、董事会意见
信沃达公司本次贷款是为了顺利推进重点资产项目----海洋欢乐秀剧场升级改造项目的更新改造，以提升北京海洋馆整体展示效果与企业美誉度，打造新的创收产品增加企业收益，提升企业竞争力。资金使用主体为信沃达公司，不存在公司管理控制的风险。信沃达海洋业绩稳健，偿债能力好，资产质量良好，信用风险低，本次融资贷款不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
公司董事会和股东大会批准本议案，视为届时根据信沃达公司的实际资金需求（在授信额度范围内），在选定贷款银行后，批准信沃达海洋与贷款银行（或其他融资机构）签署的相关贷款合同。
六、备查文件目录
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年1月17日
证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-007
茂名石化实华股份有限公司
关于召开公司2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2024年2月1日（周四）下午2:45时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年2月1日9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2024年2月1日9:15一15:00时期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2024年1月25日（周四）。
7.出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2024年1月25日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
2.上述议案已经公司第十二届董事会第八次临时会议审议通过，同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3.议案披露情况
上述议案见公司于同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的文件及相关内容，详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网的《公司第十二届董事会第八次临时会议决议公告》【2024-004】、《关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、独立董事候选人的公告》【2024-005】、《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司预计向贷款银行申请不超过贰仟万元授信额度的公告》【2024-006】。
4.议案3实行累计投票制进行表决，应选独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
5.特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1.会议登记时间：2024年1月30日上午8:00-11:30时，下午14:30-17:00时。
会议登记地点：广东省茂名市官渡路162号公司办公楼802室。
2.联系电话：0668-2246332
联系邮箱mhsh000637@163.net
3.登记方式
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在2024年1月30日17:00时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。
4.注意事项：
请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：马永新 、张荣华
联系电话：0668-2276176, 0668-2246331
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第十二届董事会第八次临时会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2024年1月17日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如议案3，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年2月1日的交易时间，即9:15-9:25时；9:30一11:30时和13:00一15:00时。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月1日9:15一15:00时期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司2024年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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